董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开 [1] - 实际参与表决董事8人 会议由董事长郎永强主持 [1] - 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 表决合法有效 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度业绩预告》 表决结果同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 经董事长郎永强提名 聘任秦军平为董事会秘书 [1] - 董事会秘书薪酬标准根据《高管薪酬管理制度》及个人综合情况确定 [2] 议案表决情况 - 董事会秘书聘任议案获同意7票 反对0票 弃权0票 关联董事秦军平回避表决 [2] - 该议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过 [1] - 薪酬相关议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过 [2] 信息披露 - 《2025年半年度业绩预告》公告编号2025-37 [1] - 《关于聘任董事会秘书的公告》公告编号2025-38 [1] - 所有公告均在指定信息披露媒体同步发布 [1]

公司人事任命 - 深圳华控赛格股份有限公司于2025年7月11日召开第八届董事会第十五次临时会议审议通过聘任秦军平为董事会秘书 [1] - 新任董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [1] - 秦军平已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明 任职资格符合《公司法》及深交所监管指引要求 [1] 新任高管背景 - 秦军平出生于1980年5月 中共党员 持有经济学学士学位 [2] - 曾任山西四建集团有限公司副总会计师兼财务管理中心总经理 阳泉煤业太行地产投资管理有限公司总会计师等职务 [2] - 现任深圳华控赛格股份有限公司党总支委员 董事 董事会秘书 [2] 任职合规性 - 秦军平未持有公司股票 与持股5%以上股东 实际控制人及其他董监高无关联关系 [2] - 最近三年未受到证监会行政处罚或交易所公开谴责 未被采取市场禁入措施 [2] - 经查询确认不属于失信被执行人 符合八部委及证监会任职资格要求 [2] 联系方式更新 - 董事会秘书联系电话0755-28339057 传真0755-89938787 [1] - 电子邮箱junping.qin@huakongseg.com.cn 联系地址为深圳市福田区益田路6001号中国太平金融大厦29A [1]

业绩预告 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损7700万元至9000万元 较上年同期亏损5558.77万元扩大38.52%至61.91% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2700万元至4000万元 较上年同期亏损5633.08万元收窄28.99%至52.07% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0765元/股至0.0894元/股 上年同期为亏损0.0552元/股 [1] 业绩变动原因 - 因锂电池负极材料项目投资合同纠纷 基于谨慎性原则确认预计负债5000万元 直接导致亏损5000万元 [1] - 营业收入较上年同期实现增长 [2] - 带息负债减少致使财务费用同比下降 [2] 财务数据状态 - 业绩预告相关财务数据为初步测算结果 未经会计师事务所审计 [1] - 公司已与会计师事务所就业绩预告事项进行预沟通 双方不存在重大分歧 [1]

人事变动 - 公司2025年7月11日召开会议决定聘任秦军平为董事会秘书[1] - 秦军平任期至第八届董事会任期届满[1] 人员信息 - 秦军平1980年5月出生，有经济学学士，曾任多公司要职[4] - 秦军平现任党总支委员等职，未持股，无关联关系[4] - 秦军平无任职限制，非失信被执行人[4]

会议信息 - 第八届监事会第七次临时会议于2025年7月11日召开[2] - 会议通知2025年7月7日送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际3人参与[2] - 会议由监事会主席陈婷主持[2] 议案审议 - 审议《关于2025年半年度业绩预告的议案》[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次临时会议于2025年7月11日通讯表决召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度业绩预告的议案》全票通过[3] - 《关于聘任董事会秘书的议案》全票通过[4] - 《关于董事会秘书定薪的议案》7票同意，1人回避[6] 人事变动 - 公司聘任秦军平为董事会秘书[4] - 公司决定了秦军平薪酬标准[5]

