仲裁案件 - 子公司仲裁涉案土地出让金4889.09万元，已投资暂计752万元及利息[2] - 2025年6月25日，子公司收到仲裁受理通知[3] 合同情况 - 2019年11月25日，子公司签4889.09万元土地出让合同[5] - 2019年12月24日，子公司与新兴区政府签订投资合同[6] 其他诉讼 - 公司及控股子公司未达重大诉讼涉案金额不等[8] 影响与进展 - 仲裁对利润影响不确定，处于审理阶段[2][9]

收购与增资 - 华控赛格决定以自有资金收购北京清控中创工程建设有限公司100%股权，转让价格合计918.33万元 [1][2] - 公司将对清控中创增资8,000万元，增资完成后注册资本从2000万元增至1亿元，为原来的5倍 [1][2] - 清控中创成立于2018年，主要从事施工总承包管理（EPC）及各专业专项工程施工，拥有15项建筑工程施工资质 [2] 战略规划 - 收购清控中创有利于实现压降法人层级，推动产业整合，优化资源配置，提高决策管理效率 [2] - 增资将帮助清控中创申办水利相关资质、拓展环保业务，打破专业壁垒，快速切入水利综合治理、水生态修复等新兴领域 [2][3] - 此举有助于提升高附加值项目承接能力，优化整体盈利结构，推动主业转型，进一步解决同业竞争问题 [3] 公司背景 - 华控赛格1997年在深圳主板上市，主营业务包括水环境综合治理、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、市政设计等 [4] - 公司经营状况起起伏伏，常年处于亏损状态 [4] - 2020年山西建投通过深圳华融泰实现对华控赛格的间接控股 [4] 管理层变动 - 2020年7月山西建投推荐7名非独立董事全面改组华控赛格董事会 [6] - 原董事长黄俞辞职后，新任董事长均来自建投系 [6] - 公司通过出售非主业资产回笼资金数亿元，并解决了同方投资仲裁案历史遗留问题 [6] 经营改善 - 在建投运作下，华控赛格营收和净利润表现有所改观，2024年报显示经营状况明显好转 [6] - 部分项目顺利推进，公司收益情况将明显改善 [6] - 山西建投拟将避免同业竞争的承诺履行期限延期3年，将通过资产重组、业务调整等方式解决同业竞争问题 [6]

交易情况概述 - 公司决定以自有资金收购全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持有的清控中创82%股权，以及控股子公司北京清控人居环境研究院有限责任公司持有的清控中创100%股权，并以自有资金向其增资8,000万元，增资完成后注册资本将增至10,000万元 [1] - 公司于2025年6月13日召开董事会审议通过相关议案，本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 交易标的基本情况 - 清控中创成立于2018年9月12日，注册资本2,000万元，主要从事施工总承包管理（EPC）及各专业专项工程施工，拥有15项建筑工程施工资质 [2] - 2024年末清控中创资产总额34,262.54万元，负债总额33,752.41万元，所有者权益510.13万元，2024年营业收入30,115.17万元，净利润-408.17万元 [3] - 交易完成后公司将直接持有清控中创100%股权，并表范围未发生变化 [3] 增资协议主要内容 - 增资方为深圳华控赛格股份有限公司，被增资方为北京清控中创工程建设有限公司 [4] - 增资金额为8,000万元，增资完成后清控中创注册资本将增至10,000万元 [1] 交易标的的审计评估情况 - 清控中创总资产账面价值35,223.47万元，总负债账面价值34,305.16万元，净资产账面价值918.31万元 [4] 交易目的和对公司的影响 - 本次交易有利于压降法人层级，优化资源配置，提高决策管理效率，符合公司整体战略规划 [4] - 增资有利于清控中创申办水利相关资质，拓展环保业务，快速切入水利综合治理、水生态修复等新兴领域 [5] - 增资有助于提升清控中创高附加值项目承接能力，优化整体盈利结构，推动主业转型，解决同业竞争问题 [5]

独立董事津贴调整 - 公司拟将独立董事津贴标准由10万元/年（税前）调整为13万元/年（税前），调整幅度为30% [1][2] - 原津贴标准自2013年4月执行至今已超过十年，基于当时市场水平及公司经营状况制定 [1] - 调整原因包括提升公司治理水平、参考同地区同行业标准、符合法规要求及长远发展需要 [2] 决策程序 - 调整议案已通过第八届董事会第十三次临时会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会批准 [1] - 原津贴标准曾由第六届董事会第一次临时会议及2013年第三次临时股东大会审议通过 [1] 执行安排 - 新津贴标准将在股东大会审议通过后生效执行 [2] - 公司强调调整行为不损害股东利益，且能调动独立董事工作积极性 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实现[1] - 股权登记日设定为2025年6月23日，登记在册股东可通过现场或委托代理人方式参与表决，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议审议事项包括《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》等已公告提案[7] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照副本、授权委托书及出席人身份证，个人股东需携带身份证、股东代码卡及券商盖章持股凭证[3] - 支持异地股东通过信函或传真登记，明确不接受电话登记方式[2] 网络投票操作 - 投票系统支持非累积投票表决，设置"同意/反对/弃权"选项，总议案与具体提案重复投票时按首次有效投票为准[5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证，具体流程参见系统指引[5] 会议其他信息 - 会议地点设在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼，会期半天且不承担参会者差旅费用[4] - 公司证券部提供会议咨询，联系电话0755-28339057，传真0755-89938787[3][4]

市场扩张和并购 - 公司收购清控中创100%股权，转让价918.33万元[2] - 公司向清控中创增资8000万元，注册资本增至10000万元[2][7] 业绩总结 - 2024年末清控中创资产35223.47万元，负债34305.16万元，权益918.31万元[4] - 2024年清控中创营收30115.17万元，营业利润439.12万元，净利润741.88万元[4] 其他 - 清控中创总资产评估值35223.49万元，增值率0.0023%[9] - 清控中创股东全部权益评估值918.33万元，增值率0.0023%[9] - 收购以评估报告定价，公允合理[10] - 收购利于产业整合，增资利于业务拓展转型[11] - 交易完成后公司并表范围未变[6] - 2025年6月13日董事会审议通过相关议案[2]

其他新策略 - 公司拟将独立董事津贴标准由10万元/年（税前）调至13万元/年（税前）[1] - 原津贴标准自2013年执行超十年[1] - 调整后标准待股东大会审议通过后执行[1]

股权变动 - 2020年6月30日山西建投受让华融泰76.90%股权，间接持有上市公司26.48%股权成间接控股股东[2] 承诺事项 - 2020年7月2日山西建投承诺5年内解决同业竞争问题[2] - 山西建投拟将原承诺履行期限延长3年，其他承诺内容不变[7] 审议情况 - 2025年6月12日独立董事专门会议审议通过延期议案[9] - 2025年6月13日董事会、监事会审议通过延期议案，尚需股东大会审议[9][10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14:50开始[2] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月23日[3] - 会议登记时间为2025年6月24 - 30日[9] 会议其他信息 - 会议地点为深圳福田区益田路太平金融大厦29楼[4] - 审议避免同业竞争承诺延期、调整独立董事津贴等议案[5] - 议案1.00需关联股东华融泰回避表决[7] - 网络投票代码为360068，投票简称为华赛投票[15] - 提案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[15] - 会期半天，与会者交通费、食宿费自理[11] - 备查文件含董事会和监事会临时会议决议[12]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次临时会议于2025年6月13日通讯表决召开[2] - 会议通知6月9日以邮件及书面送达全体监事[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 议案情况 - 审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》[3] - 关联监事董捷回避，议案尚需股东大会审议[3] - 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3]