证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-33 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司开立 向特定对象发行股份募集配套资金专用账户的议案》。 同意公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户，并授权公 司财务管理部组织办理相关具体事宜。 本议案已经公司独立董事 2024 年第三次会议审议通过。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向特 1 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 次会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-34 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司向 特定对象发行股份募集配套资金相关授权的议案。 本议案涉及关联交易事项，1 名关联监事朱长贵先生已回避表决。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司子 公司间委托贷款的议案。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 1 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子 邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司开 立向特定对象发行股 ...

公司经营情况 - 2024年第一季度营业收入约1.99亿元,同比增长3.13% [1] - 归母净利润约2.57亿元,同比增加34.52% [1] - 扣非归母净利润约2.56亿元,同比增加145.71% [1] - 基本每股收益0.06元,同比增加50% [1] 募集资金用途 - 优化债务结构,降低财务费用,提升经营业绩 [2] - 用于项目建设和日常经营 [2] - 偿还银行借款及支付重大资产重组现金对价 [2] - 募集资金规模具有合理性 [2] 分红政策 - 公司自上市以来高度重视回报股东,每年坚持现金分红 [2] - 积极响应新"国九条"政策,编制了三年分红规划,大幅提升现金分红比例 [2] - 2024年5月完成2024年度分红派息,向股东共计分派7.8亿元 [2] - 自上市以来,累计分红达63.24亿元 [2] 港口航线情况 - 盐田港区是华南地区国际航线最密集的港区之一 [2] - 每周超过100条航线畅达世界各主要港口 [2] - 平均每天4班去欧洲、6班去美国,跨境电商海运快线(达十多条) [2] - 作为大部分航线离开中国的最后港,能确保货物最快送达目的港 [2]

报告公司投资评级 报告给予公司"增持"评级[58] 报告的核心观点 公司概况 - 公司于1997年在深圳证券交易所上市,经历多次资产重组,形成港口投资开发与经营、收费高速公路经营管理和仓储经营三大业务板块[1][2][3] - 公司控股股东为深圳港集团,深圳市国资委为公司实际控制人,深圳港集团多次向公司注入优质资产,为公司发展提供长期支持[9][10][11][12] - 公司利润主要由投资收益贡献,盐田港区是投资收益的主要来源[17][18][19] 港口业务 - 公司通过控股+参股的方式布局粤港澳大湾区、长江经济带等核心枢纽,形成区域港口网络化协同发展[21][22] - 盐田港区位优势显著,是深圳港乃至全球集装箱吞吐量最大的单一港区之一,具备超大型船舶服务能力[26][27][28][29] - 黄石新港三期工程即将投产,吞吐能力将进一步增强[33][34][35] - 深汕小漠港处于培育期,未来汽车滚装业务有望快速增长[36][37][38][39] - 惠州荃湾煤炭码头进入利润释放期,产能仍有提升空间[41][42][43] 路桥收费业务 - 惠盐高速公路深圳段地理位置优越,运输需求旺盛,是公司重要的可持续性收入来源[43][44] - 惠盐高速深圳段改扩建项目即将完工,车流量和收费费率有望提升[45][46][47] - 深中通道建成通车后,惠盐高速有望从中获益[47] 仓储业务 - 公司仓储业务稳定发展,黄石物流园投产运营后带来新的增长动能[46][47][48][49][50] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营业收入分别为10.68、13.35、15.15亿元,归母净利润分别为10.48、11.45、11.94亿元[45] - 根据2024年6月19日收盘价,公司2024-2026年对应PE分别为18.7、17.1、16.4倍,PB(LF)为1.5倍,高于同行可比公司[57] - 考虑到公司资产重组后盈利能力大幅提升,以及未来产能扩张和业务发展潜力,给予"增持"评级[58]

