重要内容提示： 1、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）决定对控股子公司迁 安市华控环境投资有限责任公司（以下简称"迁安华控"）已到期的财务资助额 度进行展期，展期额度2,000万元，使用期限一年，借款利率不超过7.15%（以公 司自金融机构取得的资金成本为准），资金将用偿还银行借款。 公司决定向控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司（以下简称"内蒙古奥 原"）提供财务资助，资助金额2,000万元，借款利率7.15%（以公司自金融机构 取得的资金成本为准），使用期限为一年，资金将用于偿还银行借款。 股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-22 深圳华控赛格股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的规定，"资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控 股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人 及其关联人的可以免于相关程序"。但根据《公司章程》相关规定，"公司为 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-20 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司向银行申请 贷款的公告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议《关于为控股子公司迁安华控提供财务资助展期的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为控股子公司提供财务 资助的公告》。 深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次临时 会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议 《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪分行申办贷款的议案》 子公司年收入较低，资产负债率 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-21 深圳华控赛格股份有限公司 关于控股子公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 玉溪华控在项目建设过程中，根据项目建设资金需要，已共计提取贷款 47,564 万元，剩余可提固定资产贷款授信额度为 14,436 万元。现因玉溪华控项 目建设期延长，导致玉溪华控未在其原股东会决议有效期内完成项目贷款资金的 全部提取，现决定向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额度 14,436 万元，用 于项目工程款支付使用。 二、玉溪华控基本情况 公司名称：玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 法定代表人：彭小毛 公司类型：其他有限责任公司 1 统一社会信用代码：91530402MA6K9JBC5E 2024 年 4 月 1 日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司玉溪华控向交通银行玉溪 分行申办贷款的议案》，公司同意控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限 公司（以下简称"玉溪华控"）向交通银行玉溪分行申办提取贷款剩余额 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-19 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案标的：确认被告同方投资有限公司现持有的第三人同方环境股份有限 公司的 20.25%的股份归原告深圳华控赛格股份有限公司所有； 4.对上市公司的影响： （1）根据《民事判决书》的内容，法院一审判决确认同方环境 20.25%的股 份归公司所有，本判决在判决书送达之日起十五日内生效，不排除对方进一步上 诉的可能性； （2）根据公司与上海迈众签订的《协议书》，约定由华控赛格出面直接通 过协商或法律途径取得同方环境相应比例的股份，取得后按照协议约定转让给上 海迈众或者由公司自行处置（具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在指定信 息披露媒体发布的《关于拟签订仲裁相关事项<协议书>的公告》（2022-54））。 公司将密切关注案件进展情况，加强与上海迈众沟通，有序 ...

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2024-18 深圳华控赛格股份有限公司 关于提起诉讼的进展暨收到《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2.上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告）； 3.涉案金额：同方投资有限公司反诉请求，要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资金占用费； 4.对上市公司的影响：根据《民事裁定书》的内容，法院裁定驳回同方投资 有限公司要求公司向其支付剩余 216,172,800 元以及因公司延迟支付产生的资 金占用费的反诉请求。本裁定自裁定书送达之日起十日内生效，不排除对方进一 步上诉的可能性，公司将及时关注案件及反诉的进展情况并履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、案件进展情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"或"华控赛格"）就取得《协 议书》项下同方环境相应比例股权事宜向山东省潍坊市中级人民法院提起诉讼， 并于 2023 年 6 月 5 日收到《山东省潍坊市中级人民法院受理 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000068，股票简称为华控赛格[7] - 公司注册地址为深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，办公地址为深圳市福田区太平金融大厦29楼[8] - 公司的外文名称为SHENZHENHUAKONGSEGCO.,LTD.[7] - 公司的法定代表人为卫炳章[8] - 公司网址为http://www.huakongseg.com.cn[8] - 公司联系人为丁勤和杨新年，联系电话为0755-28339057[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》[8] - 公司统一社会信用代码为914403002793464898[8] 主营业务 - 公司主营业务变化情况包括生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料，以及批发、佣金代理、进出口等业务[8] - 公司上市以来主营业务的变化包括扩展至电视机配套的电源板、主板、结构件的批发、佣金代理等业务[9] - 公司2023年营业收入扣除后金额为873,577,894.46元，主要来源于贸易业务、环保行业及建筑工程业务[13] 财务数据 - 公司2023年营业收入为921,171,706.71元，较2022年下降16.91%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为653,879,652.86元，较2022年增长400.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为333,260,660.63元，较2022年增长293.29%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.6495元，较2022年增长400.69%[12] - 公司2023年总资产为4,245,801,526.61元，较2022年末下降1.54%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为699,412,893.06元，较2022年末增长1,436.05%[12] 环保产业 - 公司长期专注于PPP海绵城市建设以及城镇水系综合治理和生态环保类业务[20] - 公司持续加强技术创新和人才投入，提高规划咨询、智慧水务等各业务板块的技术能力[21] - 公司控股子公司清控人居长期为国内生态环境、城乡建设、水务等政府行政部门提供专业咨询、智慧化解决方案和水务系统建设运营等服务[22] 研发投入 - 公司研发投入主要项目为应急建筑钢框架柱和生命方舟结构体系，旨在提高公司的技术实力和市场竞争力[32] - 公司研发新型生命方舟结构满足五十年一遇风荷载设防要求，为提供临时庇护所提供有力保障[33] - 公司研发装配式兼具低能耗建筑外墙构造节点，以提高资源利用率，保护生态系统，减少室内空气污染[36] 股东信息 - 公司股东中，深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%[176] - 公司股东中，深圳赛格股份有限公司持股比例为14.18%[176] - 公司股东中，陈进平持股比例为0.81%[176] - 公司股东中，北京和通天下投资管理有限公司持股比例为0.75%[176] - 公司股东中，丁星持股比例为0.72%[177] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善法人治理结构，提高规范运作水平[62] - 公司紧跟监管要求，完成数项制度的修订修缮工作，治理结构完整、健全、清晰，整体运作规范，独立性强[62] - 公司严格按照相关规定规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，采取累积投票制形式选举，保证全体股东合法权益[62]

内部控制审计 - 审计深圳华控赛格公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[8]

深圳华控赛格股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事会工作细则》等法律、法规 的有关规定，公司董事会下设发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）， 制定本工作细则。 第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，对董事会负责，主 要对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行研究，向董事会提出合理化建 议，对公司发展项目进行审查，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 发展战略委员会所作决议，应当符合公司章程、董事会工作细则等 法律、法规及本工作细则的规定。发展战略委员会决议内容应符合上述章程及规 定；发展战略委员会决策程序违反有关法律、法规等规范性文件或《公司章程》、 董事会工作细则及本工作细则规定的，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公 ...

深圳华控赛格股份有限公司 关联交易管理办法 【已经第八届董事会第二次会议审议通过】 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为、控制公司关联交易风险、保护公司广大投资者特别是中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以 及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 证券部在董事会秘书的领导下开展关联交易管理工作，主要负责关 联人的分析确认、关联交易情况审查整理、重大关联交易决策以及信息披露工作。 第三条 财务管理部根据证券部确定的关联方清单，负责关联交易的会计记 录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送证券部。 第四条 审计风控部是内控建设的评价和监督部门，负责对关联交易的内部 控制工作及相关信息披露工作进行监督和检查。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然 ...

深圳华控赛格股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的 要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职 责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监 督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及 会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法 规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 情况 | | 第七届监事会 | 2023.3.10 | 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 | 通过 | | 第十一次临时会议 | | | | | 第七届监事会 | 2023.3.22 | 《关于更换公司年审会计师事务所的议案》 | 通过 | | 第十二次 ...