会议信息 - 公司于2025年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议[2] - 应到董事8名，实到董事8名[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限、提前赎回“中金转债”议案，均8票同意[2][3] 授权事宜 - 董事会授权管理层办理“中金转债”提前赎回相关事宜[3]

可转债发行与上市 - 2020年7月20日公司发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元[6] - 2020年8月14日“中金转债”在深交所上市交易[6] 可转债价格与条款 - “中金转债”初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股[6][7][8] - 有条件赎回条款触发条件及赎回价格100.70元/张[9][3] 赎回情况 - 2025年9月30日至10月30日触发赎回条款[11] - 赎回登记日、赎回日、停止交易日、停止转股日[3] - 发行人资金到账日及投资者赎回款到账日[3] 风险提示与交易规则 - 截至2025年10月30日未转股或面临损失[4] - 实际控制人等前6个月无交易“中金转债”情形[15] - 可转债转股申报、股份单位及不足1股处理[17] - 当日买可转债当日可转股，新增股份次日上市[17] 附件与公告 - 公告含董事会决议、核查意见、法律意见书[18] - 公告日期为2025年10月31日[19]

可转债发行 - 2020年7月20日公司公开发行38,000,000张可转换公司债券，总额380,000万元，期限6年[4] - 2020年8月14日380,000.00万元可转换公司债券在深交所上市交易[6] 转股情况 - 截至2025年10月29日，“中金转债”累计转股392,479,967股，占转股前公司已发行股份总额10.99%[3][10] - 截至2025年10月29日，尚有20,591,472张“中金转债”未转股，占发行总量54.19%[3][10] 转股期与价格 - 可转债转股期为2021年1月25日至2026年7月19日[7] - “中金转债”初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股[8] - 2021 - 2023年转股价格多次调整[8][9] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[5]

数据情况 - 截至2025年10月29日，中金转债累计转股392479967股[2] - 2025年10月27 - 29日，中金转债合计转股49899543股[2] - 2025年10月27日总股本3912265751股，29日增至3962165294股[2][4] 股权变动 - 广晟控股持股比例由33.34%变为32.92%，被动稀释0.42%[2][3][4] - 广晟矿业持股比例由0.78%变为0.77%，被动稀释0.01%[3][4] - 二者合计持股比例由34.13%变为33.70%，被动稀释0.43%[3][4]

债券发行与上市 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿，期限6年[2] - 2020年8月14日“中金转债”在深交所上市交易[3] 转股相关 - 2021年1月25日起可转股，初始转股价4.71元/股，最新4.29元/股[3][5] 赎回情况 - 2025年10月30日触发赎回条款，决定提前赎回，价格100.70元/张[7][9] - 2025年11月21日停止交易，11月26日停止转股并赎回[12][13][14] - 2025年12月1日资金到账，12月3日赎回款到持有人账户[14] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人等前6个月内无交易“中金转债”情形[15]

可转债发行 - 2020年6月17日，证监会核准公司发行38亿元可转换公司债券[11] - 2020年7月20日，公司公开发行3800万张可转换公司债券[12] 赎回情况 - 2025年10月30日公司董事会同意赎回全部“中金转债”[16] - 2025年9月30 - 10月30日，股价触发有条件赎回条款[14]

公司股价与基本面 - 10月29日公司股价上涨5.09%至5.78元/股，成交额7.34亿元，换手率3.32%，总市值226.13亿元 [1] - 公司主营业务为铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，并涉及铝型材、电池材料等业务 [1] - 公司主营业务收入构成为：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池及复合材料4.35% [1] 基金持仓情况 - 国泰海通中证500指数增强A（014155）三季度持有公司股票618.96万股，占基金净值比例0.99%，为第九大重仓股 [2] - 基于10月29日股价表现，该基金持仓单日浮盈约173.31万元 [2] - 该基金最新规模23.16亿元，今年以来收益率为32.59%，近一年收益率为31.48% [2] 基金经理信息 - 国泰海通中证500指数增强A（014155）的基金经理为胡崇海和邓雅琨 [3] - 胡崇海累计任职时间3年320天，现任基金资产总规模136.84亿元，任职期间最佳基金回报78.17% [3] - 邓雅琨累计任职时间1年167天，现任基金资产总规模36.77亿元，任职期间最佳基金回报45.56% [3]

