会议信息 - 第十届监事会第十二次会议2024年3月11日通知、3月22日召开[2] - 实有监事3人，实际出席3人[2] - 会议以3票同意通过7项议案[3] 议案相关 - 议案1 - 4、7提交2023年年度股东大会审议[3] 报告与事项 - 全体监事认为2023年年度报告真实准确完整[3] - 监事会认为内部控制体系完善且执行有效[3] - 监事会同意2023年度计提资产减值准备[5] 人事提名 - 监事会同意提名夏志武、余孝海为非职工监事候选人[5] 公告信息 - 监事会换届选举公告2024年3月26日登载[5] - 会议决议公告日期为2024年3月26日[6]

独立董事提名及资格 - 吴黎明被提名为德赛电池第十一届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近十二个月无不适任情形[8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 承诺任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，现场2次、通讯7次[2] - 2023年董事会各专业委员会召开6次会议，审计5次、薪酬与考核1次[3] - 2023年召开3次股东大会，均由董事会召集[6] 业绩总结 - 2023年合并营业收入202.85亿元，同比降6.73%[7] - 2023年合并净利润5.11亿元，同比降40.05%，归属股东净利润5.62亿元，同比降34.07%[7] 业务收入 - 2023年储能电池业务销售收入12.09亿元，同比增82.63%[7] - 2023年SIP业务销售收入21.37亿元，同比增63.94%[7] - 2023年智能硬件整机装配业务销售收入9.42亿元，同比增243.91%[7] - 2023年新能源汽车动力电池电源管理系统业务销售收入2.82亿元，同比增170.95%[7] 研发与资金 - 2023年研发投入6.42亿元，同比增16.57%[10] - 2022年下半年启动配股募资，2023年底完成发行用于补流偿债[13] 未来展望 - 2024年力争实现合并营业收入230亿元（剔除内部交易）[22] 新策略 - 从产品设计降本，强化供应商管理，推进国产化[12] - 升级数字化平台，建设样板线，推进数字化转型[12] 业务目标 - 稳固消费电子及中小动力电池业务全球领先地位，成全球一流储能系统方案提供商[21] - 发展SIP先进封装业务，实现产业升级，拓展智能硬件业务[21] - 聚焦业务，优化布局，推动数字化转型，打造系统竞争力[21]

理财安排 - 2024年用自有资金买银行理财，额度余额不超29亿且滚动操作[2][3] - 境内合作银行资产规模国内排名前十五，境外含汇丰、花旗等[3] - 产品需安全性高、流动性好、期限不超12个月[2][3][4][6] 决策情况 - 2024年3月22日董事会通过理财议案，无需股东大会审议[5] - 投资授权期限至2024年年度股东大会召开日[4] 风险与措施 - 委托理财面临监管政策调整、市场波动等风险[2][6] - 通过控制银行范围等措施降低风险[6] 其他 - 适度理财不影响主业，能提升业绩回报股东[7] - 保荐机构认为理财事项合规无异议[9]

中信证券股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市德赛 电池科技股份有限公司（以下简称"德赛电池"或"公司"）向原股东配售股份的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对德赛电池 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 公司按照风险导向及重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。 | 公司 | 占公司合并资产总额 | 占公司合并营业收入总额 | | --- | --- | --- | | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 96.08% | 97.66% | | 惠州市德赛电池有限公司 | | | | 德赛电池（长沙）有限公司 | | | | 惠州市蓝微电子有限公司 | | | | 蓝微电子（越南）有限公司 | | | | 惠州市蓝微新源技术有限公司 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 一、总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根 据国家法律、法规和本公司《章程》，结合本公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 二、董事会召集人 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第 1 页，共 6 页 第三条 董事会会议由公司董事长或按公司规定程序履行职务的董事召集并主持。 三、董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及公司《独立董事工作制度》相关要求，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴黎明、宋文吉、李晗的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事吴黎明、宋文吉、李晗的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 吴黎明，工学硕士，教授。1981 年 1 月起在广东工业大学（前身为广东机械 学院）任职，历任机械系教师、机电教研室主任、副教授、研究所所长、教授、 信息工程学院副院长等职，现任广东工业大学教授、机电工程学院系主任；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事 2023 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态 度，认真审阅了会议议案及相关材料,按时出席相关会议。公司董事会、股东大会 的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序，合法有效。 报告期内，公司共召开3次股东大会，本人均列席参会。 2、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况 2023年度独立董事述职报告 本人吴黎明作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

往来资金余额 - 2023年期初余额9825.92万元，年末余额932.15万元[2] - 深圳市德丰后勤管理有限公司期初及期末均为3.52万元[2] - 深圳市德赛工业研究院有限公司期初及期末均为26.33万元[2] - 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司期初96.01万元，期末214.85万元[2] 往来累计发生金额 - 2023年度累计发生（不含利息）24003.10万元[2] - 惠州市蓝微电子有限公司2023年度为8500.00万元[2] - 惠州市德赛电池有限公司2023年度为11500.00万元[2] - 广东德赛矽镨技术有限公司2023年期初及累计均为9500.00万元[2] 偿还累计发生金额 - 2023年度偿还累计发生金额为32896.87万元[2]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-016 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第二十四次会议决定于2024年4月22日（星期一）下午14:30召开公司2023年 年度股东大会。现将 ...