1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程 项目【注】 | 209,149.90 | 173,000.00 | | 2 | 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目 | 169,088.31 | 141,000.00 | | 3 | 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目 | 19,898.28 | 16,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | 合计 | 448,136.49 | 380,000.00 | | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 关于调整公司部分募集资金投资项目 实施进度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 0 ...

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"中金岭南"、"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整部分募集 资金投资项目实施进度情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年6月17日证监许可[2020]1181号文核准，公 司于2020年7月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3800万张，每张面值人民 币100.00元，按面值发行，募集资金总额计为人民币3,800,000,000.00元。扣除相 关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。该项募集资金于2020年7月24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验 字（2020）0500 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《董事会专门委员会工作细则》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十六次会议审 议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。 为适应公司战略发展需要，加快培育壮大新质生产力，现对 公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委 员会工作细则》进行修订，具体修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为完善公司治理结构，根据《中华人 | 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 | | | 民共和国公司法》、《上市公司治理 | 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 | | | 准则》、《公司章程》及其他有关规 | 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及 | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》 与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议 议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、 客观判断的原则，同意将此议案提交公司第九届董事会第三 十六次会议审议，并就本次会议审议的该议案发表独立意见 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2024年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议2024年第三次会议于 2024 年12 月27日以通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 12 月 16 日送达全体独立董事。会议由独 立董事专门会议召集人罗绍德独 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司及所属全资、控股子公司 2025年度开展期货套期保值 业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年12月27日召开第九届董事会第三十六次会议， 审议通过《关于公司2025年度套期保值计划的议案》。同意 公司及所属全资、控股子公司开展与生产经营所需原材料和 产品的期货套期保值业务。 根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、套期保值的目的 公司主要从事铜铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工、 销售及贸易业务，由于国内外经济形势复杂多变，有色金属 产品市场价格波动较大，为规避公司生产经营中的商品价格 风险，公司通过对生产经营业务相关的产品及原材料开展套 期保值业务，规避市场价格波动风险、维持经营业绩稳定。 1 二、期货套期保值的额 ...

