证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-012 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可[2014]1071号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52 元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除券商承销费用40,000,000元后，实 际到位资金为人民币2,959,999, ...

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度， 依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规 和规章制度的规定认真履行监督职能，现就本年度监事会主要工作情况， 报告如下： 一、2024 年主要工作 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）按照法定程序召开了 6 次监事会会议 1．2024 年 3 月 22 日，召开第七届第十五次监事会，审议并通过了 《关于会计估计变更的议案》。 2．2024 年 4 月 12 日，召开第七届第十六次监事会，审议并通过了 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《董 事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于选举第八届监事会非职工 代表监事的议案》。 3．2024 年 4 月 26 日，召开第七届第十七次监事会，审议并通过了 《2024 年第一季度报告》。 4．2024 年 5 月 8 日，召开第八届第一次监事会，审议并通过了《 ...

一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；公司监事会负责监督 内部控制的建立与实施；经理层负责组织领导华锦股份内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是：经营管理合法合规，资产安全完整，财务报 告及相关信息真实完整，提高单位经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-011 北方华锦化学工业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子 公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）的部分控股子公司、北 方华锦化学工业集团有限公司（以下简称"华锦集团"）及其子公司存在采购商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。2025年度预计发生各类关联交易 总额不超过388.81亿元。 2．兵器集团为本公司实际控制人，华锦集团为本公司控股股东。因此构成关联关 系，该行为属关联交易。 3．本公司八届七次董事会于2025年4月15日召开，会议审议并通过了《2025年度 日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、 信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意， ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度 非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华锦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，发表如下保荐意见： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股， 募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金 净额为 2, ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司") 致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司对致同 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、机构信息 1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于华锦股份 | 05 | | 责任管理 | 08 | | | | | 质量管理与客户服务 | 67 | | --- | --- | | 职业健康与安全管理 | 78 | | 维护员工权益 | 91 | | 推动科技创新 | 101 | | 责任铸就未来 | 104 | | 附录一： | | | --- | --- | | 指标索引表 | 107 | | 附录二： | | | 读者意见表 | 109 | | 01 | 治理篇 | 02 | 环境篇 | | --- | --- | --- | --- | | 党建引领 | 19 | 应对气候变化 | 45 | | 战略规划 | 25 | 绿色生产 | 49 | | 治理机制 | 27 | 绿色运营 | 61 | | 合规内控 | 32 | | | | 信息化管理 | 34 | | | | 投资者关系 | 39 | | | | 应对气候变化 | | --- | 绿色生产 绿色运营 45 49 61 01 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告 0 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-015 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第七次董事会审议通过，公司决定 召开2025年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月9日（星期五）9： 15-15：00。 5．股权登记日：2025年4月30日（星期三） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-007 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第四次监事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年年度报告及摘要》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 ...

一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第七次董事会于2025年4月5日以通讯方式发出通知； 2.会议于2025年4月15日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事6名，实际出席会议董事9名，会议 有效表决票为9票； 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2025-006 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 3.审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1.审议通过了《2024年年度报告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《2024年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反 ...