股价表现与交易情况 - 11月5日盘中股价上涨2.01%，报27.88元/股，成交金额1.30亿元，换手率1.24%，总市值107.24亿元 [1] - 当日主力资金净流出437.43万元，特大单净卖出619.99万元，大单净买入182.56万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨20.28%，近5个交易日下跌1.73%，近20日下跌0.11%，近60日上涨20.02% [2] 公司基本概况 - 公司位于广东省深圳市，成立于1985年9月4日，于1995年3月20日上市，主营业务为生产制造电源管理系统及各类锂电池 [2] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-锂电池，概念板块包括储能、锂电池、固态电池等 [2] 主营业务收入构成 - 智能手机类产品是最大收入来源，占比31.93% [2] - 电动工具、智能家居和出行类产品收入占比19.92% [2] - 笔记本电脑和平板电脑类产品收入占比15.47%，智能穿戴类产品收入占比11.71% [2] - 储能产品类收入占比10.73%，其他业务收入占比10.25% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入161.03亿元，同比增长7.67% [2] - 2025年1-9月归母净利润为2.26亿元，同比增长2.02% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为7.13万户，较上期增加1.54% [2] - 人均流通股为5393股，较上期减少1.51% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股412.65万股，较上期减少163.79万股 [3] - 多只中证1000ETF产品位列前十大流通股东，但持股数量均较上期有所减少 [3] 分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利14.84亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利4.95亿元 [3]

股价与资金表现 - 11月4日盘中股价下跌2.05%至27.26元/股，成交额1.18亿元，换手率1.11%，总市值104.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出1082.66万元，其中特大单买卖占比均为2.01%，大单买入占比12.54%，卖出占比21.75% [1] - 公司今年以来股价上涨17.60%，近5个交易日下跌0.37%，近20日下跌1.41%，近60日上涨18.32% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务为生产制造电源管理系统及各类锂电池，收入构成为：智能手机类31.93%，电动工具、智能家居和出行类19.92%，笔记本电脑和平板电脑类15.47%，智能穿戴类11.71%，储能产品类10.73%，其他10.25% [1] - 公司所属申万行业为电力设备-电池-锂电池，概念板块包括储能、锂电池、固态电池等 [1] 财务业绩 - 2025年1-9月公司实现营业收入161.03亿元，同比增长7.67% [2] - 2025年1-9月公司归母净利润为2.26亿元，同比增长2.02% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日，公司股东户数为7.13万户，较上期增加1.54%，人均流通股5393股，较上期减少1.51% [2] - 公司A股上市后累计派现14.84亿元，近三年累计派现4.95亿元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股412.65万股，较上期减少163.79万股；多只中证1000ETF持股亦有不同程度减少 [3]

公司基本情况 - 公司成立于1985年9月4日，于1995年3月20日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内锂电池电源管理系统的龙头企业，拥有深厚技术积累和全产业链优势 [1] - 公司主营业务为生产制造电源管理系统及各类锂电池，所属申万行业为电力设备 - 电池 - 锂电池 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为161.03亿元，在行业中排名第5位，略低于行业平均数166.74亿元，远高于行业中位数43.91亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.67亿元，在行业中排名第11位，低于行业平均数19.97亿元，但高于行业中位数8831万元 [2] - 行业第一名宁德时代同期营收为2830.72亿元，净利润为522.97亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为61.86%，较去年同期的61.96%略有下降，但高于行业平均的48.67% [3] - 2025年三季度毛利率为8.96%，较去年同期的9.57%有所下降，低于行业平均的17.44% [3] 管理层薪酬变动 - 董事长刘其2024年薪酬为154.53万元，较2023年的185.23万元减少30.7万元 [4] - 总经理何文彬2024年薪酬为123.77万元，较2023年的151.76万元减少27.99万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7.13万，较上期增加1.54% [5] - 户均持有流通A股数量为5393.04股，较上期减少1.51% [5] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股412.65万股，较上期减少163.79万股 [5]

公司运营 - 公司第十一届第八次董事会会议于2025年10月27日召开，审议了《2025年第三季度报告》等文件 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为工业占比100% [1] - 公司当前市值为105亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为27.36元 [1]

独立董事变动 - 公司现任独立董事吴黎明、宋文吉、李晗因连续任职将满六年，将于2025年11月13日任职期满后离任，不再担任公司任何职务 [2] - 公司于2025年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过关于独立董事离任暨补选的议案 [2] - 董事会提名熊仲民、王江、陈秋锋为第十一届董事会新的独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为161亿元人民币，同比增长7.67% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币，同比增长2.02% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.77亿元人民币，同比增长1.57% [1]

