会议信息 - 公司第八届董事会第九次临时会议于2024年12月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达全体董事[2] - 应参与表决董事9人，实际9人参与，由董事长卫炳章主持[2] 议案情况 - 审议向控股股东华融泰借款展期议案，构成关联交易[3] - 关联董事5人回避表决，议案尚需股东大会审议[3] - 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票[3]

仲裁案件进展 - 2024年6月7日同方投资再次提起仲裁申请[4] - 2024年7月23日公司申请确认仲裁协议无效[4] - 2024年8月21日仲裁程序中止[4] - 2024年11月28日仲裁协议被确认失效[7] - 2024年12月13日公司收到撤案决定[5] 费用与涉案金额 - 仲裁已扣除仲裁费406,003.54元，退还1,500,907.99元[3] - 未披露小额诉讼涉案金额54.33万元[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表484名，代表股份459,853,416股，占比45.6806％[4] - 现场投票4名，代表股份443,423,495股，占比44.0485％[4] - 网络投票480名，代表股份16,429,921股，占比1.6321％[4] - 中小投资者482人，代表股份50,527,521股，占比5.0193％[4] 议案表决情况 - 《延长发行股票决议有效期议案》总同意股数189,367,406股，占比97.9552％[5] - 《延长发行股票决议有效期议案》中小股东同意股数46,574,560股，占比92.1766％[7] - 《拟续聘2024年年审事务所议案》总同意股数456,598,619股，占比99.2922％[8] - 《拟续聘2024年年审事务所议案》中小股东同意股数47,272,724股，占比93.5584％[8] - 《2025年度关联交易议案》总同意股数191,281,506股，占比98.9453％[9] - 《2025年度关联交易议案》中小股东同意股数48,488,660股，占比95.9649％[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月14日决定召开2024年第二次临时股东大会，时间为12月2日[7] - 出席本次临时股东大会股东及代理人484名，持股459,853,416股，占比45.6806％[11] - 出席现场会议股东及委托代理人4名，持股443,423,495股，占比44.0485％[11] - 通过网络投票股东及代表480名，持股16,429,921股，占比1.6321％[11] - 出席本次临时股东大会中小投资者482人，持股50,527,521股，占比5.0193％[11] 议案表决情况 - 《关于延长向特定对象发行股票决议和授权有效期议案》，同意189,367,406股，占比97.9552％[14] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所议案》，同意456,598,619股，占比99.2922％[16] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项议案》，同意191,281,506股，占比98.9453％[19] - 《关于延长向特定对象发行股票决议和授权有效期议案》，中小投资者同意46,574,560股，占比92.1766％[15] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所议案》，中小投资者同意47,272,724股，占比93.5584％[17]

诉讼仲裁金额 - 同方投资要求公司偿还本金2.161728亿元及资金占用费1.5225198368亿元[3][4][7] - 公司及控股子公司作为原、被告未达重大诉讼仲裁涉案金额分别为1115.97万、1105.36万元[17] 诉讼仲裁时间 - 2024年4月1日公司收到潍坊中院一审判决[4] - 2024年6月7日同方投资再次提起仲裁申请[3][4][7] - 2024年7月18日公司收到山东省高院二审判决[5] - 2024年7月23日公司申请立案确认仲裁协议无效[3][5] - 2024年8月21日北京仲裁委中止仲裁程序[5] - 2024年10月14日案件结案[5] - 2024年11月29日北京金融法院裁定仲裁协议条款无效[6] 其他事项 - 同方投资要求公司完成同方环境40.5%股份指定过户手续[8] - 北京金融法院裁定仲裁协议失效，申请费400元由同方投资负担[12] - 截至公告日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[13] - 本案按山东省高院二审判决结果执行[14]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次临时会议于2024年11月21日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 资金情况 - 控股子公司玉溪华控须向银行还本1513万元[3] - 公司向股东借款1000万用于还款，期限一年，利率5.02%[3] 议案表决 - 两议案分别获3票和8票同意，副董事长周杨均反对[3][5]

财务资助 - 公司向玉溪华控提供1500万元资助，利率不超5%，期限一年[2] - 资金来源为自有500万及向控股股东借1000万[9] - 按季付息到期还本，还款源于PPP项目服务费[9] 玉溪华控情况 - 公司持有玉溪华控51.0021%股权，为控股子公司[8] - 2023年末资产107443.74万元，负债60834.41万元，净利润2152.24万元[7] - 须向交行还本1513万元，因PPP服务费未收回无法偿还[3] 整体资助情况 - 提供资助后，公司对合并报表内子公司资助余额20776.69万元，占净资产29.71%[13] - 对内蒙古奥原等7家子公司合计资助20776.69万元[14] 决策情况 - 资助事项经董事会8票同意、1票反对通过[2] - 上一会计年度未对玉溪华控资助，无到期未清偿情形[8]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次临时会议于2024年11月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件及书面送达监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票决议有效期议案》2同意0反对0弃权1回避[3] - 《关于拟续聘2024年年审会计师事务所议案》3同意0反对0弃权0回避[4] - 《关于2025年度日常经营性关联交易预计事项议案》2同意0反对0弃权1回避[6]

会计师事务所续聘 - 2024年11月14日公司拟续聘2024年年审会计师事务所，待股东大会审议[2] - 董事会、监事会分别以9票、3票同意通过续聘议案[9][10] 会计师事务所情况 - 中兴财光华2023年底有合伙人183人，注册会计师824人[2] - 2023年度收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元[3] - 2023年承担92家上市公司审计业务，收费总额10,854.79万元[3] 审计费用 - 2023年年度审计费用150万元，财报审计110万元，内控审计40万元[7]

股票发行 - 2023年12月11日通过向特定对象发行A股股票预案[2] - 原发行方案决议及授权有效期至2024年12月11日[2] - 2024年11月14日审议通过延长有效期议案[2][3] - 董事会提请延长至2025年12月11日[3] - 除有效期外方案其他内容不变，尚需股东大会审议[3]