审计相关决策 - 2023年4月12日董事会审议通过续聘2023年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[3] - 2023年6月16日股东大会审议通过续聘2023年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[3] - 2023年审计委员会第二次会议同意提交续聘审计机构及支付报酬议案至董事会[4] 审计会议交流 - 2024年2月2日审计委员会第一次会议与注册会计师交流审计事宜[4] - 2024年4月15日审计委员会第二次会议审议通过2023年财务报告等议案并提交董事会[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月17日[6]

深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第九届董事会第 十五次会议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、本次董事会召集、召开及表决程序规范，符合《公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度 符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有 效，运作规范。公司《2023年度内部控制自我评价报告》按照 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部 控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内 部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2023年度 内部控制评价报告。 三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担 保情况的独立意见 经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 1 公司资金及对外担保的情形。 四、关于 ...

业绩总结 - 2023年研究机构发布公司研究报告10篇[2] - 2023年现金分红467,136,358.50元，占净利润30.79%[6] - 2022年现金分红597,934,538.88元，占净利润30.67%[6] - 2021年现金分红616,619,993.22元，占净利润31.89%[6] 用户数据 - 2022年公司日常接听投资者咨询电话200余次[2] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例43.4097%[11] - 网络投票投资者比例3.7907％[11] 其他 - 截至2023年12月31日公司披露公告124项[1] - 2023年7月8日每10股派现3.2元，计59,793.45万元[3] - 2023年度利润分配预案每10股派现2.5元，合计46,713.64万元[4] - 2023年公司荣膺多个奖项[12]

财务指标标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均100%[8] - 财务报告内控资产等潜在错报重大缺陷有对应标准[13] 内控情况 - 截至2023年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内，无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控评价结论因素[6]

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十五次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-8 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 15 日下午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第十五次会议以现 场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，独立董事 叶旺春先生因工作原因，委托独立董事向德伟先生代为出席会 议并行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 会议召开与表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2023 年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 （表决结果 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 特此公告。 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽 职守，认真行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议， 审议董事会、专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义 务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与 建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利 益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职 的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案49项，4次 三、报告期内，对召开的董事会审议各项议案提出异议情况 报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案未提出异议， 也无反对、弃权情形。 ...

2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起依据《会计准则解释第16号》变更会计政策[1] 财务数据 - 2022年合并报表递延所得税资产92,917,511.52元、负债93,234,452.07元[5] - 2022年合并报表未分配利润 -340,855.11元、少数股东权益23,914.56元[5] - 2022年母公司报表递延所得税资产1,878,822.13元、负债1,753,447.15元[5] - 2022年母公司报表未分配利润125,374.98元[5]

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照 有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 3.诚信记录 2 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业 ...