公司经营目标与现状 - 2024年一季度，公司合并营业收入40.95亿元，同比下降4.52%；归属于上市公司股东的净利润4385.65万元，同比下降40.38% [1] - 2024年，公司力争实现合并营业收入230亿元 [1] 各业务情况 消费电池业务 - 受行业需求低迷影响，2023年传统优势业务销售收入下降，但市场份额总体稳定，客户结构无大变化，将继续深耕锂电池电源管理系统及封装集成业务 [2] SIP业务 - 2023年销售规模21.37亿元，同比增长63.94%，主要为锂电池电源管理系统SIP业务，客户为头部智能手机厂商，正开拓锂电池以外应用场景，业务份额迅速提升，预计保持高增长，盈利能力将改善 [2] 电动工具、智能家居和出行类业务 - 覆盖全球主流客户，2023年营收占公司总营收的16.02%，市场需求总体稳定 [2] 动力电池业务 - 专注于新能源汽车电源管理系统业务领域，2023年收入2.82亿元且有盈利，正开拓主流车厂客户推动业务增长 [2] 储能业务 - 2023年销售收入12.09亿元，主要为封装集成业务收入，储能电芯6GWh产能于2023年5月投产；受行业产能过剩、需求不及预期影响，2023年亏损近1.7亿元，2024年预计持续承压 [2] 2024年业务增量来源 - 预计2024年增量业务主要来源于战略新兴业务领域，包括储能电池、SIP先进封装、智能硬件整机装配等业务领域 [2]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-034 截至公告披露日，德赛集团及其一致行动人所持本公司股份质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计被质 押股份数 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 已质押股份 限售和冻 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | （%） | 量（股） | （%） | （%） | 结、标记数 | 股份比例 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | 量（股） | （%） | 数量（股） | （%） | | 德赛集团 | 85,739,694 | 22.29 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份全部解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-033 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的公告 为支持控股子公司德赛矽镨的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要， 降低公司整体融资成本，公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用， 在授权有效期内，每笔借款的借款期限自实际借款之日起不超过 36 个月，任一 时点的借款余额不得超过上述额度。借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际 1 银行融资三年期借款平均利率，每次借款的利率在借款支付时由公司和德赛矽镨 协商确定，按每笔借款实际占用天数计算利息，按季度支付利息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供不超过人 民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环 使用，在授权有效 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议通知5月17日发出，5月27日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 董事会全票通过向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易议案[3] - 德赛矽镨另一股东按持股比例30%承担连带保证责任担保[3] - 授权董事长或经营管理层办理相关事宜[3]

财务资助 - 公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超30000万元财务资助，额度12个月内循环使用，借款期限不超36个月[1] - 本次资助后公司财务资助总余额75000万元，占德赛电池最近一期经审计净资产11.92%[22] - 借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际银行融资三年期借款平均利率协商确定[17][19] 股权结构 - 德赛矽镨注册资本14000万元，公司认缴9800万元占70%，镨正投资认缴4200万元占30%[4][6] - 镨正投资注册资本10710.0002万元，八家合伙企业股东出资比例从5% - 17.5%不等[8][9] - 2023年11月30日起公司转让德赛矽镨30%股权，成交价10690.63万元[23] 业绩数据 - 2023年末德赛矽镨资产总额226517.41万元、负债210159.60万元、净资产16357.81万元、营收213712.97万元、利润105.15万元、净利润888.19万元[6] - 2024年Q1德赛矽镨资产总额214809.15万元、负债202143.78万元、净资产12665.36万元、营收33202.49万元、利润 - 4338.67万元、净利润 - 3692.45万元[6] - 2023年末镨正投资资产总额10725.03万元、负债16.39万元、净资产10708.64万元、利润 - 1.36万元、净利润 - 1.36万元[13] - 2024年Q1镨正投资资产总额10696.15万元、负债2.05万元、净资产10694.10万元、利润 - 14.54万元、净利润 - 14.54万元[13] 决策流程 - 公司于2024年5月27日召开董事会二次会议审议通过资助议案，此前经5月23日独立董事专门会议审议通过[3] - 本次资助事项在董事会权限内，无需股东大会审议，不属重大资产重组和重组上市[3] - 2024年5月23日独立董事专门会议以3票同意通过资助议案[24][25] - 2024年5月27日董事会以9票同意通过资助议案[26] 其他事项 - 镨正投资未同比例资助，但按30%持股比例承担连带保证责任[2] - 本年初至披露日，公司与镨正投资累计已发生的其他各类关联交易总金额为0元[23] - 中信证券对本次财务资助暨关联交易事项无异议[29]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内 容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定不变的原 则对分配总金额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年4月22日召开，8名董事出席[2] - 董事会以9票同意通过多项议案[3] - 选举刘其为第十一届董事会董事长[3] 人员聘任 - 续聘何文彬为总经理，王锋为董秘，罗仕宏为副总兼财务总监[4][6] - 续聘高玉梅为证券事务代表[6] 持股情况 - 何文彬持股50,266股，王锋持股25,132股，高玉梅持股5,655股[7][8][11] - 罗仕宏未持股[9]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网， 公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：刘其先生 非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、 何文彬先生 独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士 公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时 报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不追溯调整[2][4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][5]