上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关于深圳市盐田港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市盐田港股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 12 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-55 深圳市盐田港股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市盐田港股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上 市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四） 14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-51 深圳市盐田港股份有限公司 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。 公司董事会决定将此议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议 批准。 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-54 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年11月21日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年12月9日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月9日（星期 ...

1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际所"）。 2.拟变更会计师事务所的原因：因天职国际所为深圳市盐田港股 份有限公司（以下简称：公司）提供审计服务聘期已满。经公司履行 选聘程序后，拟聘任容诚所为公司 2024 年度财务报表审计和内部控 制审计机构。公司变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称"管理办 法"）规定。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-53 深圳市盐田港股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 3.公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事 项无异议。 4.公司于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会临时会议，审议 通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 5.本议案尚需提交公司 2024 年度第三次临时股 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-52 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2024 年 11 月 21 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面文件、 电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。会议由监事会主席凌平女士召 集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告（2024-53）》。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 1 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于拟聘任 公司 2024 年度审计机构的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-50 深圳市盐田港股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A 股）913,758,995 股，发行价格为 4.38 元/股，募集资金总 额为 4,002,264,398.10 元，扣除不含税的发行费用 28,317,908.48 元，募集 资金净额为 3,973,946,489.62 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 对公司本次向特定对象发行股份募集配套资金的到位情况进行了审验，并 于 2024 年 10 月 29 日出具了《验证报告》（容诚验字[2024]518Z0119 号）。 二、募集资金专户开立及《募集资金三方监管协议》签订情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者 ...

1 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-48 深圳市盐田港股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监 督管理委员会出具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于 收到中国证券监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，总股本由 4,285,724,351 股增加至 5,199,483,346 股。公司本次募集配套资金的发行 对象不包括公司董事、监事和高级管理人员，因此公司董事、监事和高级 管理人员持有的公司股份数量未发生变动，其持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动情况如下（未直接持有公司股份的董事、 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-49 深圳市盐田港股份有限公司 3、本次权益变动前，工银金融和诚通工融未持有公司任何股份；本 次权益变动后，工银金融和诚通工融分别持有公司 171,232,876 股股份和 1 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次权益变动系深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股份募集配套资金，一方面因公司总股本增加导致控股股 东深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"）持有公司的股份比例 被动稀释超过 5%；另一方面，工银金融资产投资有限公司（以下简称"工 银金融"）和北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）（以下简称"诚通工 融"）作为一致行动人参与本次募集配套资金认购，本次募集配套资金发 行后，工银金融和诚通工融合计持股比例达到 5.49%。 2、本次权益变动前，深圳港集团持有公司 3,554,364,604 股股份，占 公司总股本的比例为 82.93%；本次权益变动后，深圳港集团持有公司 3,554,364,604 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 声明 国信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受深圳市盐田港 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"盐田港股份"）委托，担任盐田港股份 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中国证监会、 深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件、材料由盐田港股份、交易对方和有关各方提 供。盐田港股份、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 任何风险责任。 2、本核查意见是基于本次 ...