证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-50 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 附件： 简 历 深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知与相关文件已于 2023 年 8 月 23 日以 书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并 主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项： 审议通过关于调整公司第八届监事会股东监事候选人的议案，此项议 案获得 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 因公司监事吴福良先生按期退休，按照《深圳市盐田港股份有限公司 章程》的有关规定，根据公司控股股东深圳港集团有限公司的推荐，经深 圳市盐田港股份有限公司第八届监事会临时会议研究决定，凌平女士为公 司第八届监事会股东监事候选人，吴福良先生不 ...

深圳市盐田港股份有限公司 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-49 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 22 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件，会议应出席董事 9 名， 亲自或委托出席董事 9 名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次 会议。会议符合《公司法》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的 规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如 下： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于聘任公 司第八届经理层的议案。 （一）聘任李安民为公司总经理，任期三年，彭建强不再担任公 司总经理职务； （二）聘任陈磊、李昌平、刘兆弟、田兵为公司副总经理，任期 三年，李安民、张志芳、李峰不再担任公司副总经理职务； （三）聘任戚冰为公司财务总监，任期三年 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-51 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 根据第八届监事会提议，经公司2023年8月25日召开的第八届董事 会临时会议研究决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次会议审 议事项已经公司第八届监事会临时会议审议通过，审议事项符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完 整。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2023年9月12日（星期二）下午14:50； 2.网络投票时间：2023年9月12日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月12日（星期二）上午9:1 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-48 深圳市盐田港股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 17 日向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的申请文 件，并于 2023 年 5 月 23 日收到深交所的受理通知，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023- 31）。 公司于 2023 年 6 月 30 日收到深交所的通知，因公司本次重组申请 文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组 中止审核，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日披 ...

国信证券股份有限公司 关于 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年八月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 声明与承诺 国信证券股份有限公司接受深圳市盐田港股份有限公司委托，担任深圳市盐 田港股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公 司法》《证券法》《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查，向盐田港股份 全体股东出具本独立财务顾问报告，并做出如下声明与承诺： 一、独立财务顾问声明 1、独立财务顾问与上市公司及交易各方无其它利益关系，就本次交易发表 的有关意见是完全独立进行的； ...

北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之四 国枫律证字[2023]AN039-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 3-2-1 北京国枫律师事务所 关于深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书之四 本所律师同意将本补充法律意见书作为公司本次重组所必备的法定文件随 其他材料一起上报,并依法对本补充法律意见书承担相应责任;本补充法律意见 书仅供公司本次重组的目的使用,不得用作任何其他用途。 国枫律证字[2023]AN039-8 号 致:深圳市盐田港股份有限公司 根据本所与公司签署的《法律顾问服务协议》,本所接受公司的委托,担任 公司本次重组的专项法律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办 法》《发行注册管理办法》《26号格式准则》《证券法律业务管理办法 ...

4-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报 告和审计报告 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 4-1-1 | 深圳市盐港港口运营有限公司 2021 年度、2022 | 年度和 1-80 | | | 2023 年 1-5 月模拟审计报告 | | | 4-1-2 | 深圳市盐港港口运营有限公司重要参股公司盐田三期国 2021 年度、2022 年度和 2023 | 年 81-164 | | | 际集装箱码头有限公司 | | | | 1-5 月审计报告 | | 深圳市盐港港口运营有 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 5 目 录 模拟审计报告- l 模拟合并财务报表— 5 模拟合并财务报表附注- 9 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 七年紀· 二231 66 4-1- 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务 ...

股票代码：000088 股票简称：盐田港 上市地点：深圳证券交易所 深圳市盐田港股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳港集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 盐田港 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 ...

深圳市盐港港口运营有 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 5 目 录 模拟审计报告- l 模拟合并财务报表一 -5 模拟合并财务报表附注- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚合（上一块业许可的会计师事务所出身 。 ( http: / 招生编刊 · 京231 66V 模拟审计报告 天职业字[2023]41132 号 深圳市盐港港口运营有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市盐港港口运营有限公司(以下简称"盐港运营")按模拟合并财务报表附 注二所述编制基础编制的模拟合并财务报表,包括 2021年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023年 5 月 31 日的模拟合并资产负债表, 2021 年度、2022 年度及 2023年 1-5 月模拟合并利 润表、模拟合并现金流量表,以及相关模拟合并财务报表附注。 我们认为,后附的模拟合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了盐港运营 2021年 12 月 31 日、2022年 12月 31 日及 2023 年 5 月 31 日的模拟合并财务 状况以及 2021 年度、2022 年度及 ...

1.公司董事会提交的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》及其摘要的议案与本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易有关的议案符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》及相关法律、法规、规范性文件及监管规则的规定。 2.本次交易中，交易对方深圳港集团系公司的控股股东，深 深圳市盐田港股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议有关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳市盐田港 股份有限公司章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定， 我们作为公司的独立董事审阅了公司第八届董事会临时会议提 供的相关议案材料，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式向 公司控股股东深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"） 购买深圳市盐港港口运营有限公司 100%股权并募集配套资金 （以下简称"本次交易"），进行了认真的核查，经审慎分析，发 表如下事前认可意见 ...