第一条 为了规范深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公 司债券发行与交易管理办法》《企业债券管理条例》《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深圳市盐田港股份 有限公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金包括股权募集资金和债券募集 资金。其中股权募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种而 向投资者募集并用于特定用途的资金。债券募集资金是指公司通 过发行公司债券、企业债券、银行间债券市场非金融企业债务融 资工具等不涉及股本的直接融资工具向投资者募集并用于特定 用途的资金。 1 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保该制度有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金 专户存储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等 内容进行明确规 ...

信息披露委员会组成 - 总人数为八人[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 信息披露委员会任期与会议 - 任期与公司董事会一致，委员可连选连任[6] - 每年披露年报、半年报前开一次定期会议[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 至少提前三天通知全体委员开会[11] - 会议决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议纪要保存期限为十年[12] - 本规则印发之日起施行，原规则废止[14]

深圳市盐田港股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）股份回购行为，促进公司规范运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 法律法规、规范性文件及《深圳市盐田港股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回 购股份"），适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 1 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格 的50% ...

会议通知 - 公司应提前三天通知独立董事并提供资料，经一致同意可不受限[5] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议召集主持 - 由过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集[5] 职权行使与审议 - 行使特别职权、审议关联交易需会议过半数同意[8] 会议表决 - 一人一票，经全体独立董事过半数同意通过[11] 其他 - 公司保障会议召开，独立董事有保密义务，细则印发施行[14][15]

授权管理适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股企业[3] 授权管理原则 - 包括审慎、适时调整、有效监控和程序规范[5] 授权事项规定 - 董事会法定及需股东会决定事项不可授权[7] - 董事会授权分长期和临时事项[10] 经理职责 - 制订工作细则报董事会批准实施[12] - 每半年报告授权决策执行情况[14] - 在授权范围内决策，否则担责[18] 制度实施 - 本制度印发日起实施，废止2022年制度[21]

深圳市盐田港股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范 运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独董办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、深圳证券交易所规则指引文件及《深圳市 盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，结合公司实际情况，深圳市盐田港股份有限公司（以下简称 "公司"）制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事占董事人数的比例不得 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 公司董事会下设战略规划委员会，审计委员会，提名、薪酬 与考核委员会，投资审议委员会，其中，审 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-63 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 22 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席 本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.01审议通过《董事会授权管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02审议通过《董事会提名、薪酬和考核委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03审议通过《董事会审计委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04审议通过《信息披露委员会议事规则》。 表决结果：同意9票，反 ...

公司股价与交易数据 - 12月22日，盐田港股价上涨0.66%，成交额为1.06亿元 [1] - 当日融资买入额为693.05万元，融资偿还额为879.01万元，融资净买入额为-185.95万元 [1] - 截至12月22日，融资融券余额合计为2.69亿元，其中融资余额为2.68亿元，占流通市值的1.86%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 当日融券偿还3.38万股，融券卖出1300股，卖出金额5915元，融券余量16.69万股，融券余额75.94万元，超过近一年60%分位水平 [1] 公司基本概况 - 公司全称为深圳市盐田港股份有限公司，位于广东省深圳市盐田区，成立于1997年7月21日，于1997年7月28日上市 [1] - 公司主营业务涉及港口投资开发与经营、码头建设工程管理、收费高速公路经营管理、海关监管仓和其他港口配套仓储经营 [1] - 主营业务收入构成为：港口货物装卸运输占59.49%，高速公路收费占30.11%，仓储及其他服务占10.41% [1] 股东结构与持股变化 - 截至9月30日，盐田港股东户数为7.18万户，较上期增加10.42% [2] - 截至同期，人均流通股为44079股，较上期减少9.44% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第八大流通股东，持股1851.72万股，为新进股东 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，盐田港实现营业收入6.16亿元，同比增长0.49% [2] - 同期，公司实现归母净利润10.71亿元，同比增长6.66% [2] 公司分红历史 - 盐田港自A股上市后累计派发现金红利74.58亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利20.15亿元 [3]

深圳地铁试点智能导盲犬 - 深圳地铁于12月13日在黄木岗交通枢纽首次试点启用智能导盲犬 [3] - 该智能导盲犬名为“小蒜”，旨在为视障人士地铁出行提供新型科技便利 [3] - 智能导盲犬能根据视障乘客的口头指令，自主完成路径规划、精准导航和智能避障等核心功能，引导乘客到达目的服务点 [3] 产品功能与市场意义 - 相比真实导盲犬，智能导盲犬被认为能消除部分人群的顾虑，更让人放心 [3] - 该举措被视为对视障人士出行提供人性化关怀的体现 [3] - 此次试点展示了公共服务领域应用人工智能与机器人技术以提升无障碍服务水平的趋势 [3]

事件概述 - 中国禁毒部门于2025年11月26日，在深圳盐田港(000088)一可疑国际货柜中，成功查获毒品可卡因430公斤 [1] - 此次行动是根据美国缉毒署通报的线索进行的 [1] - 目前该案正在进一步侦办中 [1]