内部控制职责 - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[2][3] - 审计委员会负责监督内部控制[2][3] - 经营管理层负责内部控制日常工作[2][3] - 内部审计机构负责内部控制日常监督[2][3] 内部控制内容 - 涵盖环境、业务、会计系统等多方面[5] - 制度应涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[7] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，建立相关制度和程序[10][11] 关联交易 - 关联交易遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[13][23] - 与关联法人交易金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%等不同情况审批规定[15] - 独立董事每季度查阅公司与关联方资金往来情况[16] - 审计委员会督导内审部门每半年检查关联交易事项[28] 对外担保 - 遵循合法、审慎、互利、安全原则，股东会和董事会按规定行使审批权限[18] - 为控股股东等提供担保应要求对方提供反担保[32] 募集资金 - 对募集资金进行专户存储管理[23] - 内部审计机构每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[24] 投资管理 - 重大投资遵循合法、审慎等原则[27] - 衍生产品投资限定投资规模[28] - 选择合格专业理财机构进行委托理财[28] 信息披露 - 按规定做好信息披露工作，明确对外发布信息联系人[31] 评价与报告 - 董事会根据内部审计报告出具年度内部控制评价报告[35] - 内部控制评价工作涵盖总体情况、依据范围等方面[37] - 评估事项对公司内部控制有效性的影响程度[38] - 每个会计年度结束后四个月内披露内控评价和审计报告[38] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修改[40] - 制度自董事会审议通过之日起实施[40] - 制度发布时间为2025年10月29日[40]

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，需记载公司基本情况等内容[11][12] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露，需记载公司基本情况等内容[11][12] - 定期报告内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[13] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券交易异常波动，及时披露相关财务数据[14] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会作专项说明[14] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化属重大事件[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[17] 信息变更披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等立即披露[19] 会计师事务相关 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[26] 信息披露管理 - 董事会统一领导和管理信息披露工作，董事会秘书负责协调和组织[24] - 董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等报送关联人名单及关系说明[25] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人告知委托人情况[26] 重大事件披露义务 - 公司在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[19] - 控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响证券交易价格时公司履行披露义务[20] 审计委员会审核 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核全体成员过半数通过后提交董事会审议[27] 信息披露责任 - 各部门、子公司未按制度要求内部报告致信息披露问题，相关责任人担责[34] 信息豁免披露 - 公司和信息披露义务人证明拟披露信息涉国家秘密可依法豁免披露[36] - 拟披露信息涉商业秘密，符合特定情形可暂缓或豁免披露[36] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形及时披露[37] - 拟披露定期、临时报告涉国家、商业秘密可采用特定方式豁免披露[37] 暂缓披露规定 - 暂缓披露临时报告在原因消除后披露并说明情况[37] 登记与保存 - 决定暂缓、豁免披露特定信息由董事会秘书登记，董事长签字确认，保存期限不少于10年[38] - 公司和信息披露义务人在报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[40] 信息披露责任主体 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书是直接责任人[41] 股东配合义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化告知公司并配合披露[46] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况告知公司并配合披露[46] 档案保存 - 公司信息披露文件等档案保存期限不得少于十年[51] 内部控制 - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制[52] - 内部审计部门对内部控制和财务信息进行检查监督[53] 投资者沟通 - 公司建立完善与投资者的信息沟通机制[53] 内幕信息保密 - 内幕信息知情人对未公开重大信息负有保密义务[47] 重大事项披露原则 - 公司与对手方商谈重大事项遵循分阶段披露原则[49] 沟通活动管理 - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券事务部统筹安排[54] - 公司及相关信息披露义务人沟通不得提供内幕信息[54] - 公司对沟通来访活动实行信息披露备查登记制度[54] 信息披露媒体 - 公司指定符合条件的报纸、巨潮资讯网及深交所网站为信息披露媒体[55] 信息披露机构 - 公司证券事务部为信息披露常设机构和股东来访接待机构[55] 违规处理 - 对信息披露违规直接责任人给予批评等处分，可要求赔偿[57] - 董事会秘书可建议处罚信息披露问题责任人[57] - 股东等未配合信息披露义务，公司可追究责任[57] 法律责任 - 其他信息披露法律责任按《证券法》规定执行[59] 制度管理 - 本制度由董事会负责制定、解释和修改，审议通过后实施[61]

子公司定义 - 子公司指依法设立、具独立法人资格的公司，含全资及公司能实际控制的公司[2] 会议管理 - 子公司重大会议通知和议题须提前五日报董事会秘书并抄送证券事务部[8] - 子公司会议决议及纪要应在一日内抄送证券事务部存档[8] 经营规划与报告 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[10] - 子公司应定期报告经营情况，含月报、季报等[14] - 子公司重大事项应事发当日报告[14] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行推荐制[18] - 子公司应按规定时间报送财务报表及分析报告等资料[19] 人力资源管理 - 子公司应制定规范人力资源管理制度[25] - 子公司人员招聘、入职离职按规定办理，薪资结合当地水平[26][27][28] - 子公司可制订绩效考核制度并报公司备案[29] 违规与审计 - 子公司违规致公司受罚，相关人员将受处分[30] - 公司定期或不定期对子公司审计，内部审计部负责[31][32] - 子公司董事长、总经理调离须离任审计[33] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[34]

管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[5] - 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[5] 职责分工 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作[7] - 副总经理协助总经理，按分工主管相应部门[9] - 财务负责人主管财务，拟定财务会计制度[9] 会议与报告 - 总经理办公会议不定期召开，讨论重要事项[11] - 总经理应按要求向董事会或董事长报告工作[15] 考核奖惩 - 总经理及其他高管考核与奖惩按规定执行[16]