股东会召开 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内需给出书面反馈意见[2] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[2] 提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[3] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知[3] - 股东大会和股东会通知中未列明或不符规定的提案不得表决[3] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不超7个工作日[4] - 股权登记日确定后不得变更[4] 董事选举 - 除累积投票制选董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[4] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[8] 会议地点与人员要求 - 公司召开股东会地点为深圳市盐田港海港大厦一楼会议室或另行通知[5] - 股东会要求董事、高管列席会议，需接受股东质询[5] 会议主持 - 董事长不能主持股东会时，指定董事代为主持，否则过半董事推举主持[6] - 审计委员会召集股东会，召集人不能履职时，过半成员推举主持[6] 表决规则 - 股东与股东会审议事项有关联关系时，关联股东不参与表决，其股份不计入有效表决总数[6] - 股东会审议关联事项，需宣布关联股东名单、表决情况及非关联股东表决权股份数和占比[7] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开结果[7] - 股东超规定比例买入股份，超比例部分36个月内无表决权且不计入总数[7] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集，除法定条件无最低持股比例限制[7] 计票与监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[9] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容，保存期限为10年[9][10] 股份回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会回购决议需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[10] 决议效力与争议处理 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[10][11] - 董事会等相关方对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[11] - 人民法院判决或裁定后，上市公司应履行信息披露义务[11] 信息公布 - 本规则所称公告、通知或股东会补充通知，在规定媒体和证券交易所网站公布信息[11]

深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则 （2025 年）修订对比表 | 原规则内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | / | 第十四条 除前条第（一）项规定情形外，按 | | | 照前条规定提议召开董事会会议的，提议人 | | | 应当通过董事会秘书向董事长提交经签字 | | | （盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 | | | 下列事项： | | | （一）提议人的姓名和身份； | | | （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； | | | （三）提议会议召开的时间或者时限、地点 | | | 和方式； | | | （四）明确或具体的提案； | | | （五）提议人的联系方式和提议日期。 | | | 提议内容应当属于《公司章程》规定的董事 | | | 会职权范围内的事项，与提议有关的材料应 | | | 当一并提交。 | | / | 第十五条 董事会会议议案提议人应对所提 | | | 议案内容和所附材料内容的真实性、准确性 | | | 和完整性负责。拟提交的会议议案由董事会 | | | 秘书收集，呈董事长审定。 | | | 第十六条 董事会会议应当与会议召开前十 | | | 日书面通知全体 ...

深圳市盐田港股份有限公司章程（2025 年）修订对比表 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | | 第一条 为规范深圳市盐田港股份有限公司 | | | （以下简称"公司"）的组织和行为，全面贯 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 | 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | 简称《党章》）和其他有关规定，制订本 | 《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 | | 章程。 | 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法 | | | 律、行政法规、部门规章和规范性文件，制 | | | 订本章程。 | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 4 日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如 下： 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-53 深圳市盐田港股份有限公司 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公 司章程指引(2025 年修订)》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善 公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下： 1.调整董事会审计委员会相应职权； 2.将"股东大会"的表述整体调整为"股东会"，并调整股东会和董 事会的部分职权； 3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、 独立董事和董事会专门委员会等章节； 1 4.根据法律法规 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-54 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 6.股权登记日：2025年11月14日（星期五） 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会审议事项已经2025年11月4日召开的公司第九届董事会 临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-52 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会临时会议于 2025 年 11 月 4 日下午以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 10 月 31 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文 件。 2.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人 列席本次会议。 4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《公 司章程》及其附件的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于修订《公司章程》 ...

公司股价与融资交易 - 10月31日公司股价下跌0.87%，成交额为1.83亿元 [1] - 当日融资买入额为1749.81万元，融资偿还额为2641.18万元，融资净卖出891.37万元 [1] - 截至10月31日，融资融券余额合计2.94亿元，其中融资余额2.93亿元，占流通市值的2.03%，该余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 融券交易与股东结构 - 10月31日融券偿还1.33万股，融券卖出1400股，金额为6384元；融券余量为13.92万股，余额63.48万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] - 截至9月30日，公司股东户数为7.18万户，较上期增加10.42%；人均流通股为44079股，较上期减少9.44% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，持股1851.72万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.16亿元，同比增长0.49% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润10.71亿元，同比增长6.66% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务收入构成为：港口货物装卸运输占59.49%，高速公路收费占30.11%，仓储及其他服务占10.41% [1] - A股上市后累计派现70.00亿元，近三年累计派现15.57亿元 [3]

