人员变动 - 2025年4月18日公司董事会收到独立董事叶旺春辞职报告[2] - 叶旺春辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效[2] - 公司提名刘恒为第九届董事会独立董事候选人[3] 人员信息 - 刘恒1964年出生，有法学硕士和经济学博士学位[5] - 截至公告披露日叶旺春和刘恒均未持有公司股票[2][5]

一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-29 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事郑晓生、 李锋先生回避表决。 根据业务发展及生产经营需要，2025 年公司相关控股子公司 预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（下称"特区建工集 团"）及其关联方分别就提供劳务分包、原材料采购等事项发生关 联交易，上述交易属于日常关联交易。 公司对日常关联交易进行了合理预计，预计 2025 年公司日 常关联交易总金额为 20 亿元，该日常关联交易额度至 2025 年年 度股东大会止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交易方 | 关联 ...

排名荣誉 - 公司位列2024年《财富》中国500强第490位[24] - 公司位列广东企业500强第112位[24] - 公司位列深圳企业500强第59位[24] - 天健城市服务公司获2024中国物业服务综合实力百强企业第38名[92] - 天健蜂巢公寓获“推动中国住房租赁行业发展进程”百强企业荣誉[92] 项目建设 - 年内完工项目175项，年末在建项目210项，未完工部分金额230.7亿元[24] - 地铁19号线9个工点已实质性开工[55] - 龙华区优饮水项目覆盖6个街道54个小区，服务超五万户居民[61] - 天健和瑞府人才保障房项目规划提供2184套可售型人才房[63] - 宝龙生物药创新产业园项目规划占地约72万平方米，总投资约300亿元[68] 运营数据 - 公司承接深圳市养护道路4880条，总长3445.05公里；桥梁1118座，总长141.9公里；隧道管养单洞45个，总长49公里[81] - 深圳、苏州累计承接9个城市管家项目，总服务面积259.24平方公里，覆盖约186.2万名居民[94] - 2024年新增物业管理项目230个，面积约2169.06万平方米，新增城市空间服务项目8个，面积约11314.22万平方米[94] - 智慧城市空间治理平台平均响应时间缩短至10分钟，全年处理案件1万件[86] 绿色发展 - 新建绿色建筑面积约72.84万平方米，新增绿色建筑认证项目4项[24] - 开发建设装配式建筑达53.1万平方米[24] - 2024年温室气体排放总量为21303.61吨二氧化碳当量，排放强度为1.00吨二氧化碳当量/万元营收[119] 技术研发 - 2024年预计归集科研资金约5.01亿元，研发支出约占整体营业收入的2.34%，研发人员数量为587人，占员工总人数的5.84%[136] - 4个项目通过深圳市BIM技术应用试点示范项目专家评审，获BIM奖52项[139] - 2024年共打造11项建筑机器人应用项目，“无人驾驶”路面摊铺较传统沥青摊铺整体作业施工效率提高50%以上[144] 安全管理 - 投入安全生产费用30508.85万元，开展应急演练1239次[24] - 开展安全教育培训3555次，员工因工亡故人数0人[177] 采购管理 - 招标采购平台已注册供应商21196家[24] - 完成《采购管理规定及其配套文件》3.0版修订及宣贯[190] - 2024年处理不合格供应商56家，开展供应商廉洁回访97人次[194] 合作拓展 - 挖掘与华能、京能、中泰等优质头部民企合作机会，与中能建湖南院等大型国央企设计院建立工作联系[198] - 与华为数字能源、海辰储能、比亚迪、晶澳等产业龙头建立合作意向和工作联系[199] - 与优秀央企和地方国企合作参与海外项目积累经验[200]

业绩总结 - 2024年完成6个审计项目，含3项经济责任审计和3项专项审计[1] - 2024年完成2次审计整改跟踪工作[1] 未来展望 - 2025年拟对惠州地产等公司开展经营管理审计[3] - 2025年拟对南通“三河六岸”等项目开展专项审计[3] 其他新策略 - 2024年公司每半年开展一次内部审计整改统计、监督工作[2]

