公司独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东分别向董事会提交了 《独立董事独立性自查情况表》，董事会进行了认真核查，认为： 独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 深圳市盐田港股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性评估专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司在任独立董事李若山、黄胜蓝、李伟东的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： - 1 - 2024 年 4 月 9 日 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度财务决算 益率 8.67%，经营活动产生的现金流量净额 47,219.12 万元，现 金及现金等价物净增加额 107,373.41 万元。截至本报告期末， 公司资产总额为 2,201,767.54 万元，负债总额为 725,944.39 万元，归属母公司所有者权益为 1,330,029.14 万元。 报告期末，公司资产总额为 2,201,767.54 万元，比年初增 加 56,490.82 万元，增 幅 2.63% ，其中 ：流动资 产增 加 111,453.18 万元，增幅 38.01%，主要是收到参股企业分红款导 致货币资金增加；非流动资产减少 54,962.36 万元，减幅 2.97%， 主要是因工程项目投入导致在建工程、固定资产、无形资产增加， 收参股企业分红大于本年确认的投资收益导致长期股权投资减 少。 负债总额为725,944.39 万元，比年初增加96,963.89 万元， 增幅15.42%，其中：流动负债增加166,023.07 万元，增幅148.08%， 主要是重大资产重组后应付集团公司的现金对价增加；非流动负 2 项目（万元） 2023 年末 202 ...

盐田三期国际集装箱码头有限公司 2023 年度 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 普华永道 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 我们审计了盐田三期国际集装箱码头有限公司(以下简称"盐田三期")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、所有 者权益变动表、现金流量表和财务报表附注,并由普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)深圳分所于 2024年 2 月 7 日出具了报告号为普华永道中天深 审字(2024)第 0002 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 盐田三期管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附深圳市盐田 港股份有限公司(以下简称"盐田港股份")编制的盐田三期 2023 年度实际盈 利数与利润预测数差异情况说明(以下简称"实际盈利数与利润预测数差异情 况说明")执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司重大资产重组管理办 法》(以下简称"管理办法")的有关规定编制和列报实际盈利数和利润预测数 差异情况说明 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度预算 特别提示： 本预算报告仅为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司 的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者特别注意。 本预算尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准，并提请 公司股东大会授权公司董事会在本年度内对 2024 年度预算进行 调整。 2024 年公司将继续强化管理，创新增效，做好现有企业及 项目的运营，以全面预算为统领，开展经营管理和投资发展工作， 通过合理规划控制实现提质增效管理目标。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2.预算编制范围 2024 年度纳入公司合并预算的单位有九家，包括公司本部、 物流事业部、盐田港港航发展（湖北）有限公司（股比 100%）、 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司（股比 100%）、惠州深 能投资控股有限公司（股比 70%）、深圳惠盐高速公路有限公司 （股比 66.67%）、深圳市深汕港口运营有限公司（直接 55 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所履职情况评估报告 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职所"）作 为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天职所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天职所基本情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 2023 年度审计项目组基本信息如下： | | | | | 何时开 | | | | 何时开 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 何时成 | | 始从事 | | 何时开 | | 始为本 | | 近三年签署或复核上 | | | | 项目组成员 | 姓名 | 为注册 | | 上市公 | | 始在天 ...

一、内部控制评价工作情况 公司根据《企业内部控制评价指引》《公司内部控制评价管理办法》《公司内 部控制评价手册》制定《公司 2023 年度内部控制评价工作方案》，明确公司董事 会负责主导公司内部控制评价工作，确定评价范围，组成评价工作小组，确定评 价内容、评价方法，明确进度安排。依据内部控制评价矩阵、缺陷认定标准，通 过抽样、现场测试有序开展内部控制评价工作，汇总评价结果，编制评价报告， 系统反映了公司内部控制自我评价的整体情况。 国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司 （以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐 田港股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，对《深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法 1、内部控制评价的依据 为了规范公司内部控制评价工 ...

深圳市盐田港股份有限公司监事会 关于对同一控制下企业合并追溯调整财务数据 的审核意见 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 经审核，监事会认为公司本次同一控制下企业合并追溯调整 财务数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务数据能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追 溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，结合深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 公司根据《企业内部控制评价指引》 ...

深圳市盐田港股份有限公司章程 2024 年 1 月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第一节 党组织机构设置 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 党委职责 第三节 纪委职责 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 公告 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 1 月 18 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司董 事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-8 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （1）原第六条，由"公司注册资本为人民币 2,249,161,747 元。"修 改为"公司注册资本为人民币 4,285,724,351 元。" （2）原第二十条，由"公司股份总数为 2,249,161,747 股，全部为 人民币普通股。"修改为"公司股份总数为 4,285,724,351 股，全部为人 民币普通股。" （3）除上述修改外，《深圳市盐田港股份有限公司章程》其他条款不 变。 ...