融资券发行 - 公司发行不超80亿元超短期融资券已获注册[1] - 2026年1月13日发第一期，总额4亿，利率1.76%[1] 资金信息 - 起息2026年1月14日，兑付2026年10月11日[1] - 发行价100元/百元面值，主承销商为宁行和沪行[1] 资金用途 - 本期资金用于偿还即将到期债务融资工具本金[1]

审计机构及报酬 - 公司2025年4月18日董事会及6月20日股东大会通过续聘2025年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[1] 审计人员变更 - 1月13日公司收到致同变更2025年度审计签字注册会计师告知函[1] - 原计划赵娟娟和蒋晓明为签字注册会计师，现改派黄焱，由蒋晓明和黄焱负责2025年度审计工作[1][2] 新审计人员情况 - 黄焱2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业[3] - 黄焱近三年签署上市公司审计报告数量1家次[3] - 黄焱不存在独立性问题，近三年未受相关处罚、措施和处分[4] 变更影响 - 变更过程工作有序交接，不会影响2025年度审计工作[5]

公司动态 - 天健集团于12月25日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将持续关注市场政策导向 [2] - 公司表示将积极寻求业务机会 [2]

公司核心业务与竞争优势 - 天健集团全资子公司天健城发公司深耕深圳市城市更新领域 [1] - 公司具备三大核心优势：专业化全流程技术团队、丰富的实践经验、全周期全产业链协同资源 [1] 专业化技术团队优势 - 天健城发公司是深圳市属国企中唯一一家拥有全流程技术团队的公司 [1] - 团队能力覆盖前期规划、可行性研究、谈判签约、法务服务、建设管理、回迁安置服务等全链条 [1] 丰富的项目实践经验 - 公司为深圳市超过60个更新棚改等项目提供过服务 [1] - 成功服务案例包括被誉为“中国棚改第一难”的深圳罗湖“二线插花地”棚改项目 [1] - 该项目创下了“最快签约”、“最快搬迁”等纪录 [1] 全周期产业链与近期项目 - 公司拥有从前期服务、一级土地整备到二级土地开发的全周期全产业链协同资源 [1] - 近期承接了螺岭项目、沙尾项目等多个深圳市城中村改造前期服务项目 [1]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日 天健集团股东总户数为41446户 [1]

公司项目进展 - 天健集团罗湖金翠城市更新项目于2024年成功取得专项规划批复 为后续工作奠定了重要基础 [1] - 公司目前正稳步推进该项目的动迁谈判及后续实施工作 [1] 公司经营策略 - 公司将持续关注市场与政策走向 以指导项目推进 [1]

债券信息 - 债券简称“24天健Y1”，代码为524086[3] - 债券余额为25亿元，当前票面利率为2.63%[5] 计息付息 - 计息期间为2024年12月24日 - 2025年12月23日，付息日为2025年12月24日[3] - 每10张面值1000元债券派发利息26.30元（含税）[10] 税收政策 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者缴纳企业债券利息个人所得税税率为利息额的20%[14] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14] 其他 - 发行人是深圳市天健（集团）股份有限公司，受托管理人是中信证券股份有限公司[3][7] - 本期债券基础期限为3年期，发行人续期选择权行使不受次数限制[5]

会议与荣誉 - 2025年12月11日至13日，“2025第十四届上市公司发展年会暨海南自贸港开放机遇交流大会”在海口召开，会议聚焦高水平对外开放下的发展新局 [2] - 天健集团在大会上荣获“2025最具社会责任上市公司”奖项，该奖项是对其ESG成果和以责任赋能高质量发展的认可 [2] ESG战略与核心理念 - 公司将ESG深度融入企业战略，视其为创造长期价值的核心工具，而非合规成本 [3] - 公司构建了“城市建设－社会服务－绿色发展”的三维责任体系，使社会责任成为发展的内生动力 [3] 城市建设领域的实践 - 公司项目以“人民城市人民建”为核心导向，涉及棚改工程、城际铁路、体育艺术中心建设等 [3] - 在茅洲河体育艺术中心项目中，通过BIM技术与新型专利技术应用，工期缩短40天 [4] - 截至2024年末，公司新建绿色建筑面积达72.84万平方米 [4] 乡村振兴领域的实践 - 在汕头潮南区仙城镇，通过创新机制将522.81亩撂荒地变为高产良田 [4] - 2025年第二季度数据显示，当地再生稻亩产达600斤，较去年增长50%，两季总产量突破1600斤/亩 [4] - 通过产业赋能和民生改善，仙城镇防返贫监测对象从2024年初的22户95人锐减至2025年的1户3人 [4] 绿色发展与智慧转型 - 2024年，公司落地机器人应用、光伏建筑一体化等试点项目，新建装配式建筑53.1万平方米，并应用新型铺装技术升级道桥养护 [4] - 旗下天健云途·创智中心构建一体化系统，年节约用能成本110万元，减少二氧化碳排放520吨，入选粤港澳大湾区低碳园区TOP5 [5] - “天健蜜生活平台”运用AI图像识别技术，年均处理市容问题1万件，响应时间缩短至10分钟 [5] 党建与治理体系 - 公司打造“1+3”党建品牌矩阵，构建“党建强－治理优－发展好”的良性循环，以破解ESG落地难题 [6] - 2024年，公司在43个重大项目设立临时党支部，划定153个党员责任区，开展194次党建联建活动 [6] - 在城市服务领域，“城市红心”党建品牌创建26个红色物业项目，打造“三位一体”文明自治模式，惠及138万居民 [6] 合规管理与供应链协同 - 公司建立了覆盖2.1万家供应商的合规管理体系，通过廉洁回访机制确保合作透明合规 [7] - 公司全年开展员工安全教育培训3555次，构建全员参与的责任文化 [7] - 2024年新增物业管理项目230个，服务居民总量达186.2万人 [7] 社会效益与经济效益的统一 - 通过将党建工作与ESG指标深度融合，公司提升了核心竞争力，在绿色建筑、智慧城市服务等领域的技术积累使其在粤港澳大湾区建设中占据先机 [7] - 在乡村振兴中的产业帮扶实践，为公司拓展了新的发展场景 [7] - 规范的治理结构与责任担当赢得了投资者与市场的信任，董事会连续三次荣获“投资者关系天马奖” [5][7] 未来展望与示范意义 - 在海南自贸港封关运作及中国高水平对外开放的背景下，公司的ESG实践具有示范意义，表明社会责任是实现长期增长的核心资产 [9] - 随着海南自贸港政策红利释放和粤港澳大湾区建设深化，公司有望将其成熟的ESG治理经验与责任实践模式向外延伸 [9] - 公司将以“四星”ESG评级和“最具社会责任上市公司”为契机，持续深化其三维责任体系，书写国企担当新篇章 [10]

