辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年10月15日 （星期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年9月19日召开的第八届 第三次会决议召集的。公司董事会已于2024年9月20日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-049 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二）9： 15-15：00。 6．会议主持人：董事长任勇强先生。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共384人，代 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50； （2）网络投票时间： 2．股权登记日：2024年10月8日（星期二）。 3．会议召开地 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订 《合同能源管理合同》暨关联交易的公告 重要提示： 公司全资子公司阿克苏华锦化肥拟与中兵节能环保签订《合同能源管理合同》。 本次合同能源管理合同是中兵节能环保为公司下属子公司提供尿素装置及燃动系统 节能优化提升服务，华锦股份下属子公司以节能效益支付中兵节能环保的投入及其合 理利润的节能服务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 北方华锦化学工业股份有限公司（简称"华锦股份"、"公司"）全资子阿克苏华锦 化肥有限责任公司（简称"阿克苏华锦化肥"）拟与中兵节能环保集团有限公司（简称 "中兵节能环保"）签订《尿素装置及燃动系统节能优化改造合同能源管理合同》（简 称"《合同能源管理合同》"）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，中兵节能环 保为实现节能目标向用能单位提供必要的服务。阿克苏华锦化肥以节能效益、节能服 务费或能源托 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-045 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第三次董事会于2024年9月9日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年9月19日以通讯方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订<合同能源管理合同>暨关联交易公告》 （2024-046）。 2.审议通过了《关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订<合同能源管理合 同>暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。 本议案属关联交易，独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此 项议案，并发表审核意见。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰 回避表决，董事 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-048 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第三次董事会审议通过，公司决定 召开2024年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9：15-15：00。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 5．股权 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二次独立董事专 门会议于2024年9月9日以通讯形式发出会议通知，2024年9月14日以通讯的方式召开， 会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事王英明先生为本次会议召集人并 主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独 立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订<合同能源管理 合同>暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签署《合同能源 管理合同》属生产经营需要，有利于公司完成能效提升及节能降碳目标。本次关联交 易根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。 综上所述，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将其提交董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订<合同能源管理合 同> ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 公司控股公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订《合同能源管理合同》。本次合 同能源管理合同是北方节能环保为公司下属子公司提供40万吨/年加氢装置工艺余热 智能化综合利用项目，华锦股份下属子公司以节能效益支付北方节能环保的投入及其 合理利润的节能服务机制。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易需提交公司股东大会审议。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-047 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司盘锦北方沥青与北方节能环保签订 《合同能源管理合同》暨关联交易的公告 风险提示： 本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府 行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。 一、日常关联交易概述 北方华锦化学工业股份有限公司（简称"华锦股份"、"公司"）控股公司盘锦北方 沥青股份有限公司（简称"盘锦北方沥青"）拟与北京北方节能环保有限公司（简称 "北方节能环保"）签订《4 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月13日（星 期五）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦 化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、 法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了 核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2024年8月28日召开的第八届 第二次会决议召集的。公司董事会已于2024年8月29日分别在《中国证 券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北 方华锦化学工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月13日（星期五）9： 15-15：00。 7．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共202人，代 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 1．召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）14：50； （2）网络投票时间： 2．股权登记日：2024年9月6日（星期五）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 29 日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布《关于石化及配套装置检修的 公告》（2024-030）。 关于石化及配套装置检修完成开车运行的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-043 北方华锦化学工业股份有限公司 截至本公告披露日，石化及配套装置检修已完成，并成功开车运行。停车检 修期间，公司对生产装置进行了例行的设备检修检测和维护保养，以确保装置的 安全平稳长周期运行。 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2024年9月9日 ...