深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司董事会秘书黄 建民先生的书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞 去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公 司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建民先生未持有公 司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期 间为公司发展做出的贡 ...

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募集 资金投资项目实施进度情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年6月17日证监许可[2020]1181号文核准，公 司于2020年7月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3800万张，每张面值人民 币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元。扣除相 关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。该项募集资金于2020年7月24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字（2020）0500 ...

业绩相关 - 2024年前三季度中金科技业务收入14.81亿元、净利润0.67亿元[11][12] 股权交易 - 公司拟1.5亿元出售中金科技16.12%股权给广晟资本[2][3][15] - 股权转让款分三期支付，分别为0.15亿、0.60亿、0.75亿[16][17] 交易方情况 - 广晟资本2023年末总资产22.11亿元、净资产19.38亿元等[5][7] - 中金科技2023年末资产15.82亿元、负债5.32亿元等[8] 其他要点 - 交易不构成重大资产重组，无需股东大会批准[4] - 所得款项补充流动资金[23]

董事会专门委员会修订 - 2024年12月27日审议通过修订《董事会专门委员会工作细则》议案[2] - 战略委员会职责新增科技创新及中期发展战略规划研究建议[2][3] - 提名、薪酬与考核、审计与合规管理委员会修订后要求独立董事过半数[3] 各委员会组成与职责 - 战略委员会由七名董事组成，含二名独立董事，董事长任召集人[17] - 提名委员会由五名董事组成，独立董事任召集人[18] - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事任召集人[19] - 审计与合规管理委员会由五名非高管董事组成，会计专业独立董事任召集人[20] - 战略委员会研究发展战略、重大投资融资方案并提建议[22][23] - 提名委员会研究董事和经理人员标准程序并搜寻人选[23] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准与薪酬方案[23] - 审计与合规管理委员会监督审计及合规管理并提案[25] 委员会运作规则 - 各委员会会议需提前5天通知全体委员[7][32][36][37][39] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7][32][35][36][37][39] - 审计与合规管理委员会每季度至少召开一次会议[8][39] - 董事会专门委员会会议记录保存期限为10年[8][40] 其他规定 - 提名委员会选任前1 - 2个月向董事会提建议和材料[6] - 公司董高向薪酬与考核委员会述职和自我评价[6] - 各委员会必要时可聘请中介机构，费用公司支付[36][37][39] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[42]

1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 项目【注】 | 209,149.90 | 173,000.00 | | 2 | 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 | 169,088.31 | 141,000.00 | | 3 | 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 | 19,898.28 | 16,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 448,136.49 | 380,000.00 | | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 关于调整公司部分募集资金投资项目 实施进度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 0 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二十三次会议于2024年12月27日通讯召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》2 同意 0 反对 1 弃权[2][3] - 《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》3 同意 0 反对 0 弃权[3]

会议信息 - 公司独立董事专门会议2024年第三次会议于2024年12月27日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月16日送达全体独立董事[2] - 应到独立董事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》[3] - 关联交易以《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3 - 0144号）作为定价依据[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

总部职能部室由现 15 个减少到 12 个，依次为：办公室 （党委办公室）、战略与投资发展部、人力资源部、党群工 作部（工会办、信访办）、纪律检查室(综合监督检查室）、运 营管理部（国际业务办公室）、证券部（董事会办公室）、科 技创新与数智化部、财务管理部、审计部（监事会办公室）、 安全环保职业健康部、法律合规部。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 审议通过《关于深化公司总部机构改革实施方案的 ...

公司信息 - 证券代码为000060，简称为中金岭南[1] - 债券代码为127020，简称为中金转债[1] 人事变动 - 2024年12月17日副总裁朱传明因个人原因辞职[2] - 朱传明不再担任高管，继续担任其他职务[2] - 截至披露日，朱传明未持股，无未履行承诺[2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、其他（2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动）[2] - 参与人员为参与 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者[2] - 时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）下午 14:30 - 17:00 [2] - 地点为“全景路演”网站（公众号、https://rs.p5w.net ）、“全景财经”微信 APP [2] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长喻鸿，党委副书记、董事、总裁潘文皓，董事会秘书黄建民 [2] 产业链与成本控制 - 2024 年通过一系列措施实现产业链优化和成本控制，加强矿山、冶炼、新材料和供应链等板块协同，优化生产管控模式 [2] 新材料、新能源战略规划 - 围绕国家能源战略和“双碳”目标、广东 20 个战略性产业集群建设部署，拓展优势产业发展空间，加快新材料产业发展 [2][4] - 通过打造新材料战略新兴产学研中心、收购国家高新技术企业等推进镓锗铟全资源产业链综合利用 [4] - 2023 年通过全资子公司科技公司并购佛山通宝精密合金股份有限公司，完成新材料板块跨越式布局 [4] 产品与市值管理 - 坚持以高质量高效益发展为中心，“外延发展”与“内涵发展”并举，做大做强做优主业，打造新盈利增长点 [3][4] - 加大宣传力度，提高公司在资本市场影响力，推进新技术研发和工艺改进，突破三稀金属产业化应用技术 [4] 投资与发展计划 - 未来依据行业前景、公司战略发展规划等综合考虑投资计划，暂无股份回购计划 [4][6][10] - 2024 年有凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段 30 万吨/年扩建项目 [6] 应对冶炼加工费下降措施 - 2025 年面对铜铅锌冶炼加工费大幅下降，将加大产业链参与力度，提升冶炼产能，强化成本控制和提质增效 [6] 业务与市场情况 - 2024 年利润增长主要源于铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工，推进矿山勘探活动，夯实矿产资源储备 [8] - 2024 年主要收入来源集中在铜、锌、铅等金属产品，铅锌铜采掘、冶炼及销售营业收入总计 20,163,794,150.19 元，占比 65.86% [10] 风险管理措施 - 管理层关注金属价格波动，做好经营工作，提高盈利能力，维护股东权益 [10] - 2024 年狠抓提质降本增效等工作，前三季度实现营业收入 456.88 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.99 亿元，同比增长 11.66% [10] 投资者关系管理 - 2024 年加强投资者关系管理，参与机构调研活动和“价值领航，晟装出发——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交流会” [10][12] 信息披露工作 - 2024 年继续严格遵守规定，确保信息及时、公平、真实准确完整，通过多渠道与投资者交流，提升公司治理水平 [12] 财务状况 - 2024 年三季度报告显示，归母净利润同比增长 11.66%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 597.46%，资产负债率 61.78%，较上年降低 [12] 环保与可持续发展 - 2024 年围绕省委“1310”部署，在资源节约与综合利用、节能减排等方面提升明显，多家下属单位获评国家级绿色工厂或矿山 [12] 项目进展 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2024 年计划完成铜金属量 1.27 万吨生产 [14]