市场扩张和并购 - 2023年12月公司完成收购港口运营公司100%股权，其持有盐田三期35%股权[1] - 以2022年10月31日为基准日，港口运营公司100%股权作价100.150961亿元[3] 业绩总结 - 盐田三期2024年度扣非后净利润20.55亿元，高于承诺的17.80亿元[15] - 2023 - 2024年度合计扣非后净利润37.58亿元，高于合计承诺的34.78亿元[15] 未来展望 - 盐田三期业绩承诺期为2023 - 2025年度[6] - 业绩承诺期届满后，公司对盐田三期35%股权进行减值测试[11]

募集资金情况 - 2020年配股募集资金总额为11.85亿元，净额为11.83亿元[1] - 2024年向特定对象发行股份募集配套资金总额为40.02亿元，净额为39.74亿元[2] - 截至2024年12月31日，2020年配股累计使用11.84亿元，未使用余额1.17亿元[3] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计使用15.32亿元，未使用余额24.71亿元[5] - 2020年配股资金存于中信、国开、招行，余额1.17亿元[9] - 2024年募资存于工商、中行、建行，余额24.71亿元[12] - 2021年调整部分募集资金用途，金额10.35亿元，占比87.52%[14] - 2024年度募集资金信息披露合规[16] - 募集资金总额（不含发行费用）11.83亿元，本年度投入1.69亿元[19] - 累计变更用途的募集资金总额10.35亿元，比例87.52%[19] - 募集资金总额40.02亿元，本年度投入15.32亿元[23] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0[23] 项目投资情况 - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目承诺投资10.46亿元，截至期末累计投入10.47亿元，进度100.01%，预定可使用状态日期调整为2025年12月[19][26] - 黄石新港二期工程和11 - 13、23泊位项目承诺投资1.36亿元，截至期末累计投入1.38亿元，进度101.20%，预定可使用状态日期为2021年7月[19] - 支付现金对价项目承诺投资1.50亿元，本年度投入1.50亿元，进度100.00%[23] - 偿还银行借款及支付中介机构费用项目承诺投资2.50亿元，本年度投入0.03亿元，进度1.20%[23] 资金使用调整情况 - 2021年完成6015.63万元预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的置换[20] - 2020年10月同意用不超9.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2022年1月同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 2023年3月同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[21] - 2024年度无使用闲置募集资金现金管理情况，截至2024年12月31日相关产品已全部到期[21] 项目收益及预算调整 - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目资本金税后财务内部收益率为6.96%，黄石新港二期工程相关项目为5.33%[21] - 2021年7月21日，广东省发改委同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资估算由29.2亿元调整为158.59亿元[26] - 2021年11月17日，交通运输部同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目设计概算为156.56亿元[26]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-18 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2025年4月22日召开的公司第八届董事 会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:50； 2.网络投票时间：2025年5月15日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月15日（星期四）上午9:15 ...

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年年 度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年度报告全文和摘要 的审核意见 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年募集资金年度存放和使用 严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》执行，严格实行 募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批， 保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关 法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募 集资金相关信息披露及时、准确、完整，不存在擅自挪用或违规 使用募集资金的情况。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年募集资金年度存放和使用 情况专项报告的审核意见 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-14 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 22 日下午以现场方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。 2.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度财务决算的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 1 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 关于对公司 2024 年度内部控制评价报告 的审核意见 经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务 报告和非财务报告内部重大缺陷和重要缺陷。 ...

经审核，监事会认为本次委托贷款事项符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托 贷款以实施募投项目的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 以实施募投项目的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 22 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2025 年 4 月 11 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。本次会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度 总经理工作报告的议案》。 公司第八届董事会听取了公司总经理关于 2024 年度工作报告，同意 关于公司 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-20 深圳市盐田港股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、审议程序 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 2024 年度母公司净利润 1,133,876,941.49 元，提取法定盈余公积金 113, 387,694.15 元，当年可供股东分配的利润为 1,020,489,247.34 元，加上 年初公司未分配利润 4,111,303,024.98 元，加上其他综合收益结转留存 收益 4,678,269.06 元，减去报告期已分配现金 ...