股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月15日下午3点现场召开，网络投票当天9:15至15:00[2][3] - 现场和网络投票股东250人，代表股份825,955,413股，占比44.2031％[3] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》获出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[6] - 该议案同意818,424,635股，占出席有效表决权股份总数99.0882％[6] - 5%以下股东对该议案同意78,960,407股，占中小股东有效表决权股份总数91.2930％[8]

股东大会信息 - 2024年12月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知及议案[8] - 2025年1月15日15:00现场召开，网络投票时间为当天多时段[10] 参会情况 - 250人出席或参加投票，代表股份825,955,413股，占比44.2031%[12] 议案审议 - 审议《关于变更2024年度公司财务、内控审计机构的议案》[15] - 该议案818,424,635股同意，占比99.0882%[17] - 中小股东78,960,407股同意，占出席网络投票中小股东有效表决股份的91.2930%[17] 结果 - 各项议案均获通过[17] - 律师认为大会程序及决议合法合规真实有效[19]

会议信息 - 天健集团第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月6日书面或邮件发出[2] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[2] 决策事项 - 董事会同意子公司竞拍深圳赤湾地块及后续开发，需股东大会审议[3] - 《关于子公司参与竞拍土地及项目开发议案》全票通过[4] - 《关于授予2024年度总经理特别奖议案》全票通过[4]

可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳市天健（集团）股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券交 易所债券上市条件，将于 2025 年 1 月 3 日起在深圳证券交易所上市，并面向专 业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交 和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 年面向专业投 2024 | | --- | --- | | | 资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 天健 Y1 | | 债券代码 | 524086 | | 信用评级 | AA+/AA+ | | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | 发行总额 | 亿元 25 | | 债券期限 | 本期债券基础期限为 3 年期，在约定的基础期限末及 每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于 | | | 发行人行使续期选择权时延长 个周期，在发行人不 1 | | | 行使续期选择权全额兑付时到期 | | 票面年利率 | 2.63% | | 利率形式 | ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事何云武先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会 议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》 1 董事会同意续聘何云武先生为公司总裁，陈强、陈惠劼、 张明哨为公司副总裁，刘铁军为公司总工程师（简历附后）。 任期与第九届董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健 集团"）第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面送达或电子 邮件方式发出。 会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。其 中，董事长郑晓生先生因工作原因，委托董事何云武先生主持 会议以及代为出席会议并行使表决 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-72 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，提议召 开本次股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下 午 3:00 （2）网络投票时间： 1 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天职国际变更为致同[2][3] - 2024年12月27日董事会同意改聘，尚需股东大会审议[3][15] 致同相关数据 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[4][5] 审计费用 - 本期审计费用156万元，较上期减少8.24%[11]

债券发行 - 公司不超50亿元可续期公司债券获注册通过[1] - 本期债券规模不超25亿元，发行价100元/张[1] - 2024年12月24日发行并结束，“24天健Y1”规模25亿[1] 债券数据 - “24天健Y1”票面利率2.63%，全场认购倍数1.27[1] 认购情况 - 发行人关联方未参与认购，承销机构及其关联方认购7.4亿[2]

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 50 亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1791 号文注册通过。深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券期限为 3+N 年期，债券简称为"24 天健 Y1"， 债券代码为 524086。 2024 年 12 月 23 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票 面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资 者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 2.63%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 12 月 24 日面向专业机构投资者网下发 行。具体认购方法请参考 2024 年 12 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市 天健（集团）股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司 ...

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 深圳市天健（集团）股份有限公司 （住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼） 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券（第一期）募集说明书 | 发行人 | 深圳市天健（集团）股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商、簿记管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、万 和证券股份有限公司 | | 受托管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 发行金额 | 不超过 亿元（含 亿元） 25 25 | | 增信措施情况 | 本期债券无担保或其他增信 | | 信用评级结果 | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 （住所：海口市南沙路 49 号通信广 1012 号国信证券大厦十六层至二十 六层） 12 20 联席主承销商 楼） 场二楼） 签署日期：2024 ...