| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日（星期三）召开了第九届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定："董事 会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。 传真：0755-83474889 电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn 通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 25 楼。 特此公告。 附件：董事会秘书简历 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师 及项目质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更的审计签字会计师、项目质量控制复核合 伙人信息 邱以武，2018 年 6 月 25 日成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，近 三年签署多家审计报告，具备专业胜任能力。从 2024 年开始 为公司提供审计服务。 江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从 事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年 签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。 签字注册会计师邱以武、项目质量控制复核合伙人江超 杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性 2 要求的情形，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2025 年 2 月 21 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十四次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 2 月 13 日送达全体监事。会议由监事会主席 郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人 数。会议符合《公司法》和《公司章程》、《监事会 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通 知于 2025 年 2 月 13 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》； 为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活 性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期 融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事 会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券 发行结果的公告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 行结果公告如下： 债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度第一期超短期融资券 债券简称 25 中金岭南 SCP001 债券代码 012580303 期限 120 天 起息日 2025 年 1 月 23 日 兑付日 2025 年 5 月 23 日 计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元 发行利率 2.06% 发行价格 100 元/百元 簿记管理人 平安银行股份有限公司 主承销商 平安银行股份有限公司 联席主承销商 中信银行股份有限公司 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决定 接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元，注 册额度自通知书 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中金转债（债券代码：127020）转股期限为2021年1 月25日至2026年7月19日，截至目前，转股价格为人民币 4.38元/股。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年第四季度可转换公司债券 转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》有关 规定，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"或"中金岭南"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"或"中金转债"）转股及公司股份变 动的情况公告如下： 一、 中金转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 1 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于公司任期制考核的高管 2023 年度业 绩及 2021-2023 年任期制考核方案与考核结果的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓回避表决 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员 2023 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 16 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于拟出售下属子公司部分股权 暨关联交易的公告 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议、 第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于拟出售下属 子公司部分股权暨关联交易的议案》，为支持全资子公司 深圳市中金岭南科技有限公司（以下简称"中金科技"） 业务发展，同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限 公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号），以人民币 15,000 万元的价格向广东省广晟资 本投资有限公司（以下简称"广晟资本"）协议转让中金 科技 16.12%股权，授权公司管理层全权办理相关事项。关 联董事回避表决。 一、 交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过协议转让方式与广晟资本签订《股权转让 协议》，将全资子公司中金科技 16.12%股权，以人民币 1 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第二十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日送达全体监事。会议由监事会主 席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。 会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联 交易的议案》； 公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关 联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具 的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第 3-0144 号） 作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损 害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事 会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序 1 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票 二 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日收到公司董事会秘书黄 建民先生的书面辞职报告。黄建民先生因工作原因，申请辞 去公司董事会秘书职务，不再担任公司高管职务，继续在公 司担任其他职务。截至本公告披露日，黄建民先生未持有公 司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会 秘书之前，暂由公司董事、总裁潘文皓先生代为履行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任 工作。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄建民先生任职期 间为公司发展做出的贡 ...