| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司 拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月24日公开发行可转换公司债券，面值总额38亿元，净额37.84亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额37.88亿元，折人民币余额4.30亿元[3][4] - 前次募集资金累计使用35.18亿元，未使用余额4.30亿元，占比11.35%[13] 项目进度调整 - 2021年3月29日，公司调整丹霞冶炼厂炼锌渣项目预定可使用状态日期为2022年6月[6] - 2022年3月25日和2024年12月27日，公司两次调整多米尼加矿业公司迈蒙矿项目预定可使用状态时间，最终为2025年12月[6][7] 资金使用操作 - 2020年8月27日，公司同意用2.97亿元募集资金置换自筹资金，还同意用不超12亿元闲置资金买保本产品和补充流动资金[9][10] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出8814.53万元，多米尼加矿业公司转出2.08亿元至非募集资金账户[9] 各年度资金使用 - 2019 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为6268.36万元、11.49亿元、11.73亿元、7.61亿元、2.21亿元、1.52亿元[19] 项目投资与效益 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿项目承诺投资17.30亿元，实际投资14.59亿元，预计2025年12月达预定可使用状态[19] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目承诺投资14.10亿元，实际投资13.99亿元，2022年6月完工运营，预计2025年3月付完结算款[19][22] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目产能利用率88.05%，2023 - 2024年累计效益1.45亿元，未达预计效益[25] - 凡口铅锌矿采掘废石项目产能利用率91.86%，2022 - 2024年累计效益6470.02万元，达预计效益[25] 效益未达预期原因 - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目因市场铅原料加工费降低、原料结构变化、能源成本增长，效益不及预期[26]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交 股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂 不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公 1 司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议相关事项。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 拟实施 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公 司于 2025 年 3 月 3 日召开的第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议与第九届 监事会第二十五次会议审议通过。 2025 年 3 月 4 日 2 深圳市 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-011 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 2 月 26 日 发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午，在深圳市中国 有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。 会议由监事会主席郎伟晨主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经逐项核查后，公司监事会认为公司符合现行法律 法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定， 1 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通 知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一） 下午，在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开。 会议由独立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到 独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，达法定人数。会议符合 《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第 九届董事会第三十八次会议的相关议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-009 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 2 月 26 日发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午 3:30，在深圳 市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次董事会的召开程序符合国家 有关法律、法规和本公司章程的规定。 会议由董事长喻鸿主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经逐项核查后，公司董事会认为公司符合现行法 律法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规 1 定 ...

中信建投原保荐代表人龙敏女士因工作变动，不再担任 中金岭南持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有 序进行，中信建投委派保荐代表人谭焜泰先生履行持续督导 1 职责。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中 金岭南"、"公司"）于 2025 年 2 月 24 日收到中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变更 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司持续督导保荐代表 人的说明》。 中信建投作为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券 的保荐机构，并指定龙敏女士、龚建伟先生担任持续督导的 保荐代表人。截至 2021 年 12 月 31 日，中信建投对中金岭南 持续督导期限已经届满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕， 中信建投证券对公司尚 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请注册发行超短期融资券 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了第九届董事会第三十七次 会议、第九届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司申请注册发行超短期融资券的议案》。该事项尚需股东大 会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实 施。 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据相关政策法规 的有关规定，结合公司发展实际情况，公司拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体发行方案 如下： 一、本次超短期融资券发行方案 （一）注册及发行规模 本次超短期融资券拟注册规模为不超过人民币叁拾亿 元（含叁拾亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 2 月 19 日（星期三）召开了第九届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》第一百零八条第(十二)款规定："董事 会聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项。 传真：0755-83474889 电子邮件：zjln@nonfemet.com.cn 通讯地址：广东省深圳市深南大道 6013 号中国有色大厦 25 楼。 特此公告。 附件：董事会秘书简历 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师 及项目质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次变更的审计签字会计师、项目质量控制复核合 伙人信息 邱以武，2018 年 6 月 25 日成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，近 三年签署多家审计报告，具备专业胜任能力。从 2024 年开始 为公司提供审计服务。 江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从 事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年 签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。 签字注册会计师邱以武、项目质量控制复核合伙人江超 杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性 2 要求的情形，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监 管措施和自律处分。 ...