股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 召集方为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年7月8日 网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股权登记日为2025年7月1日 [2] 会议审议事项 - 提案1和提案2均为等额选举 采用累积投票制 [2] - 应选非独立董事6人 独立董事3人 [2] - 独立董事候选人资格需经深交所审查无异议 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [4] 会议登记安排 - 登记时间为股权登记日至会议召开前工作日9:00-11:00及14:00-17:00 [4] - 登记地点为深圳市盐田区盐田港海港大厦1812 [4] - 会议联系方式包括电话(0755)25290352和邮箱caoq@ytport.com [4] 网络投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [4] - 选举票数计算方式：非独立董事=持股数×6 独立董事=持股数×3 [7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [9] 授权委托事项 - 授权委托书需明确投票指示 否则代理人可自主表决 [10] - 委托文件需包含委托人身份证号 股东账号及持股数量 [11]

独立董事提名 - 应华东被提名为盐田港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%[5] - 不在持股超5%股东处任职[5] 合规要求 - 近十二个月无特定禁止情形[6] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 其他要求 - 担任境内上市公司独董不超三家[8] - 在该公司连续担任独董不超六年[8] - 承诺保证声明及材料真实准确完整[8]

独立董事提名 - 冯天俊被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有合规要求[5] - 近十二个月无禁止任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 担任境内独董公司不超三家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，否则担责[8] - 辞职致比例不符将持续履职[10]

董事会提名 - 公司董事会提名应华东为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名冯天俊为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10] 声明时间 - 提名人签署声明时间为2025年6月20日[12]

人员提名 - 李伟东被提名为深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 独立董事候选人需具备五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属等有多项任职、持股、服务等限制条件[5][6][7] - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7]

董事会提名 - 公司董事会提名李伟东为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[9][10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 提名人签署声明时间为2025年6月20日[12]

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-29 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会审议事项已经2025年6月20日召开的公司第八届董事 会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2025年7月8日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月8日（星期二）上午9:15－ ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-28 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.议案主要内容： 鉴于公司第八届董事会已任期届满，按照《公司章程》的有关规定， 根据公司控股股东深圳港集团有限公司推荐，公司第八届董事会提名、 薪酬和考核委员会审核，公司董事会提名乔宏伟、向东、李雨田、李安 民、钟玉滨、徐宏伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。 2.议案表决情况： （1）同意提名乔宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，乔宏伟先生作为关联董事 回避了表决。 （2）同意提名向东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，向东先生作为关联董事回 避了表决。 （3）同意提名李雨田女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，李雨田女士作为关联董事 回避了表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股913,758,995股，每股发行价为4.38元，募集资金总额为人民币4,002,264,398.10元 [1] - 扣除不含税发行费用后，募集资金净额为人民币3,999,999,999.99元 [1] - 募集资金到位情况已由容诚会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金的存放、使用和管理 [1] - 公司与独立财务顾问国信证券、开户银行签订《募集资金三方监管协议》 [2] 注销的募集资金专户情况 - 注销的募集资金专户中的资金已用于支付收购深圳市盐港港口运营有限公司100%股权的现金对价 [2] - 节余资金99,341.29元（全部为利息收入）转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金 [2] - 募集资金专户注销后，对应的三方监管协议终止 [2] 注销后募集资金专户使用情况 - 截至公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户包括中国工商银行深圳盐田支行账户 [3]