北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会、股东大会出席情况 本人于 2024 年 5 月 8 日当选公司独立董事，任职期间公司共召开董 事会 5 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出 席的情况。董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，2024 年度对公 司董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的 情形。公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事作出独立判 断的情况发生。 （二）参加董事会专门委员会情况 1. 战略委员会 报告期内，战略委员召开 1 次会议。作为战略委员会委员，对公司控 作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张学军，男，1971 年出生，中共党 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、审慎 履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营 管理、财务管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司 股东特别是中小股东的合法利益。现对现对现将 2024 年度履职情况报告 如下 ： 一、基本情况 本年度本人认真履行独立董事职责，积极参加各专门委员会会议，均 无缺席情况发生。其中，作为主任委员主持召开了 3 次审计委员会会议， 1 审核了半年度、三季度报告，听取审计与风险管理部关于募集资金存放与 使用情况报告，无违规情形或重大风险，审议拟聘任会计师事务所，并形 成意见提交董事会审议；作为委员参加薪酬与考核委员会 2 次会议。审议 2024 年度工资总额预算方案，听取人力资源部关于经理层领导人员 2024 年度任期绩效考核评价情况的汇报。 蒋亚朋，女，1975 年出生，中共党员，博士研究生，教授，注册会计 师。现任沈阳工业大 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独 立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案， 并对公司重大事项发表独立意见及事前认可意见，充分发挥专业优势，为 公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下 ： 一、基本情况 本人王英明，1974 年出生，中共党员，硕士研究生，副教授职称。曾 任三橡股份有限公司独立董事、辽宁华信律师事务所兼职律师，辽宁恒敬 律师事务所兼职律师。现任辽宁大学法学院副教授，辽宁观策律师事务所 兼职律师，辽宁省教育厅法律顾问，葫芦岛仲裁委员会仲裁员，沈阳仲裁 委员会仲裁员，沈阳机床股份有限公司独立董事、北方华锦化学工业股份 有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在 ...

1．基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通合伙企业 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况报告 北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"公司") 致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度财务及 内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司对致同 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、机构信息 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 成立日期：2011 年 12 月 22 日 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 ...

录 . ra 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 关于北方华锦化学工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 北方华锦化学工业股份有限公司 2024年度通过兵工 | 1-1 | | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | Grant Thornton 中日 关于北方华锦化学工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A007638号 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东: 我们接受北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称"华锦股份")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了华锦股份 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A011601 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北方华锦· 司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主 板上市公司规范运作》等要求,北方华锦化学工业股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度独立董事王英明 明、张学军、蒋亚朗的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王英明、张学军、蒋亚朋的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及实 际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系,或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事的独立 性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的态度，本年度， 依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规 和规章制度的规定认真履行监督职能，现就本年度监事会主要工作情况， 报告如下： 一、2024 年主要工作 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）按照法定程序召开了 6 次监事会会议 1．2024 年 3 月 22 日，召开第七届第十五次监事会，审议并通过了 《关于会计估计变更的议案》。 2．2024 年 4 月 12 日，召开第七届第十六次监事会，审议并通过了 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务 决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制评价报告》《董 事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于选举第八届监事会非职工 代表监事的议案》。 3．2024 年 4 月 26 日，召开第七届第十七次监事会，审议并通过了 《2024 年第一季度报告》。 4．2024 年 5 月 8 日，召开第八届第一次监事会，审议并通过了《 ...

一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 北方华锦化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；公司监事会负责监督 内部控制的建立与实施；经理层负责组织领导华锦股份内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是：经营管理合法合规，资产安全完整，财务报 告及相关信息真实完整，提高单位经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-011 北方华锦化学工业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子 公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称"兵器集团"）的部分控股子公司、北 方华锦化学工业集团有限公司（以下简称"华锦集团"）及其子公司存在采购商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。2025年度预计发生各类关联交易 总额不超过388.81亿元。 2．兵器集团为本公司实际控制人，华锦集团为本公司控股股东。因此构成关联关 系，该行为属关联交易。 3．本公司八届七次董事会于2025年4月15日召开，会议审议并通过了《2025年度 日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、 信虎峰回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意， ...

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度 非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华锦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，发表如下保荐意见： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 398,936,170 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.52 元/股， 募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，扣除发行费用 45,898,936.00 元，募集资金 净额为 2, ...