北方华锦化学工业股份有限公司七届二十二次董事会于2023年11月24日在华 锦股份会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上 市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》 的有关规定，我们认真审阅了董事会提供的有关资料，同意提交本次董事会审议。 并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 通过了解刘勇先生的简历和基本情况，着重了解了刘勇先生的任职资格、专 业能力、从业经历，认为刘勇先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和专业胜任能力。 刘勇先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、 监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2023 年 11 月 | 第一部分 | 审计委员会实施细则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 3 | | 第二部分 | 提名委员会实施细则 5 | | 第一章 | 总则 5 | | 第二章 | 人员组成 5 | | 第三章 | 职责权限 5 | | 第四章 | 决策程序 6 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | | 第三部分 | 薪酬与考核委员会实施细则 8 | | 第一章 | 总则 8 | | 第二章 | 人员组成 8 | | 第三章 | 职责权限 8 | | 第四章 | 决策程序 9 | | 第五章 | 议事规则 10 | | 第六章 | 附则 10 | | 第四部分 | 战略与 ESG 委员会实施细则 12 | | 第一章 | 总则 12 | | 第二章 | 人员组成 12 | | 第三章 | 职责权限 13 | | 第四章 | ...

3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十二次董事会审议通过，公 司决定召开2023年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-044 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14：50； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期 三）9：15-15：00。 5．股权登记日：2023年12月6日（星期三） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将 通 ...

| 人； | | | --- | --- | | | （四）因会计准则变更以外的原因作出 | | | 会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 | | 更正； | | | | （五）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | 第十条 董事会办公室负责做好审计委 | 第十条 内部审计部门负责做好审计委 | | 员会会议的前期准备工作，应提前将相关的 | 员会会议的前期准备工作，应提前将相关的 | | 材料报审计委员会，审计委员会委员应对董 | 材料报审计委员会，审计委员会委员应对内 | | 事会办公室提交的材料认真审阅，做好会前 | 部审计部门提交的材料认真审阅，做好会前 | | 的相关审查工作。 | 的相关审查工作。 | | 第十二条 | 审计委员会每季度至少召开 | | | 一次会议，两名及以上成员提议，或者主任 | | | 委员认为有必要时，可以召开临时会议。审 | | 第十二条 审计委员会会议应在召开前 | 计委员会会议须有三分之二以上成员出席方 | | 三天通知全体委员。会议由主任委员主持， 主任委员不能出席时可委托其他一名委员 | 可举行。 | | （独立董事）主持 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-040 北方华锦化学工业股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第 七届第二十二次董事会，会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数 的三分之二以上通过。具体情况如下： 一、增加公司经营范围的情况 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围中增加"金银制品销售"。 增加后经营范围： 许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计， 特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物）， 道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品）， 化工产品销 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-042 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司与关联方签订《合同能源管理合同》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"、"公司"）全资子 公司阿克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"阿克苏华锦化肥"）、锦西天然气 化工有限责任公司（以下简称"锦天化"）拟与北京北方节能环保有限公司（以下 简称"北方节能环保"）签订《合同能源管理合同》。本次合同能源管理合同是北 方节能环保为公司下属子公司提供用能结构优化及设备能效提升服务，华锦股份 下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示： 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、 政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-041 北方华锦化学工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月24日召开了 第七届第二十二次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据公司发展需要，保障日常生产经营的资金需求，同意公司向银行申请不超过 349.58亿元人民币的综合授信额度。并授权公司董秘、总会计师刘勇先生代表公司 签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。 | 授信银行名称 | 申请授信额度（亿元） | | --- | --- | | 中国工商银行盘锦分行 | 29.58 | | 中国银行盘锦分行 | 53 | | 建设银行盘锦分行 | 64 | | 农业银行盘锦分行 | 27 | | 交通银行 盘锦分行 | 20 | | 民生银行盘锦分行 | 6 | | 邮储银行盘锦分行 | 35 | | 兴业银行盘锦分行 | 10 | | 进出口银行辽宁省分行 | 35 | | 国 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方华锦化学工业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《北方华锦化学工业股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开 第七届第二十二次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟 续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于1988 年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨 询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合 性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-039 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十二次董事会于2023年11月14日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年11月24日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1．审议通过了《独立董事工作制度》，该议案不需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》全文见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础上增加ESG相关职责，并同步修订实施细则。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...