事件概述 - 深圳市大鹏新区滨海健康产业园二期主体工程于2025年8月18日发生一起安全事故 造成3人死亡[1][2] - 事故原因为开展地下室人防楼梯休息平台预留洞口临时盖板拆除作业时发生人员坠落[2] - 广东省安全生产委员会已于2025年9月30日对该事故调查处理工作实行挂牌督办 要求依法严肃追责[2] 涉事公司与处罚 - 深圳市大鹏新区特区建工产业空间发展有限公司（建设单位）、深圳市东部工程咨询有限公司、深圳中航腾辉建设有限公司及其相关人员被处以红色警示1年 时间为2025年12月5日至2026年12月5日[1] - 深圳市天健建工有限公司（承建单位）及其人员王某被处以红色警示1年 时间为2025年8月18日至2026年8月18日[1] - 处罚依据为《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）的实施细则》 规定发生一次死亡3至9人事故的相关责任单位给予红色警示1年[1] 项目背景 - 大鹏新区滨海健康产业园二期项目位于深圳市大鹏新区葵涌办事处坝光片区G15401-1523号宗地 总用地面积为70322.36平方米[2] - 项目二期共5栋 规定容积率建筑面积为80127.91平方米 建筑功能包括厂房、研发用房、商业、食堂等[2] - 该项目被列入大鹏新区重点区域建设发展中心2024年工作总结和2025年工作计划 并于2024年获评“2024年度生态环境绿色示范工地”[2]

深圳土地市场近期成交概况 - 12月10日，深圳福田区梅林街道一宗“迷你宅地”经过148轮竞价，由中铁置业以7.92亿元总价竞得，溢价率高达65%，折合楼面地价42695元/平方米 [1] - 该地块土地面积4994.02平方米，起始价4.8亿元，要求全部现房销售，是福田区自2016年来首宗公开出让的纯住宅用地，也是深圳2025年最后一宗住宅用地 [1] - 12月8日，深圳湾超级总部基地一宗地块由中海地产以31.86亿元竞得，同日龙湖集团以7.66亿元竞得光明区一宗地块，两宗地块共收金39.52亿元 [2] - 根据统计，今年以来深圳已成交12宗涉宅用地，总成交金额290.9亿元，平均溢价率32.81% [2] 土地市场特征与趋势 - 深圳土拍及新房市场分化明显，核心地段豪宅因地理位置稀缺、竞品有限，去化速度快，体现出市场较强购买力，此类优质地块备受房企关注 [2] - 多城供地延续“缩量提质”态势，土拍热度仅限重点城市优质地块，市场分化趋势延续 [2] - 深圳核心区土地稀缺性持续支撑价格，年末宅地65%的高溢价标志着深圳楼市进入结构性复苏期 [1] - 预计2026年深圳将继续通过供应少量优质地块来维持市场热度，避免库存压力，核心区宅地高溢价成交将成常态 [1] “现房销售”模式的影响 - 福田梅林地块作为深圳又一宗“现房销售”试点，其市场接受度将影响未来土地出让政策走向 [1] - 现房销售模式将加速行业洗牌，资金承压的中小房企可能被淘汰，推动房企从“高周转”模式转向“高品质”竞争 [1] - 该模式有望提升精品住宅供应占比，对增强购房者信心、稳定市场预期具有积极作用 [1] 行业政策展望 - 短期房地产政策预计将继续聚焦推动市场止跌回稳，具体措施可能包括清理住房消费不合理限制性措施、降低购房成本、加力实施城中村改造等，以促进需求释放 [2]