收入和利润（同比环比） - 2025年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计亏损7700万元 - 9000万元，比上年同期减少38.52% - 61.91%[3] - 2025年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2700万元 - 4000万元，比上年同期增加28.99% - 52.07%[3] - 2025年1月1日至6月30日，基本每股收益预计亏损0.0765元/股 - 0.0894元/股，上年同期亏损0.0552元/股[3] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少，因仲裁纠纷确认预计负债5000万元，产生亏损5000万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润同比增加，因加大市场开拓，营业收入增加，带息负债减少致财务费用减少[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧[4] - 本次业绩预告是初步估算，具体财务数据将在2025年半年报中详细披露[7] - 公司将积极跟进与黑龙江七台河市新兴区人民政府纠纷案件后续进展并及时披露信息[7] - 公司所有信息以指定媒体刊登的正式公告为准[7] - 公告发布时间为二〇二五年七月十五日[9]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损7700万元至9000万元 同比亏损扩大38.52%至61.91% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2700万元至4000万元 同比亏损收窄28.99%至52.07% [1] - 基本每股收益预计亏损0.0765元/股至0.0894元/股 上年同期为亏损0.0552元/股 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要源于子公司与七台河市新兴区人民政府签订的锂离子电池负极材料项目投资合同纠纷 公司据此确认预计负债5000万元 [1]

公司土地获取动态 - 6月30日公司在天津竞得京津冀同城商务区与东丽新立两地块，总成交额12.14亿元，为当日土拍金额最高且唯一摘得两宗地块的开发商 [1][4] - 京津冀同城商务区地块（红桥区西于庄2号地）计容7.7万㎡，成交价9.59亿元，楼面价12459元/㎡，位于交通枢纽核心区 [2] - 东丽新立地块计容3.3万㎡，成交价2.55亿元，楼面价7726元/㎡，邻近万达广场及海河 [4] - 2024年公司已在天津三次拿地，累计支出35.16亿元，包括2月红桥区子牙河北路地块（2.27亿元）和5月津南翠地块（20.75亿元，楼面价14996元/㎡） [6] 京津冀区域战略布局 - 自2022年首次进入京津冀市场以来，公司以天津为核心累计开发13个楼盘，包括2022年30.3亿元竞得4宗地块开发的标杆项目 [6] - 与厦门国贸合作的北京城市副中心国贸・瑨上项目成为宋庄艺术区低密洋房代表 [9] 全国业务拓展情况 - 长三角地区布局无锡建投・晋和府（合作开发）及金华建投・春风十里项目 [9] - 海南自贸区累计开发10个项目，含三亚凤凰苑等，2025年新增西海岸新区地块投资超12亿元 [9] - 中西部推进西安曲江新区城市更新合作，川渝地区开展调研布局 [11] 公司经营数据与业务结构 - 2024年总营收1430.76亿元，建筑业为主营（1234.17亿元），房地产业次之（78.74亿元） [11] - 控股华控赛格（A股）和山西安装（港股），形成建筑施工、房地产、节能环保三大主业 [9] 企业背景与荣誉 - 前身为中央建工部下属单位，2017年改制为现集团，2024年入选"中国大企业创新100强" [7][9] - 山西省唯一省属商业地产开发国企，实施"立足山西、布局全国、开拓海外"战略 [9]

股东大会召集与召开程序 - 本次临时股东大会由公司董事会召集，于2025年6月30日下午14:50在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开，与公告时间地点一致 [3][4] - 会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [4] - 董事长郎永强主持，审议《临时股东大会通知》所列议案，程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程 [3][4][5] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共207名，代表有表决权股份466,988,787股（占总股本46.3894%），其中现场出席5名（持股455,403,495股，占比45.2385%），网络投票202名（持股11,585,292股，占比1.1509%） [5] - 中小投资者205人，代表股份57,662,892股（占总股本5.7286%），公司董事、监事及高管列席会议 [5][6] 议案表决结果 - 议案一通过：同意191,933,338股（占有效表决权总数95.9310%），中小投资者同意49,140,492股（占中小股东表决权85.2203%） [6] - 议案二通过：同意457,749,387股（占有效表决权99.9652%），中小投资者同意48,423,492股（占中小股东表决权83.9769%） [7] - 表决程序合法，现场投票与网络投票结果合并统计，计票监票由股东代表、监事及律师共同执行 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合现行法律法规及公司章程，决议合法有效 [7][8]