总部职能部室由现 15 个减少到 12 个，依次为：办公室 （党委办公室）、战略与投资发展部、人力资源部、党群工 作部（工会办、信访办）、纪律检查室(综合监督检查室）、运 营管理部（国际业务办公室）、证券部（董事会办公室）、科 技创新与数智化部、财务管理部、审计部（监事会办公室）、 安全环保职业健康部、法律合规部。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 | | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十五次会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 12 月 11 日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事 列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 审议通过《关于深化公司总部机构改革实施方案的 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司董事会对朱传明先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于 2024 年 12 月 17 日收到公司副总裁朱传明先 生的书面辞职报告。朱传明先生因个人原因，申请辞去公司 副总裁职务，不再担任公司高管职务，继续在公司担任其他 职务。截至本公告披露日，朱传明先生未持有公司股份，不 存在其应当履行而未履行的承诺事项。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、其他（2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动）[2] - 参与人员为参与 2024 年深圳辖区上市公司集体接待日活动的广大投资者[2] - 时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）下午 14:30 - 17:00 [2] - 地点为“全景路演”网站（公众号、https://rs.p5w.net ）、“全景财经”微信 APP [2] - 上市公司接待人员有党委书记、董事长喻鸿，党委副书记、董事、总裁潘文皓，董事会秘书黄建民 [2] 产业链与成本控制 - 2024 年通过一系列措施实现产业链优化和成本控制，加强矿山、冶炼、新材料和供应链等板块协同，优化生产管控模式 [2] 新材料、新能源战略规划 - 围绕国家能源战略和“双碳”目标、广东 20 个战略性产业集群建设部署，拓展优势产业发展空间，加快新材料产业发展 [2][4] - 通过打造新材料战略新兴产学研中心、收购国家高新技术企业等推进镓锗铟全资源产业链综合利用 [4] - 2023 年通过全资子公司科技公司并购佛山通宝精密合金股份有限公司，完成新材料板块跨越式布局 [4] 产品与市值管理 - 坚持以高质量高效益发展为中心，“外延发展”与“内涵发展”并举，做大做强做优主业，打造新盈利增长点 [3][4] - 加大宣传力度，提高公司在资本市场影响力，推进新技术研发和工艺改进，突破三稀金属产业化应用技术 [4] 投资与发展计划 - 未来依据行业前景、公司战略发展规划等综合考虑投资计划，暂无股份回购计划 [4][6][10] - 2024 年有凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段 30 万吨/年扩建项目 [6] 应对冶炼加工费下降措施 - 2025 年面对铜铅锌冶炼加工费大幅下降，将加大产业链参与力度，提升冶炼产能，强化成本控制和提质增效 [6] 业务与市场情况 - 2024 年利润增长主要源于铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工，推进矿山勘探活动，夯实矿产资源储备 [8] - 2024 年主要收入来源集中在铜、锌、铅等金属产品，铅锌铜采掘、冶炼及销售营业收入总计 20,163,794,150.19 元，占比 65.86% [10] 风险管理措施 - 管理层关注金属价格波动，做好经营工作，提高盈利能力，维护股东权益 [10] - 2024 年狠抓提质降本增效等工作，前三季度实现营业收入 456.88 亿元，归属于母公司股东的净利润 7.99 亿元，同比增长 11.66% [10] 投资者关系管理 - 2024 年加强投资者关系管理，参与机构调研活动和“价值领航，晟装出发——广晟控股集团上市公司 2024 年投资者集体交流会” [10][12] 信息披露工作 - 2024 年继续严格遵守规定，确保信息及时、公平、真实准确完整，通过多渠道与投资者交流，提升公司治理水平 [12] 财务状况 - 2024 年三季度报告显示，归母净利润同比增长 11.66%，经营活动产生的现金流量净额同比增长 597.46%，资产负债率 61.78%，较上年降低 [12] 环保与可持续发展 - 2024 年围绕省委“1310”部署，在资源节约与综合利用、节能减排等方面提升明显，多家下属单位获评国家级绿色工厂或矿山 [12] 项目进展 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目 2024 年 12 月达到预定可使用状态，2024 年计划完成铜金属量 1.27 万吨生产 [14]

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证 监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集 体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-101 债券代码：127020 债券简称：中金转债 特此公告！ 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2024 年 12 月 7 日 2 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动 时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司 高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 ...

公司矿产资源情况 - 公司以资源战略为引领目标是建设世界一流多金属国际化全产业链资源公司直接掌控已探明铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨[1] - 公司铅锌采选具备年产金属量约30万吨生产能力[1] - 截止2024年6月底公司所属矿山保有金属资源量锌664万吨铅308万吨铜102万吨银5572吨金65吨镍9.24万吨钨0.63万吨[1] 公司矿产资源勘探及新增探矿权情况 - 2023年凡口铅锌矿深边部探矿新增铅锌金属资源量6.32万吨[2] - 2023年5月15日凡口采矿证面积扩大新增可开发铅锌金属量66.65万吨[2] - 2023年广西盘龙矿累计升级地质储量矿石量约181.2万吨新增铅锌金属量2.19万吨[2] - 2022年底及2024年7月公司取得多个金属矿探矿权进一步夯实矿产资源储备[2] 公司2024年前三季度经营情况 - 本年前三季度中金岭南实现营业总收入457.23亿元其中实体营收同比增长13.29%[2] - 归母净利润7.99亿元同比增长11.66%[2] - 截至9月底公司总资产较上年末增长5.14%经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长597.46%[2] - 在2024年《财富》中国500强排第283位、广东企业500强第74位[3] 公司未来的发展方向及利润增长体现方面 - 坚持实体经济为本制造业当家以发展新质生产力为着力点秉承在资源中寻找资源理念[3] - 推动矿山冶炼等传统产业高端化智能化绿色化转型升级强化三稀金属综合回收[3] - 培育壮大新材料先进制造等战略性新兴产业全力打造世界一流多金属国际化全产业链资源公司[3]