独立董事提名 - 王江被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 未在该公司连续担任超六年[10] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定履职尽责[11]

人事提名 - 熊仲民被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[8][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保有精力履职，授权报送信息[11][13]

审计机构情况 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，费用105万元含税[2][8] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年天健业务收入总额29.69亿元[2] - 2024年天健上市客户756家，审计收费总额7.35亿元[2] 风险与合规 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5][6] 会议决策 - 公司第十一届董事会第八次会议9票同意续聘天健[10] 行业信息 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业[3] - 天健同行业上市公司审计客户70家[3]

公司基本信息 - 公司经深圳市人民政府批准以募集方式设立，1995年在深圳证券交易所挂牌上市[1] - 公司住所为深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦26楼[1] 公司章程修订 - 2025年10月27日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》及其附件议案[1] - 公司不再设置监事会，由审计委员会行使相关职权，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关规定 - 公司可为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[4] - 公司因不同情形收购股份有不同的注销或转让期限规定[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5] 股东会相关规定 - 多种交易和担保事项需股东会审议，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等[10][11] - 特定情形下需召开临时股东会，如董事人数不足等[11] - 股东可在规定条件下提出临时提案、征集投票权等[13][15] 董事会相关规定 - 董事会负责召集股东会、拟订重大方案等多项职责[22] - 不同交易事项由董事会或股东会批准有明确资产比例等规定[23][24] - 多种提议情形下董事长应在十日内召集临时董事会会议[25] 独立董事相关规定 - 独立董事任职有资格限制，需每年自查独立性[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[27] 专门委员会相关规定 - 审计委员会等各专门委员会成员构成和议事规则有规定[28][29] 信息披露与财务相关规定 - 公司按时间要求报送并披露年度和中期报告[31] - 公司分配利润、提取公积金有规定[31] - 公司聘用、解聘会计师事务所等事项由股东会决定[32]

会议时间 - 公司2025年第一次临时股东会于11月13日14:45现场召开[1] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[14] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 会议登记时间为11月8日至12日工作日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[6] 提案信息 - 提案1有3个子议案，属特别决议需三分之二以上表决权通过[3][4] - 提案2有2个子议案[3] - 提案4应选独立董事3人，采用累积投票制[3][5] 投票规则 - 网络投票代码为360049，投票简称为德赛投票[10] - 提案1、2、3非累积投票，提案4累积投票[10] - 对总议案投票视为对非累积提案同意见，重复投票以首次有效为准[11]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在惠州 市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 10 月 27 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。 会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 没有董事对公司 2025 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详情请 ...

格隆汇10月28日｜德赛电池公告，第三季度营收为63.42亿元，同比增长5.22%；净利润为1.28亿元，同 比增长12.79%。前三季度营收为161.03亿元，同比增长7.67%；净利润为2.26亿元，同比增长2.02%。 ...

德赛电池公告，第三季度营收为63.42亿元，同比增长5.22%；净利润为1.28亿元，同比增长12.79%。前 三季度营收为161.03亿元，同比增长7.67%；净利润为2.26亿元，同比增长2.02%。 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人刘其、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）罗仕宏声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 6,341,73 ...