审计机构相关 - 2025年4月18日公司通过续聘致同所为2025年度审计机构及报酬议案[1][10] - 2025年度审计费用156万元，与2024年一致[8] - 本次续聘尚需提交股东大会审议通过生效[10] 致同所数据 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元等[2] - 2023年上市公司审计客户257家等[2] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元等[3] - 近三年受刑事处罚0次等[4] - 项目合伙人近三年未受刑事等处罚[6]

授信额度 - 2024年度申请综合授信额度预计不超1527亿元，按揭贷款额度不超113.6亿元[1] - 2024年度实际获批银行综合授信额度为1350.23亿元，实际使用综合授信额度227.12亿元，实际使用银行按揭贷款额度80.26亿元[2] - 2025年度申请综合授信额度预计不超1401亿元，申请商品房按揭贷款额度预计不超120亿元[6] 担保额度 - 2024年公司为所属子公司实际使用担保额度0亿元，所属子公司为公司所属子公司实际使用担保额度22.32亿元[2] - 2024年公司所属子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款实际使用担保额度80.26亿元，公司及所属子公司为棚改项目解抵押实际使用担保额度2.72亿元[2] - 2025年公司为所属子公司综合授信提供担保预计不超30亿元，其中资产负债率70%以上子公司担保额度20亿元，70%以下为10亿元[7] - 2025年所属子公司为所属子公司综合授信提供担保预计不超37亿元，为商品房承购人按揭贷款提供担保预计不超120亿元[7] - 2025年公司及所属子公司为棚改和城改项目解抵押提供阶段性连带责任担保总额不超13.1亿元[7] 其他 - 截至2024年12月31日，公司及所属子公司实际担保余额为105.31亿元，占最近一期经审计净资产比例为72.18%[9] - 公司董事会需向银行出具33项决议[16] - 公司及所属子公司2025年度将在上海浦东发展银行深圳分行等多家银行进行融资担保[17][18] - 公司2025年度为城市更新改造项目、棚户区改造项目解除被搬迁房屋抵押提供阶段性担保[19] - 上述决议有效期限截至2025年度股东大会止[19]

人员数据 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券服务审计报告注会超400人[3] 审计相关 - 2024年审计委员会第六次会议同意变更审计机构及报酬议案提交董事会[4] - 2024年12月27日董事会审议通过变更2024年度审计机构议案[3] - 2025年1月15日股东大会审议通过变更2024年度审计机构议案[3] - 2025年1月21日审计委员会与注会交流审计事项[4] - 2025年4月18日审计委员会审议通过2024年财务报告等议案并同意提交董事会[4]

人员情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计变更 - 2024年12月27日董事会通过变更2024年财务、内控审计机构议案[2] - 2025年1月15日股东大会通过变更2024年财务、内控审计机构议案[2] 审计评价 - 致同所认为公司财务报表编制合规，反映财务状况、经营成果和现金流[3] - 致同所认为公司保持有效财务报告内部控制[3] - 公司审计委员会认为致同所态度公允，有职业操守和业务素质[4] - 致同所按时完成年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[4] - 致同所出具标准无保留意见审计报告[3]

2024年成果 - 完成21项制度等印发、修订工作[2] - 开展6个审计项目[5] - 完善内部控制体系[1] - 优化集团总部管控权责事项和审批流程[2] - 组织落实年度重大风险评估[3] - 持续开展信息化建设[4] 2025年展望 - 健全内控体制机制，完善内控制度体系[7] - 完成内部控制评价工作[10] - 开展内控监督评价[11] - 推进工程进度软件开发和管理[11] - 健全内控监督体系，优化综合监管模式[11] - 推行合规管理，打造“五位一体”大风控体系[12] - 梳理廉洁风险[12] - 推进合规管理体系建设[12] - 对重大投资等进行风险管控[10] - 加强内部管控和专项控制[10] - 监督重点施工和开发企业内控事项[10]

独立董事提名 - 刘恒为天健集团第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需有5年以上全职会计工作经验[5] - 本人及直系亲属持股不超1%且不在持股超5%股东处任职[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家且在该公司任职不超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2025年4月18日[12]