公司股价表现 - 10月29日公司股价上涨5.09%至5.78元/股，成交额达7.34亿元，换手率为3.32%，总市值为226.13亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，同时涉及铝型材、幕墙门窗、电池材料等业务 [1] - 主营业务收入构成：铜冶炼产品占65.69%，有色金属贸易业务占13.52%，铅锌冶炼产品占12.39%，精矿产品占5.45%，电池及复合材料占4.35%，铝型材占0.88%，其他业务占0.83% [1] 基金持仓情况 - 申万菱信基金旗下申万菱信中证500指数增强A（002510）三季度持有公司35.17万股，占基金净值比例0.93%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约9.85万元 [2] - 该基金最新规模为1.83亿元，今年以来收益率为15.84%，近一年收益率为15.87%，成立以来收益率为71.21% [2] 基金经理信息 - 申万菱信中证500指数增强A的基金经理为俞诚，累计任职时间9年334天，现任基金资产总规模为5.73亿元 [3] - 该基金经理任职期间最佳基金回报为80.66%，最差基金回报为-76.04% [3]

股价表现与资金流向 - 10月29日盘中股价上涨2.00%至5.61元/股，成交额2.56亿元，换手率1.18%，总市值219.48亿元 [1] - 当日主力资金净流出747.34万元，特大单买卖金额分别为2653.08万元（占比10.35%）和3029.07万元（占比11.82%） [1] - 公司今年以来股价上涨21.88%，近5日、20日、60日分别上涨1.08%、9.78%、14.02% [1] 公司基本概况 - 公司成立于1984年9月1日，1997年1月23日上市，主营铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易业务 [1] - 主营业务收入构成为：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池复合材料4.35%，铝型材0.88%，其他0.83% [1] - 公司所属申万行业为有色金属-工业金属-铅锌，概念板块包括小金属、金属铅、有色锌、有色铜、稀缺资源等 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-9月实现营业收入485.05亿元，同比增长6.09%；归母净利润8.41亿元，同比增长5.18% [2] - A股上市后累计派现43.89亿元，近三年累计派现9.08亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月30日股东户数为12.64万，较上期减少0.94%；人均流通股29560股，较上期增加0.95% [2] - 十大流通股东中，南方中证500ETF持股3807.52万股（较上期减少70.06万股），香港中央结算有限公司持股3586.85万股（较上期减少369.28万股） [3] - 南方中证申万有色金属ETF发起联接A为新进第十大流通股东，持股2127.92万股 [3]

财务业绩表现 - 2025年第三季度营业总收入达到485.05亿元，在已披露同业公司中排名第10，较去年同期增加51.21亿元，同比增长11.81% [1] - 2025年第三季度归母净利润为8.41亿元，在已披露同业公司中排名第17，较去年同期增加4138.05万元，同比增长5.18%，实现连续两年上涨 [1] - 2025年第三季度经营活动现金净流入为20.32亿元，在已披露同业公司中排名第12，较去年同期大幅增加11.37亿元，同比增长127.01%，实现连续两年上涨 [1] 盈利能力与效率 - 公司最新毛利率为5.45%，最新ROE（净资产收益率）为5.11% [3] - 公司最新总资产周转率为1.01次，在已披露同业公司中排名第18，最新存货周转率为3.75次 [3] - 公司摊薄每股收益为0.22元，较去年同期增加0.01元，同比增长4.76%，实现连续两年上涨 [3] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率为65.43% [3] - 公司股东户数为12.64万户，前十大股东持股数量为16.43亿股，占总股本比例为43.95% [3] - 广东省广晟控股集团有限公司为第一大股东，持股比例为34.91%，中铜投资有限公司为第二大股东，持股比例为2.19% [3]