业绩总结 - 2024年营收213.57亿元，同比降20.90%，完成预算76.57%[2] - 2024年利润总额9.84亿元，同比降50.70%，完成预算78.45%[2] 未来展望 - 2025年预计营收较2024年增长[4] 新策略 - 聚焦战略争取控股股东注入优质资产[6] - 聚焦客户深耕维护，强化与国企和产业客户合作[6] - 聚焦项目推进轨道交通等项目，保障交付[7] - 提升组织体系牵引力，整合板块强化绩效[8] - 提升企业治理管控力，完善章程挖掘人力[9] - 守住风险防控底线，压紧安全和财务风险管控[10]

公告与报告 - 2024年在指定网站披露公告99项[1] - 2024年研究机构发布公司研究报告15篇[3] 利润分配 - 2023年度权益分派每10股派现金股利2.5元，计467,136,358.5元，占净利润30.79%[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利1元，合计18,685.45万元[5] - 2024年现金分红186,854,543.4元，占净利润30.11%[7] - 2023年现金分红467,136,358.50元，占净利润30.79%[7] - 2022年现金分红597,934,538.88元，占净利润30.67%[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例44.9527%，网络投票比例5.3610%[11] - 2023年度股东大会投资者参与比例43.8252%，网络投票比例4.2422%[11] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例42.7768%，网络投票比例19.3019%[11]

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-14 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市福田区莲花 街道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。根 据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监 事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了 如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年公司年度报告及其摘 ...

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事魏晓 东及李锋先生因工作原因，委托董事何云武先生代为出席会议并 行使表决权。 会议由公司董事长郑晓生先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第二十六次会议的决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十六次会议以 现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面送达或电 子邮件方式发出。 会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决 议。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度公司总裁工作报告的议 案》 详见公司《2024 年年度报告》之"管理层讨论与 ...

董事会提出分配预案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十六次会议及第九 届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分 配的预案》。2024 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东大 会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司利润分配预案的公告 经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2024 年实现净 利润 54,825.41 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润278,084.65万元，扣除已分配的2023年现金 股利 46,713.64 万元及 202 ...

关于深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市天健（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来的专项说明 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 1-3 其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A008858 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天健集团 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A014362 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,天健集团编制了本专项说明所附的深圳市天健（集团） 股份有限公司 2024 ...

深圳市天健 (集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A014362 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称天健集团)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 目 录 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了天健集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

财务审计 - 审计天健集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月18日[13] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

（一）任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22 本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政 法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学， 获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获 会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华 1 菱 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （叶旺春） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-24 一、基本情况 （一）任职情况 本人 1978 年出生，法学博士研究生，应用经济学博士后。 2001 年毕业于西南政法大学，获法学学士学位，2004 年毕业于西 南政法大学，获法学硕士学位，2011 年毕业于中国人民大学，获 法学博士学位，2016 年于深圳证券交易所博士后出站。曾先后担 1 任深圳市人民政府法律顾问室专职法律顾问、深圳市福田区人民 检察院检察官、西南政法大学副教授，现任北京大成（深圳）律 师事务所合伙人、律师。2023 年 1 月起，任本公司独立董事。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责， ...