股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-001 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第七届第二十四次董事会于2024年1月8日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年1月19日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于与关联方签订<合同能源管理合同>暨关联交易的议案》， 本议案不需提交股东大会审议。 该议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议 案提交董事会审议。 本议案属关联交易，公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎 峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日披露于 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2023年12月13日（星期三）14：50。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月13日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月13日（星期三）9： 15-15：00。 6．会议主持人：董事长任勇强先生 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1．出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共8人，代表 股份数量460,200,284股，占公司有表决权股份总数28.77%。 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 ...

北方华锦化学工业股份有限公司章程 （2023年12月修订） （经2023年第二次临时股东大会审议通过） 2023年12月 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 ...

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年12月13日 （星期三）召开。本所受公司委托，指派律师出席了公司本次股东大 会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方 华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，本所律师对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实 进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据2023年11月24日召开的第七届 第二十二次会决议召集的。公司董事会已于2023年11月25日分别在《中 国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登 了《北方华锦化学工业 ...

第二章 董事会的组成及职权 第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 北方华锦化学工业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事 会的经营决策作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关法规规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职 责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者 的利益。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议 的监事。公司其他高级管理人员和其他有关人员都具有约束力。 第七条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第八条 公司董事会根据需要可以设立战略、审计、提 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 1 （经第七届第二十三次董事会审议通过） 营造健康良好的市场生态。 第一章 总 则 第一条 为规范北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等有关法律法规和规章等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。平等对待所有投资者，尤其为中小 ...

北方华锦化学工业股份有限公司 信息披露管理办法 （经第七届第二十三次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格产 生可能或已经产生较大影响的信息以及法律法规、证券监管部门要求披露的 信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体、以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个 人泄露。但是，法 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-046 北方华锦化学工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月7日召开了第 七届第二十三次董事会，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任 刘勇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满之日止。该事项不需提交公司股东大会审议。 刘勇先生目前为公司总会计师，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识， 已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。刘勇先生的简历 及情况说明见附件。 刘勇先生联系方式如下： 联系电话：0427-5855742 电子邮箱：huajincorp@163.com 地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街 特此公告。 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 2023年12月7日 1 附件： 刘勇先生简历 刘勇，男，1975年12月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，高级会 计师。曾就职于北方华锦化学工业集团有限公司。现 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2023-045 北方华锦化学工业股份有限公司 第七届第二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.公司第七届第二十三次董事会于2023年11月24日以通讯方式发出通知； 2.会议于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议并通过以下议案： 1．审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》，本议案不需提交股东 大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网。 2．审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》，本议案不需提 交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《投资者关系管理工作制度》全文详见巨潮资讯网。 3．审议通过了《关于聘任刘勇先生为董事 ...

《北方华锦化学工业股份有限公司董事会议事规则》 修订对比表 （修订内容经公司第七届第二十二次董事会审议通过，待提交公司股东大会审议通过后 方可生效。） 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开的第七届第二十二次董事会审议通过了《关于修订<北方华锦化学工业股份有限 公司董事会议事规则>的议案》,具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 | 董事会由 9 | | | 名董事组成，其中 | | 第七条 董事会由九名董事组成，设董 | 独立董事 | 3 名，设董事长 | | 1 | 人，可以设副董 | | 事长一人，可以设副董事长一人。 | 事长 1 | 人。独立董事至少包括 1 | | | 名会计专业 | | | 人士。 | | | | | | 第四节 关于独立董事的规定 | | | | | | | 第四十六条 独立董事行使下述职权应 | | | | | | | 当取得全体独立董事的二分之一以上同意 | | | | | | | 后，在董事会上具有以下特别 ...