董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成[1][2] - 董事会成员中3人为独立董事，占比三分之一以上[2][3] - 董事会成员中1人为职工董事[2] - 董事会设董事长1人，不设副董事长[2] 董事任期与义务 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[2] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的期限为离职后6个月[3] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等情况不得担任独立董事[4] - 公司重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[4] - 特定借款或资金往来独立董事应发表独立意见[4] - 独立董事连任时间不得超过六年[5] 董事长选举与职责 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[5] - 董事长不能履行职务时由半数以上董事推举他人履行职务[5] 专门委员会职责 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] - 战略与预算委员会研究并提出中长期发展战略规划建议[6] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构等[7] 董事会基金用途 - 董事会基金用于奖励公司总裁及经营班子突出贡献人员等[8] 董事会秘书要求与职责 - 董事会秘书需具有大学专科以上学历等条件[11] - 董事会秘书负责公司信息披露等多方面事务[9][12] 会议召集与决策 - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席举行，决议经无关联董事过半数通过[11]

公司基本信息 - 公司1999年7月1日获中国证监会批准首次发行5800万股普通股，7月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1868545434元[8] - 公司已发行股份数为1868545434股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让要求[18][19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票或其他股权性质证券，所得收益归公司所有[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[50] 股东会相关 - 公司股东会是权力机构，可进行多项审议和决议[34] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种情形需股东会审议[35][36][37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[50] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事，1人为职工董事[86] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须经董事会审议并披露[90] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[97] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[107] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[109] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 满足现金分红条件时，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年不少于当年度可分配利润的10%[121] - 利润分配方案制订或修改经董事会审议通过后提交股东会批准，分红方案需出席股东会股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[123][124] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[117][118] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[130] - 公司有三种情形将修改章程，修改需按规定流程进行[147][148]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见[9][10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[9][10] 股东召集权限 - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会不同意或未反馈，连续90日以上持该比例股份股东可自行召集[10][11] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前持股比例不得低于10%[12] 临时提案规则 - 单独或合计持股1%以上股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[14] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[16] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确认后不得变更[15] 延期或取消公告 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 类别股表决要求 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] 投票权征集规则 - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[24] 累积投票制情形 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[24] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数比例等内容[30] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施[32] 回购决议要求 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 决议撤销请求 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反公司章程的股东会决议，轻微瑕疵且未产生实质影响除外[34] 违规处理措施 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[36] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[36] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施市场禁入[37] 规则相关说明 - 公告等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息[39] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[39] - 规则由公司董事会负责解释[39] - 规则为《公司章程》附件[39] - 规则自股东会通过之日起实施[39]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于与控股股东签订《委托经营管理协议》 暨关联交易的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过了该议 案。 根据《股票上市规则》相关规定，该关联交易事项无需提请 股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 1 二、关联方基本情况 （一）公司名称：深圳市特区建工集团有限公司 （二）统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33 （三）企业类型：有限责任公司（国有独资） （四）注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19 楼 （五）法定代表人：郑晓生 一、关联交易概述 2025 年 10 月 14 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）召开第九届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于与特区建工集团签署同业竞争<委托经营管理 协议>的议案》，董事会同意与深圳市特区建工集 ...

公司基本信息 - 公司于1999年7月21日在深圳证券交易所上市，首次发行5800万股[3] - 公司注册资本为1868545434元，已发行股份数为1868545434股[3][5] - 公司发起人是深圳市建设（集团）公司，1993年12月6日以净资产折股出资[5] - 公司经营范围包括投资实业、商业、技术合作、物业租赁、房地产开发等[4] - 公司主营业务为房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等相关产品和服务[4] 股份相关 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[23] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份股东、董事等人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[23] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有相关权益[8] - 股东有权请求法院认定违规股东会、董事会决议无效或撤销[9] - 股东要求查阅、复制公司材料应提供持股证明书面文件[8] - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类股东权利义务相同[8] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需提交股东大会审议[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[19] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事，1人为职工董事，设董事长1人[37] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[37] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[53] - 公司设总裁1名、财务总监1名、总工程师1名等[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[57] - 公司现金分红需满足可供分配净利润为正、现金流充裕等条件[56] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，班子成员7人，设党委书记1人等[29] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其在股东大会表决时陈述意见[60] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[61]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 深圳市天健（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-67 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日： ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-69 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯方 式召开。会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出。 本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议应到监 事 4 名，实到 4 名。根据公司《章程》的规定，会议以通讯 表决方式审议通过了如下议案： 以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于与特区建工集团签署同业竞争〈委托经营管理协议〉 的议案》 监事会认为，公司关于与特区建工集团签署同业竞争 《委托经营管理协议》的议案，可实现关联方之间的资源共 享、互利共赢，符合公司业务发展及实际经营的需要。交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 1 特此公告。 深圳市天健 ...

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-60 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十四次会议的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第三十四次会议于 2025 年 10 月 14 日以通讯 方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面送达或电子邮件 方式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 1 董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》 修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。 根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 董事会同意修订《股东会议事规则》。《股东会 ...

公司股价表现 - 10月13日公司股价上涨5.48%至3.85元/股，成交额2.29亿元，换手率3.30%，总市值71.94亿元 [1] - 南方中证1000ETF因当日股价上涨实现浮盈约242.51万元 [2] 公司基本情况 - 公司主营业务为房地产开发与经营、建筑施工、城市服务 [1] - 主营业务收入构成为：建筑施工60.73%，房地产销售37.52%，其他城市服务11.08%，物业租赁3.04%，棚改项目管理服务0.14% [1] - 公司成立于1993年12月6日，于1999年7月21日上市 [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF二季度增持公司股份233.45万股，持有股数达1212.53万股，占流通股比例0.65% [2] - 该ETF基金最新规模为649.53亿元，今年以来收益率为27.87% [2]

中期票据发行 - 公司获不超40亿元中期票据注册[1] - 2025年9月25日发行第三期，总额5.4亿元[1] - 发行价100元/百元面值，利率2.55%[1] 资金安排 - 起息日2025年9月26日，兑付日2030年9月26日[1] - 资金用于偿还金融机构借款和有息债务本金[1]