会议信息 - 股东大会于2025年8月29日召开，股权登记日为8月22日[3] - 出席股东261人，代表股份454,110,240股，占比28.39%[5] 议案表决 - 增加经营范围议案，同意445,647,510股，占出席有表决权股东股份98.14%[6] - 中小股东同意11,202,101股，占比56.97%[6] 公司变动 - 监事会停止履职，三位监事解任，两人留任其他职务[7] - 《公司章程》及附件同日在巨潮资讯网披露[7]

会议信息 - 北方华锦2025年第二次临时股东大会8月29日召开[1][4] - 现场会议于8月29日14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开[4] - 网络投票时间为8月29日[4] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2人，代表股份438,566,309股，占比27.42%[4] - 参与网络投票股东259人，代表股份15,543,931股，占比0.97%[5] - 现场和网络投票股东（含代理人）共261人，代表股份454,110,240股，占比28.39%[6] 会议结果 - “关于增加经营范围等议案”以三分之二以上表决通过[6] - 律师认为股东大会合法有效[2][4][6][8]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[6][7] 自行召集规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，会议费用由公司承担[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] 通知与登记规则 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性并登记[15] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[19] 优先股审议 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[21] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议，但轻微瑕疵且未产生实质影响的除外[28] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[30] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[30] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分，情节严重可实施证券市场禁入[32] 规则说明 - 本规则“以上”“以内”含本数，“过”“低于”等不含本数[34] - 本规则为《公司章程》附则，未尽事宜按相关规定执行[34] - 本规则与其他法规抵触按其他法规执行并及时修订[34] - 本规则解释权属于董事会[34] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[34]

股权结构与发行 - 公司1996年获批发行13000万股，1998年配股4822.5214万股，2007年增发53728.1153万股，2014年增发39893.6170万股[7] - 公司注册资本为1,599,442,537元，已发行股份总数为1,599,442,537股[9][16] - 公司发起人为北方华锦化学工业集团有限公司，认购450,110,000股，设立时发行615,000,000股[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求诉讼[32] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[81] - 董事会成员中至少包括一名职工董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[84] 人员任职规定 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[74] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[74] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[76] 利润分配与财务规定 - 公司以现金形式分配的股利不少于当年可供分配利润的40%[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[108] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[70] - 公司党委一般由5至9人组成，最多不超过11人，含党委书记1名、党委副书记1至2名[70] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[114]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、可设副董事长1人[4] - 董事会成员至少含一名职工董事，由民主选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[9] - 临时会议提前三个工作日通知，方式多样[9] - 会议有现场、视频、电话等方式，表决为记名投票[9] 会议要求 - 会议应由过半数董事出席方可举行[10] - 决议须经全体董事过半数通过，一人一票[13] - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[13] - 会议应作出简明扼要决议，由到会董事签字[13] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上需董事会审议[16] - 多项指标计算标准50％以上需董事会审议后提交股东会[17] - 公司与关联方交易金额等条件触发需董事会审议[17] - 部分关联交易需董事会审议通过后提交股东会[17]

基金净值表现 - 交银国企改革灵活配置混合A最新净值1.9213元 单日增长0.84% [1] - 近1个月收益率2.05% 同类排名1800/2327 [1] - 近6个月收益率12.46% 同类排名982/2295 [1] - 今年以来收益率12.73% 同类排名1308/2284 [1] 投资组合结构 - 前十大股票持仓占比合计44.29% [1] - 顺丰控股为第一大持仓股 占比9.31% [1] - 航发动力为第二大持仓股 占比8.63% [1] - 中国化学持仓占比5.50% [1] - 航发科技持仓占比3.22% [1] - 华电国际持仓占比3.11% [1] - 云路股份持仓占比3.11% [1] - 伊利股份持仓占比3.07% [1] - 龙源电力持仓占比2.85% [1] - 东方电气持仓占比2.77% [1] - 华锦股份持仓占比2.72% [1] 基金基本情况 - 基金成立于2015年6月10日 [1] - 截至2025年6月30日规模为21.33亿元 [1] - 基金经理为沈楠 [1] 基金经理背景 - 沈楠为复旦大学硕士 [2] - 2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师 [2] - 2011年加入交银施罗德基金管理有限公司 [2] - 自2015年5月5日起管理交银主题优选基金 [2] - 自2015年6月10日起管理交银国企改革基金 [2] - 2020年2月21日起管理交银瑞思三年封闭基金 [2]

公司活动安排 - 华锦股份将于2025年8月25日举办2025年中报业绩说明会 [2]

财报披露 - 公司于2025年8月13日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年8月25日16:00 - 17:00举办中报业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长任勇强等[2] 投资者参与 - 可于2025年8月25日16:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动[3] - 可于2025年8月25日前会前提问[3] 后续查看 - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5] 公告时间 - 公告发布于2025年8月19日[6]

股价表现 - 最新股价5.33元 较前一交易日上涨0.02元[1] - 盘中最高触及5.42元 最低下探5.27元[1] - 成交金额达1.45亿元[1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流入1069.52万元[1] - 近五日主力资金累计净流入1117.18万元[1] 公司基本情况 - 属于石油行业 涉及辽宁板块和中特估概念板块[1] - 以石油化工为主营业务[1] - 总市值85.25亿元[1] - 截至2025年7月31日股东总户数为45526户[1]

行业资金流向 - 石油行业单日上涨0.93% 主力资金净流出2.37亿元[1] - 行业成分股呈现分化 11只上涨与5只下跌[1] 个股资金表现 - 中国海油遭遇最大主力净流出1.44亿元[1] - 广汇能源主力净流出7942.11万元[1] - *ST新潮主力净流出3592.69万元[1] - 广聚能源主力净流出3096.85万元[1] - 中国石油主力净流出2726.69万元[1] 资金流入个股 - 东华能源获主力净流入4750.29万元 净占比13.2%[1] - 博汇股份主力净流入2187.29万元 净占比7.09%[1] - 洲际油气主力净流入1086.94万元 净占比3.7%[1] - 华锦股份主力净流入1069.52万元 净占比7.37%[1] - 和顺石油主力净流入446.14万元 净占比7.94%[1]