独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴标准由10万元/年（税前）调整为13万元/年（税前），调整幅度为30% [1][2] - 原津贴标准自2013年4月执行至今已超过十年，基于当时市场水平及公司经营状况制定 [1] - 调整原因包括提升公司治理水平、参考同地区同行业标准、符合法规要求及长远发展需要 [2] 决策程序 - 调整议案已通过第八届董事会第十三次临时会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 [1] - 原津贴标准曾由第六届董事会第一次临时会议及2013年第三次临时股东大会审议通过 [1] 执行安排 - 新津贴标准将在股东大会审议通过后生效执行 [2] - 公司强调调整行为不损害股东利益，且能调动独立董事工作积极性 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实现[1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议审议事项包括《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》等已公告提案[7] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照副本、授权委托书及出席人身份证，个人股东需携带身份证、股东代码卡及券商盖章持股凭证[3] - 支持异地股东通过信函或传真登记，明确不接受电话登记方式[2] 网络投票操作 - 投票系统支持非累积投票表决，设置"同意/反对/弃权"选项，总议案与具体提案重复投票时按首次有效投票为准[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见系统指引[5] 会议其他信息 - 会议地点设在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼，会期半天且不承担参会者差旅费用[4] - 公司证券部提供会议咨询，联系电话0755-28339057，传真0755-89938787[3][4]

市场扩张和并购 - 公司收购清控中创100%股权，转让价918.33万元[2] - 公司向清控中创增资8000万元，注册资本增至10000万元[2][7] 业绩总结 - 2024年末清控中创资产35223.47万元，负债34305.16万元，权益918.31万元[4] - 2024年清控中创营收30115.17万元，营业利润439.12万元，净利润741.88万元[4] 其他 - 清控中创总资产评估值35223.49万元，增值率0.0023%[9] - 清控中创股东全部权益评估值918.33万元，增值率0.0023%[9] - 收购以评估报告定价，公允合理[10] - 收购利于产业整合，增资利于业务拓展转型[11] - 交易完成后公司并表范围未变[6] - 2025年6月13日董事会审议通过相关议案[2]

其他新策略 - 公司拟将独立董事津贴标准由10万元/年（税前）调至13万元/年（税前）[1] - 原津贴标准自2013年执行超十年[1] - 调整后标准待股东大会审议通过后执行[1]

股权变动 - 2020年6月30日山西建投受让华融泰76.90%股权，间接持有上市公司26.48%股权成间接控股股东[2] 承诺事项 - 2020年7月2日山西建投承诺5年内解决同业竞争问题[2] - 山西建投拟将原承诺履行期限延长3年，其他承诺内容不变[7] 审议情况 - 2025年6月12日独立董事专门会议审议通过延期议案[9] - 2025年6月13日董事会、监事会审议通过延期议案，尚需股东大会审议[9][10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14:50开始[2] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月23日[3] - 会议登记时间为2025年6月24 - 30日[9] 会议其他信息 - 会议地点为深圳福田区益田路太平金融大厦29楼[4] - 审议避免同业竞争承诺延期、调整独立董事津贴等议案[5] - 议案1.00需关联股东华融泰回避表决[7] - 网络投票代码为360068，投票简称为华赛投票[15] - 提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[15] - 会期半天，与会者交通费、食宿费自理[11] - 备查文件含董事会和监事会临时会议决议[12]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次临时会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 会议通知6月9日以邮件及书面送达全体监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 议案情况 - 审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》[3] - 关联监事董捷回避，议案尚需股东大会审议[3] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十三次临时会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月9日送达全体董事[2] 议案表决 - 《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》需提交股东大会审议[3] - 《关于收购清控中创100%股权的议案》获全票通过[4] - 《关于向全资子公司清控中创增加注册资本金的议案》获全票通过[6] - 《关于调整独立董事津贴的议案》需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 董事会同意于2025年6月30日召开公司2025年第一次临时股东大会[8]

公司收购及增资 - 公司以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持有的北京清控中创工程建设有限公司82%股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司持有的清控中创18%股权，转让价格合计918.33万元 [1] - 收购完成后，公司将直接持有清控中创100%股权 [1] - 公司以自有资金向清控中创增资8000万元，增资完成后其注册资本将增至1亿元 [1] - 公司于2025年6月13日召开董事会审议通过相关议案，此次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1]

董事会会议召开情况 - 深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过电子邮件及书面方式送达全体董事 [1] - 应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由副董事长周杨女士主持 [1] 董事会会议审议情况 - 公司第八届董事会选举郎永强先生担任董事长职务，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 经总经理提名，董事会同意聘任吴彦江先生为公司副总经理，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [2] - 相关人事变动详情参见同日发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24） [1][2]