辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 经审查，公司本次股东大会召集的程序符合有关法律和《公司章 程》的规定。 -1- 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 二、本次股东大会的召开 1、本次股东大会现场会议于2024年5月8日（星期三）下午14:30 在辽宁华锦商务酒店会议室召开。 2、本次股东大会网络投票时间为：2024年5月8日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日（星 期三）9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月8日（星期三）9:15－15:00。 2023年年度股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年5月8日（星期三） 召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业 股份有限 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-026 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第一次董事会于2024年4月26日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年5月8日在辽宁华锦商务酒店会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，本议案不需提交股东大 会审议。 3.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》，本议案不 需提交股东大会审议 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举产生第八届董事会专门委员会，具体如下： 战略与ESG委员会委员：任勇强（主任委员）、郑宝明、董成功、万程、张学军 1 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举任勇 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （经2023年年度股东大会审议通过） 2024年5月 目 录 第一章 总则 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-025 北方华锦化学工业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 北方华锦化学工业股份有限公司监事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"华锦股份"或"公司"）第七届 董事会、监事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》《公司章程》等有关规定，公司近日召开了职工代表大会，会议选举董成功先 生担任公司第八届董事会职工代表董事，选举李方春先生担任公司第八届监事会 职工代表监事。（简历详见附件） 2024年5月8日 1 董成功先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的8名董事共同组成第八 届董事会，任期与第八届董事会一致。李方春先生将与公司2023年年度股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会一致。 附件： 特此公告。 董成功，男，1967年11月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程 师。曾任盘锦北方沥青股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。现任 华锦集团董事, ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-024 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14：30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三）9： 15-15：00。 2．股权登记日：2024年4月30日（星期二）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席 ...

为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广大投资者可在 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-023 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网披露公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入了解公司业绩和生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00–16:30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举办，投资者可登陆全景网"投资者关 系 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-022 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届第二十六次董事 会决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，公司于2024年4月13日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2023年年度股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本 次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十六次董事会审议通过，公 司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94.49亿元，同比下降5.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.01亿元，同比下降0.66%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为94.49亿元，同比下降5.27%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-5.06亿元，同比下降0.60%[13] 资产和负债 - 总资产为279.58亿元，同比下降12.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.00亿元，同比下降3.41%[4] - 货币资金为51.39亿元，同比下降45.50%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为51.39亿元，较期初减少45.51%[10] - 公司2024年第一季度存货为73.39亿元，较期初增加26.16%[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为155.74亿元，较期初减少18.76%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为123.83亿元，较期初减少2.62%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为30.89亿元，较期初减少54.65%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为103.84亿元，较期初增加2.81%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为144.85亿元，较期初减少3.28%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.15亿元，同比增加0.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,115,213,104.39元，较上期减少0.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,219,518.67元，较上期减少58.5%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,950,138.59元，较上期增加81.4%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-4,290,382,761.65元，较上期增加6.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额为5,138,611,198.38元，较上期减少5.8%[15] 营业成本和收益 - 公司2024年第一季度营业总成本为99.33亿元，同比下降4.70%[12] - 非流动性资产处置损益为-28.35万元[5] - 计入当期损益的政府补助为403.13万元[5] - 其他营业外收入和支出为268.28万元[5] - 非经常性损益合计为622.55万元[5] 综合收益和每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-505,591,946.15元，较上期减少0.6%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-501,122,128.76元，较上期减少0.7%[14] - 基本每股收益为-0.3133元，较上期减少0.6%[14] 现金流量细节 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,032,106,871.35元，较上期减少2.7%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,473,202,181.80元，较上期减少1.6%[14]

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-020 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修完成 开车运行的公告 2024年4月26日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告》（2024-004）。公司全资子公司阿 克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）于 2024 年 3 月 2 日起对生 产装置进行停车检修。 截至本公告披露日，新疆化肥生产装置检修已全部完成并成功开车运行。停车 检修期间，顺利完成氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2 压缩机节能改造及其他生 产装置检修工作。 特此公告。 ...

业绩总结 - 公司2023年全年累计营业收入461.42亿元，同比下降5.95%[1] - 公司2023年第四季度营业收入131.71亿元，同比下降2.62%[1] - 公司2023年第四季度归母净利润4.62亿元，同比上升2788.82%[1] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为3.0亿元、4.7亿元和6.2亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为58543百万元[10] 未来展望 - 公司2024年-2026年对应PE分别为28.6X、18.3X和13.8X，维持"买入"评级[5] - 公司2026年预计每股收益为0.39元，每股经营现金流为1.61元[10] - 公司2026年预计市盈率为13.83，市净率为0.55，EV/EBITDA为1.73[10] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]