（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股份变动 的限制性规定。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 深圳市德赛电池科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘。下同）会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性， 支持会计师事务所依法公正执业，根据相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东会 审议。 在董事会、股东会审议前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈秋锋 作为深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会提名为深圳市德赛电池 科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会现就提名熊仲民为深圳市德赛电池科技 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 提名人深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会现就提名陈秋锋为深圳市德赛电池科技 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-026 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于独立董事任期将满六年离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期将满六年离任 暨补选独立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 一、独立董事任期将满六年离任情况 公司现任独立董事吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士于 2019 年 11 月 13 日就任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事"连续任职不得超过 六年"，吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士将于 2025 年 11 月 13 日任职期满， 之后不再担任公司任何职务。 为保障公司董事会工作的正常开展，确保公司董事人数以及独立董事人数符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，吴黎明先生、宋文 吉先生、李晗女士离任将自公司股东会选举产生新任独 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王江为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[10] - 被提名人任职上市公司数量及时长合规[10][11] 提名责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若任职不符要求提名人将督促辞职[12] 声明时间 - 声明发布于2025年10月29日[12]

独立董事提名 - 王江被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 未在该公司连续担任超六年[10] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定履职尽责[11]

人事提名 - 熊仲民被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[8][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保有精力履职，授权报送信息[11][13]

审计机构情况 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，费用105万元含税[2][8] - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 2024年天健业务收入总额29.69亿元[2] - 2024年天健上市客户756家，审计收费总额7.35亿元[2] 风险与合规 - 2024年天健因华仪电气案承担5%连带责任[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5][6] 会议决策 - 公司第十一届董事会第八次会议9票同意续聘天健[10] 行业信息 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业[3] - 天健同行业上市公司审计客户70家[3]