人员变动 - 张宏伟、黄武生、刘勇因工作调动辞职[1] - 董事会指定张廷豪代行董事会秘书职责[1] 其他信息 - 公告日期为2025年9月16日[3] - 张廷豪办公电话为0427 - 5855742、0427 - 5856743[2]

人事变动 - 聘任闫增辉、范立成、刘国伟为副总经理[3] - 聘任张廷豪为总会计师，代行董事会秘书职责不超三个月[3] - 战略与ESG委员会和审计委员会成员调整[5] 授信申请 - 公司申请不超305.43亿元综合授信额度，期限1年[5][7] - 各银行分行申请额度：工行29.58亿、中行53.5亿等[6]

石油焦产量数据 - 2025年7月中国石油焦产量265万吨 同比下降2.1% [1] - 2025年1-7月累计产量1828.2万吨 累计同比下降4.4% [1] 相关上市企业 - 涉及石油焦产业链企业包括华锦股份 远兴能源 上海石化 华西能源 万华化学 恒力石化 荣盛石化 新奥股份 中油资本 [1] 数据来源 - 产量数据源自国家统计局与智研咨询整理 [1] - 行业报告参考智研咨询发布的《2025-2031年中国石油焦行业发展形势分析及投资潜力研究报告》 [1]

石脑油产量数据 - 2025年7月中国石脑油产量633万吨 同比下降5.3% [1] - 2025年1-7月累计产量4618.1万吨 累计下降0.1% [1] 相关企业名录 - 涉及石脑油产业链企业包括中国石化 荣盛石化 东华能源 中泰化学 泰达股份 华锦股份 阳煤化工 宇新股份 北部湾港 沈阳化工 [1] 数据来源 - 数据源自国家统计局与智研咨询联合发布 [1] - 智研咨询同步发布《2025-2031年中国石脑油行业市场供需态势及未来趋势研判报告》 [1]

石墨电极概念板块表现 - 截至9月3日收盘，石墨电极概念板块上涨0.02%，位居概念板块涨幅第6位 [1] - 板块内7只股票上涨，宁新新材、道氏技术、中科电气涨幅居前，分别上涨10.79%、9.74%、6.21% [1] - 贝特瑞、龙江交通、宝泰隆跌幅居前，分别下跌3.83%、3.39%、2.46% [1] 资金流动情况 - 石墨电极概念板块获主力资金净流入2.89亿元 [2] - 12只股票获主力资金净流入，其中5只净流入超千万元 [2] - 中科电气主力资金净流入2.18亿元居首，道氏技术、索通发展、璞泰来分别净流入1.79亿元、5307.78万元、1648.31万元 [2] 个股资金流入比率 - 华锦股份、中科电气、索通发展主力资金净流入率居前，分别为9.19%、7.63%、6.26% [3] - 中科电气换手率达22.7%，道氏技术换手率为23.27% [3] - 龙江交通主力资金净流出2244.54万元，净流入率为-21.23% [4]

股东结构 - 截至2025年8月20日公司股东总数为45580户 [2]

石墨电极概念板块市场表现 - 截至8月29日收盘，石墨电极概念板块整体上涨2.32%，位居概念板块涨幅第3位，板块内12只个股上涨[1] - 璞泰来、尚太科技、索通发展涨停，中科电气、贝特瑞、中国宝安涨幅居前，分别上涨14.59%、13.58%、3.70%[1] - 国民技术、永安药业、华锦股份跌幅居前，分别下跌3.42%、1.72%、1.50%[1] 板块资金流动情况 - 石墨电极概念板块当日获主力资金净流出0.11亿元，其中8只个股获主力资金净流入，7只个股主力资金净流入超千万元[2] - 索通发展主力资金净流入3.24亿元居首，尚太科技、璞泰来、杉杉股份分别净流入2.20亿元、2.05亿元、7813.44万元[2] - 尚太科技、索通发展、璞泰来主力资金净流入比率居前，分别为21.42%、19.39%、11.52%[3] 个股资金数据明细 - 索通发展换手率13.03%，主力资金净流入3.24亿元，净流入比率19.39%[3] - 尚太科技换手率10.92%，主力资金净流入2.20亿元，净流入比率21.42%[3] - 璞泰来换手率3.84%，主力资金净流入2.05亿元，净流入比率11.52%[3] - 杉杉股份换手率5.97%，主力资金净流入7813.44万元，净流入比率6.48%[3] - 中国宝安换手率2.76%，主力资金净流入2359.29万元，净流入比率3.37%[3] - 中科电气换手率26.73%，主力资金净流入1567.52万元，净流入比率0.49%[3] - 宝钢股份主力资金净流出4.29亿元，净流出比率23.66%，为板块内最高[4] - 国民技术主力资金净流出1.93亿元，净流出比率13.40%[4] - 永安药业主力资金净流出4560.04万元，净流出比率14.50%[4]

股东大会基本信息 - 北方华锦化学工业股份有限公司于2025年8月29日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会由公司董事会根据2025年8月12日召开的第八届第九次董事会决议召集 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站公告 [1] 会议召开方式 - 会议在辽宁华锦商务酒店会议室现场召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [2] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人共2人，代表股份438,566,309股，占公司总股份27.42% [2][4] - 参与网络投票股东共259人，代表股份15,543,931股，占公司股份总数0.97% [2][4] - 合计出席股东261人，代表股份454,110,240股，占公司总股份28.39% [4] 议案表决结果 - 会议对"关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案"进行表决 [5] - 该议案以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 表决程序符合《公司章程》及相关规范性文件规定 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][5] - 召集人资格符合《公司法》等法律法规规定 [2] - 出席会议人员资格合法有效 [4] - 表决程序及表决结果合法有效 [5]

会议信息 - 股东大会于2025年8月29日召开，股权登记日为8月22日[3] - 出席股东261人，代表股份454,110,240股，占比28.39%[5] 议案表决 - 增加经营范围议案，同意445,647,510股，占出席有表决权股东股份98.14%[6] - 中小股东同意11,202,101股，占比56.97%[6] 公司变动 - 监事会停止履职，三位监事解任，两人留任其他职务[7] - 《公司章程》及附件同日在巨潮资讯网披露[7]

会议信息 - 北方华锦2025年第二次临时股东大会8月29日召开[1][4] - 现场会议于8月29日14:50在辽宁华锦商务酒店会议室召开[4] - 网络投票时间为8月29日[4] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）2人，代表股份438,566,309股，占比27.42%[4] - 参与网络投票股东259人，代表股份15,543,931股，占比0.97%[5] - 现场和网络投票股东（含代理人）共261人，代表股份454,110,240股，占比28.39%[6] 会议结果 - “关于增加经营范围等议案”以三分之二以上表决通过[6] - 律师认为股东大会合法有效[2][4][6][8]