证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-1 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3.深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 临时会议于 2025 年 1 月 24 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 1 月 21 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会 议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自 出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司 章程的规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整部分募投 项目实施进度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于调整部分募投项目实施进度的公告（2025-3）》 ...

文章核心观点 春节临近粤港澳大湾区各大港口迎出货高峰，2024年深圳外贸领跑全国出口货品增加推动盐田港货运激增，深圳港集装箱吞吐量创历史新高 [1] 分组1 - 港口现状 - 春节临近盐田港外入港卸货长队沿盐排高速进港入口缓慢行驶，车流秩序井然，货柜车经自助验箱通道进入码头 [1] - 盐田港码头堆场上堆存密度较高，集装箱整齐排布，岸吊林立，货车穿梭，景象繁忙 [1] 分组2 - 业务数据 - 2024年深圳港集团所属深圳港区集装箱吞吐量达1736.5万标箱，同比增长近7%，创历史新高 [1] - 2024年盐田港区全年集装箱吞吐量首次超过1500万标箱 [1]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-57 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告（2024-60）》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-59 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同 意公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该 项决策权及签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次议案在 董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。现将相关 情况公告如下： 一、关于使用闲置自有资金购买理财产品 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-58 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临 时会议于 2024 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产 ...

第二节 董事会 深圳市盐田港股份有限公司章程 2024 年 12 月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第六章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 党委职责 第三节 纪委职责 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 公告 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-60 深圳市盐田港股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可[2023]2725 号），中国证监会同意公司发行股份 购买资产并募集配套资金的注册申请。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本，并相应修订《公司章 程》。现将相关情况公告如下： 公司本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成股份登记等手续。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2024 年 10 月 29 日进行了审验，并出具了《验证报告》（容 诚验字[2024]518Z0119 号）。 一、变更公司注册资本 本次募集配套资金发行完成后 ...

市值管理与分红 - 公司管理层积极推动市值管理，提升企业内在价值与经营业绩，以回报投资者 [3] - 2023 年度公司派发现金股利 0.182 元/股（含税），按 2024 年 7 月 5 日收盘价 4.55 元/股计算，股息率为 4% [3] - 公司上市以来坚持每年现金分红，2024 - 2026 年在满足条件下，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 50% [3] 财务结构 - 2024 年 11 月完成重大资产重组配套募集资金 40.02 亿元，25 亿元用于偿还银行借款及支付中介费用，偿还后负债率将下降 [3] - 2023 年前三季度营业总成本 534,038,255.40 元，2024 年前三季度为 520,441,366.29 元，同比下降 2.55% [3] 业务范围 - 公司主营业务为码头开发与经营、货物装卸与运输等，量子 AI 大消费不属于主营业务 [3] - 公司目前没有回购计划 [3] 技术创新 - 黄石新港推进数字技术等在港口管理等方面应用，完成多项平台建设，推广多项功能使用 [4] - 津市港创新采用桥式抓斗卸船机和线移动式装船机，配合信息化系统实现自动化作业 [4] - 小漠国际物流港完成口岸联网监管平台等多项系统建设，提高通关效率，完善相关功能 [4] 业务规划 - 公司统筹协调港口建设和投资节奏，开拓市场，储备人才，整合资源，推进自营港口协同发展，优化资本结构 [4] 行业趋势与战略调整 - 国家引导港口行业向智慧、绿色等方向发展，推动数字化和绿色低碳转型，我国港口竞争格局基本稳定，资源整合形成“一省一港”格局 [5] - 公司跟进政策和行业动态，调整经营策略，提升运营管理能力，推进智慧绿色港口建设，挖掘投资机会 [5] 应对策略 - 公司提升港口通关效率，降低出口企业物流成本，旗下各港口发挥自身优势提升竞争力 [6] 港口效率提升 - 小漠国际物流港利用码头通道资源，完成口岸信息化项目建设，实现口岸服务多元化和一体化，作业车辆平均进出闸时间不超 10 秒 [6] 环保举措 - 公司践行低碳绿色理念，建设绿色港口，引进环保技术和设备，减少能耗和排放，防治污染，保护生物多样性 [7] 吞吐量变化 - 2024 年上半年全国港口货物吞吐量 85.63 亿吨，同比增长 4.6%；集装箱吞吐量 1.62 亿标准箱，同比增长 8.5% [7] - 公司 2024 年上半年营业收入 40,679.67 万元，同比下降 5.08%，部分控股公司业务量同比下降 [7] - 惠深投控公司吞吐量 441.71 万吨，同比减少 38.19 万吨，降幅 7.96%，受火力发电厂煤炭需求波动影响 [7] - 黄石新港公司吞吐量 1,219.19 万吨，同比减少 201.02 万吨，降幅 14.15%，受房地产和基建项目开工率低影响 [7] - 深汕运营公司吞吐量 69.26 万吨，同比增加 21.51 万吨，增幅 45.05%，因汽车滚装业务量增加 [7] - 津市港公司吞吐量 194.51 万吨，同比增加 127.37 万吨，增幅 45.05%，因货源增加及新增机制砂项目 [7] - 常德港公司吞吐量 59.51 万吨，同比减少 33.66 万吨，降幅 36.13%，受砂石业务量减少等影响 [7]

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-56 一、特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、现场会议主持人：公司董事长李雨田女士。 4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议召开的日期和时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 9 日下午 14:50。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月9日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一）9:15 —15:00 期间的任意时间。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...