证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-002 北方华锦化学工业股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月9日召开第八 届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴 于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交 公司股东会审议。相关事项公告如下： 2．被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以公司与 保险公司协商确定的范围为准）； 3．赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）； 4．保险费用：不超过赔偿限额的 3‰-5‰（具体以保险合同约定为准）； 5．保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）； 6．投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东大会授权公司经理层在上 述责任险方案框架内办理公司及董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但 不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-003 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026年1月30日14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至 15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：2026年1月23日 7．出席对象： （1）截至2026年1月 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2026-001 1.公司第八届第十四次董事会于2025年12月29日以通讯方式发出通知； 2.会议于2026年1月9日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。 基于谨慎性原因，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东 会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司决定于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东大会，审议上述议案，具 体内容参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-003）。 北方华锦化学工业 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 国家知识产权局信息显示，北方华锦化学工业股份有限公司取得一项名为"一种膨胀型无卤阻燃ABS材 料及其制备方法"的专利，授权公告号CN117659761B，申请日期为2023年11月。 天眼查资料显示，北方华锦化学工业股份有限公司，成立于1997年，位于盘锦市，是一家以从事石油、 煤炭及其他燃料加工业为主的企业。企业注册资本159944.2537万人民币。通过天眼查大数据分析，北 方华锦化学工业股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目5000次，专利信息500条，此外 企业还拥有行政许可314个。 来源：市场资讯 ...

公司股东信息 - 截至12月31日，公司股东总数为42,136户 [2]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月26日召开，12月9日决议召集，12月10日发布通知[1] - 现场会议于12月26日14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开，网络投票时间为12月26日[4] 投票数据 - 出席现场会议股东（含代理人）1人，代表股份434,445,409股，占总股份27.16%[4] - 参与网络投票股东172人，代表股份14,847,030股，占总股份0.93%[5] - 现场和网络投票股东（含代理人）共173人，代表股份449,292,439股，占总股份28.09%[6] 表决相关 - 股东会采取现场和网络结合的记名投票方式表决，议案以出席会议股东三分之二以上表决通过[6] - 出席股东会股东未提出新议案，本次股东会召集等均合法有效[6][7][8]

会议信息 - 现场会议2025年12月26日14:50召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月19日[2] 股东出席情况 - 出席股东会股东173人，代表股份449,292,439股，占比28.09%[3] 议案表决情况 - 聘任会计师事务所议案，同意446,082,639股，占比99.29%[5] - 中小股东同意11,637,230股，占比78.38%[5]

市场整体表现 - 12月24日，炼化及贸易板块整体上涨0.08%，跑输当日上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股表现分化，大庆华科、润贝航科、恒逸石化领涨，涨幅分别为9.99%、9.99%和9.24%[1] - 板块资金流向显示，当日主力资金净流入6379.3万元，而游资和散户资金分别净流出3094.57万元和3284.73万元[2] 领涨个股详情 - 大庆华科收盘价为21.68元，涨停9.99%，成交量为11.20万手，成交额为2.35亿元[1] - 润贝航科收盘价为38.09元，涨停9.99%，成交量为5.90万手，成交额为2.19亿元[1] - 恒逸石化收盘价为9.34元，上涨9.24%，成交量为81.34万手，成交额为7.41亿元[1] - 恒逸石化获得主力资金净流入7740.07万元，主力净占比达10.44%[3] - 润贝航科获得主力资金净流入4992.02万元，主力净占比达22.76%[3] - 大庆华科获得主力资金净流入2816.30万元，主力净占比达12.01%[3] 其他活跃个股表现 - 桐昆股份上涨3.22%，收盘价16.35元，成交额5.87亿元[1] - 华锦股份上涨2.39%，收盘价5.14元，成交额1.28亿元[1] - 恒力石化上涨1.90%，收盘价20.34元，成交额5.75亿元，主力资金净流入2554.36万元[1][3] - 统一股份上涨1.40%，收盘价23.86元，成交额1.91亿元，主力资金净流入2062.82万元[1][3] 下跌及弱势个股 - 代码为600800的个股（名称未显示）下跌9.02%，收盘价3.73元，成交额7.23亿元[2] - 和顺石油下跌1.91%，收盘价25.23元，成交额1.41亿元[2] - 中国石油下跌0.40%，收盘价9.85元，成交额8.26亿元，主力资金净流入440.70万元[2][3] - 中国石化下跌0.17%，收盘价5.91元，成交额8.03亿元，主力资金净流入3088.00万元[2][3] 板块资金流向分析 - 恒逸石化是板块内主力资金净流入最多的个股，达7740.07万元，同时散户资金净流出7673.79万元[3] - 润贝航科主力净流入占比最高，达22.76%，但游资和散户资金分别净流出1277.12万元和3714.89万元[3] - 中国石化主力资金净流入3088.00万元，游资和散户资金分别净流出1493.81万元和1594.20万元[3] - 中国石油是少数散户资金呈净流入（1213.54万元）的个股，而游资净流出1654.24万元[3]

公司股东信息 - 截至12月19日，华锦股份股东总户数为42394户 [2]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转数量[6] - 短线交易所得收益归公司[7] - 董事、高管离职半年内股份不得转让[7] 禁止转让情况 - 公司或本人违法违规被调查、处罚未满六个月不得转让[8] - 本人违法未足额缴纳罚没款（特殊情况除外）不得转让[8] - 本人被交易所公开谴责未满三个月不得转让[8] - 公司可能触及重大违法强制退市，限制期内不得转让[8] 买卖时间限制 - 公司定期报告公告前十五日内、季度报告等公告前五日内不得买卖[8] 违规处罚 - 董事、高管违规持有、买卖股份或未申报，公司视情节再处罚[14] 制度说明 - 制度未尽事宜以法规为准[16] - 制度由董事会解释、修订[18] - 制度自董事会审议通过生效[18]