深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网， 公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：刘其先生 非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、 何文彬先生 独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士 公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时 报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的 ...

特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为40.95亿元，同比下降4.52%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为40.95亿元，同比下降4.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4385.65万元，同比下降40.38%[4] - 净利润为3.30亿元，同比下降50.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，同比下降40.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.56亿元，同比下降29.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为51.67亿元，同比下降10.0%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为53.98亿元，同比下降9.9%[20] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为46.42亿元，同比下降5.5%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.56亿元，同比下降29.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比减少32.63%[8] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.07亿元，同比下降36.1%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为6.49亿元，同比下降34.3%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比改善32.6%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6.69亿元，同比下降35.9%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5.15亿元，同比下降41.4%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比下降6.2%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为40.89亿元，同比增长211.1%[21] 资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为2.09亿元，同比增长133.96%[7] - 公司货币资金期末余额为42.04亿元，较期初增长15.7%[14] - 应收账款期末余额为36.61亿元，较期初下降25.9%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.09亿元，较期初增长134%[14] - 资产总计为160.48亿元，同比下降2.7%[15] - 流动负债合计为62.59亿元，同比下降9.0%[15] - 长期借款为29.94亿元，同比增长1.9%[15] 研发费用 - 研发费用为1.66亿元，同比增长30.61%[8] - 研发费用为1.66亿元，同比增长30.6%[16] 股东信息 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股100.54万股，占总股本的0.26%[11] - 公司前10名股东中，惠州市创新投资有限公司持股8923.93万股，占总股本的22.3%[9] - 公司前10名股东中，广东德赛集团有限公司持股8573.97万股，占总股本的21.4%[9] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股444.23万股，占总股本的1.15%[9] - 公司前10名股东中，中国人寿保险股份有限公司持股263.13万股，占总股本的0.68%[9] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司持股227.64万股，占总股本的0.59%[9] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1140元，同比下降49.89%[4] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降1.09个百分点[4] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1117.64万元，同比增长194.79%[8] - 营业总成本为40.56亿元，同比下降3.2%[16] - 基本每股收益为0.1140元，同比下降49.9%[18] 公司交易与投资 - 公司通过公开挂牌方式转让子公司德赛矽镨30%股权，成交价为1.07亿元[12]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）鸿园法意字第 042201 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2024 年 4 月 22 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年年度 股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市德赛电池 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意见书作为公 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-023 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月26日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》，定于2024年4月22日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年 年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表 决权，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-022 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于全资子公司终止与专业投资机构共同投资的公告 三、终止合作对公司的影响 截至本公告披露日，合伙企业未进行工商设立登记，惠州电池尚未实际出资，不 会对公司财务及经营状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件 双方签署的《<广州工创德储股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议>之解 除协议》。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州市德赛电 池有限公司（以下简称"惠州电池"）作为有限合伙人于 2024 年 3 月 7 日与广州工创 汇吉私募基金管理有限公司（以下简称"工创汇吉"）签署《广州工创德储股权投资基 金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立广州工创德储股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），合伙企业的总认缴出资额为人 ...

| 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 线上参与公司 年度业绩网上说明会的全体投资者 2023 | | 员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 3 29 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | | 董事长：刘其先生 | | | 董事、总经理：何文彬先生 | | 上市公司 接待人员 | 独立董事：宋文吉先生 | | 姓名 | 副总经理、财务总监：罗仕宏先生 | | | 董事会秘书：王锋先生 | | | 保荐代表人：杨贤先生 | | | 1、 钠离子电池目前研发进展如何？请介绍下公司产能布局 | | | 答：您好，公司开展了钠离子电池产品的研发，目前已构建中试 | | | 线，将视市场需求切入量产环节。公司在第二届钠离子电池产业 | | | 链与标准发展论坛上荣获"2023 年钠离子电池十大创新企业"和 | | | "全国首批钠离子电池测评通过单位"。谢谢！ | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-021 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于收到深圳证监局监管关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、保证上市公司年度报告所披露的信息真实、准确、完整是董事、监事和高级管 理人员的法定责任，你公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习 和培训，不断提高履职能力，忠实勤勉、审慎履职，切实提高公司信息披露水平。 二、你公司应就 2023 年年度报告信息披露情况进行全面自查，对公司年度报告编 制及复核过程中存在的问题和薄弱环节进行全面梳理，对发现的问题认真整改，并启动 内部追责程序，对直接责任人员及责任高管依法依规予以问责。 你公司应于 4 月 1 日前将整改及内部追责相关材料报送我局，我局将持续关注公司 整改情况。 公司收到上述《监管关注函》后，高度重视《监管关注函》中指出的问题，将按要 求全面梳理和规范定期报告编制复核流程，强化人员培训，杜绝此类事件再次发生。本 次监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规的规 定及时履行信息披露义 ...