公司经营情况 - 2023年度合并净利润为11.77亿元,包含了本次重大资产重组标的资产全年的收益,其中也包含了盐田三期公司全年的投资收益[2] - 根据本次重大资产重组关于盐田三期公司的资产评估报告预测,盐田三期公司2024年营业收入约41.05亿元,同比增长约2%;净利润约17.80亿元,同比增长约4.8%[2] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为47,219.12万元,同比减少18,531.17万元,减幅28.18%,主要是报告期内收到的税费返还同比减少的影响[2] - 公司2024年营业收入预算为100,687万元,但这仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性业绩承诺[3][5] 公司发展战略 - 公司将继续紧跟国家发展战略,推动投资和业务协同,推进港口布局网络化、港口业务多元化,加快一流强港建设,致力打造现代一流港航产业综合服务商[4] - 公司将立足深圳、布局国内、关注海外,抢抓发展机遇,持续调研并挖掘粤港澳大湾区、长江经济带、西部陆海新通道等国家重大发展战略区域项目,丰富港口项目库储备,推进港口网络化布局[4] - 公司将探索创新工程项目矩阵式建设管理模式,全力推进惠盐改扩建工程、小漠港汽车滚装码头主体工程、惠控煤炭码头扩能扩容工程、津市港二期工程装船作业线建设,加快黄石新港三期建成投入使用,全力打造内河散货码头标杆[4] 其他信息 - 公司暂无更名计划[4] - 公司目前未发现生产经营受到全球海运价格波动的直接影响[4]

业绩说明会信息 - 2024年6月14日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[4][5][6][7] - 召开方式为网络互动，网址是价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 投资者可于2024年6月14日前会前提问[3][7] - 参加人员有董事长等公司人员及独立财务顾问主办人[6] - 2023年年度报告及摘要于2024年4月9日在巨潮资讯网披露[4] - 联系人是袁野，有电话、传真、邮箱[9][10] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-31 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为加强公司合规管理，提升合规管理水平，有效防范合规风险，董事 会设立合规管理委员会。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司 董事会合规管理委员会议事规则的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则》。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 次会议于 2024 年 5 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 5 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会 ...

第一条 为推进深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）合规管理体系建设，发挥合规护航作用，规范公司日常经 营工作，提升公司内部监督及风险控制水平，根据相关法律法规、 国资监管要求及公司章程规定，设立董事会合规管理委员会（以 下简称"合规管理委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 深圳市盐田港股份有限公司 董事会合规管理委员会议事规则 第一章 总则 第二条 合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责公司合规管理相关的组织领导、统筹协调工作，对董事会 负责，为董事会决策提供合规支持。 第二章 组织架构 （三）委员连续两次未出席会议，也未委托其他委员代为出 席会议的，视为不能履行委员职责； （四）半数以上的董事提议撤销其委员职务； 第三条 合规管理委员会由 3 名董事组成，委员由董事长或 全体董事提名后选举产生。其中主任委员 1 名，负责主持委员会 工作。合规管理委员会工作常设成员部门为公司合规事务主管部 门。 第四条 合规管理委员会委员任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。 第五条 合规管理委员会委员应符合《公司法》等相关法律 法规、公司章程所需资格要求。委员任期内出现以下情形之 ...

业绩分配 - 公司总股本4,285,724,351股，每10股派现1.82元（含税），本次分配780,001,831.88元[5] - 2023年度拟不送股，不进行资本公积金转增股本[5] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月21日[7] - 除权除息日为2024年5月22日[7] - 权益分派业务申请期间为2023年5月10日至2024年5月21日[11] 红利发放 - 扣税后，深股通投资者等每10股1.638元[7] - A股股东现金红利2024年5月22日划入资金账户[2][10] - 深圳港集团有限公司现金红利由公司自行派发[13] 红利税 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.364元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.182元；超1年不需补缴[7] - 持有首发后限售股等个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴[7]

利润分配 - 2023年度以总股本4,285,724,351股为基数，每10股派现金红利1.82元，分配780,001,831.88元[3] - 深股通等投资者每10股派1.638元[6] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年5月21日，除权除息日为5月22日[7] - 业务申请期为2023年5月10日至2024年5月21日[10] 分派对象与方式 - 对象为截止2024年5月21日收市后登记在册全体股东[8] - A股股东红利2024年5月21日划入账户，深港集团自行派发[10][11]