公司概况与业务构成 - 公司主营业务为港口投资开发与经营、码头建设工程管理、收费高速公路经营管理及港口配套仓储经营 [2][6] - 主营业务收入构成为：港口货物装卸运输占59.49%，高速公路收费占30.11%，仓储及其他服务占10.41% [6] - 公司实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，是世界单港集装箱吞吐量最高的码头之一 [2] 市场表现与交易数据 - 截至11月3日，公司总市值为238.66亿元，当日成交额为1.17亿元，换手率为0.81% [1] - 当日主力资金净流入1386.18万元，但近5日和近10日主力净流入分别为-1614.10万元和-2978.19万元 [3][4] - 筹码平均交易成本为4.60元，当前股价靠近该压力位，主力持仓占总成交额2.74%，筹码分布分散 [4][5] 财务业绩与股东情况 - 2025年1-9月，公司实现营业收入6.16亿元，同比增长0.49%；归母净利润10.71亿元，同比增长6.66% [7] - 公司A股上市后累计派现70.00亿元，近三年累计派现15.57亿元 [7] - 截至9月30日，股东户数为7.18万户，较上期增加10.42%；香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，持股1851.72万股 [7] 战略定位与发展概念 - 公司作为粤港澳大湾区主要港口，在"双循环"新格局下是连接国内国际市场的交通枢纽 [2] - 公司参股曹妃甸港集团股份有限公司35%股份，有望受益于雄安新区发展 [2] - 所属概念板块包括港口运输、中欧班列、RCEP概念、深圳国资等，市场对其整体上市有较大预期 [2][6]

公司基本情况 - 公司成立于1997年7月21日，并于1997年7月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册及办公地址均为广东省深圳市，是中国南方重要的集装箱枢纽港 [1] - 主营业务包括港口投资开发与经营、码头建设工程管理、收费高速公路经营管理、海关监管仓和其他港口配套仓储经营 [1] - 控股股东为深圳港集团有限公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.16亿元，在行业16家公司中排名第16位，远低于行业平均数的95.28亿元 [2] - 主营业务构成：港口货物装卸运输收入2.31亿元，占比59.49%；高速公路收费收入1.17亿元，占比30.11%；仓储及其他服务收入4042.91万元，占比10.41% [2] - 2025年三季度净利润为11.02亿元，行业排名第9位，高于行业中位数11.4亿元，但低于行业平均数24.15亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为18.42%，显著低于去年同期的33.99%和行业平均的34.25% [3] - 当期毛利率为29.81%，高于去年同期的24.93%，略低于行业平均的30.73% [3] 管理层与股东结构 - 董事长李雨田2024年薪酬为84.92万元，较2023年的9.11万元增加75.81万元 [4] - 总经理李安民2024年薪酬为89.09万元，较2023年的87.84万元增加1.25万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7.18万，较上期增加10.42%；户均持有流通A股数量为4.41万，较上期减少9.44% [5] - 香港中央结算有限公司为新进股东，位居第八大流通股东，持股1851.72万股 [5]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入6.16亿元，同比增长0.49% [1] - 2025年前三季度归母净利润为10.71亿元，同比增长6.66%，基本每股收益0.21元 [1] - 第三季度业绩显著提速，营业收入2.28亿元，同比增长10.29%，净利润4.18亿元，同比增长10.97% [1] 外贸环境与行业背景 - 前三季度中国货物贸易进出口总值33.61万亿元人民币，同比增长4%，其中出口增长7.1% [2] - 同期广东省进出口总值7.02万亿元，增长3.8%，其中出口4.48万亿元，增长1.4%，进口2.54万亿元，增长8.2% [2] 公司核心优势与运营亮点 - 公司承担中国对美出口超四分之一、广东省外贸超三分之一货运量 [2] - 拥有18米深水航道和475米宽通航水域的天然优势，是全球超大型船舶首选港 [2] - 前三季度新增14条国际航线，累计每周百条航线通达全球 [2] - 运营网络覆盖广泛，包括24个内陆港、33条海铁联运线路、15个大湾区组合港、17条驳船支线 [2] 区域协同与业务拓展 - 深化与香港葵青港的联动合作，2024年两地驳船往来重箱数量同比增长近30% [3] - 通过“葵盐通”驳船模式实现航线资源互补，覆盖全球200多个国家和地区航点 [3] - “渝深港图定班列”开通一年后，货运量在今年同比再增长1.6倍 [3] - 小漠港区开通新航线，打造华南外贸汽车滚装枢纽港，为比亚迪等企业提供一站式服务以降低物流成本 [2] 政策支持与外部认可 - 《广东省交通运输高质量发展三年行动方案（2025—2027年）》明确提出深化“深圳盐田-香港葵青”港口合作 [4] - 《深圳综合改革试点2.0》在便利通关等领域给予政策支持 [4] - 盐田港区第三次斩获“亚洲最佳集装箱码头（超400万标箱）”大奖 [4]