会议信息 - 天健集团第九届董事会第四十一次会议于2026年1月28日通讯召开[3] - 会议通知于2026年1月23日发出[3] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[3] 决策事项 - 董事会同意全资子公司参与设立私募股权基金合伙企业[4] - 关联董事徐腊平回避表决[5] - 设立基金议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[5]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月2日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月6日9:15至15:00[3][5][16] - 会议将审议由董事会提交的议案，所有议案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者表决单独计票[8] 董事会决议与人事提名 - 公司第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，全体8名董事参与并一致通过了多项议案[37][38] - 董事会提名卢通先生为非独立董事候选人，卢通先生为西南财经大学会计专业硕士，高级会计师，自2025年11月起担任公司财务总监[38][44] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案[40] 财务资助事项详情 - 董事会同意公司全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供总额42,744.51万元人民币的借款[24][39] - 该笔财务资助中，35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率为当期一年期LPR 3%，期限不超过3年[25] - 被资助对象振业天发由天健前海地产持股30%，深圳市振业（集团）股份有限公司持股40%，深圳市建辰投资发展有限公司持股30%，实际控制人为深圳市国资委[27] 被资助对象财务状况 - 振业天发成立于2025年7月9日，注册资本80,000万元，截至2025年12月总资产为215,541.20万元，净资产为79,954.10万元，资产负债率为62.91%[28][30] - 振业天发2025年营业收入为0元，净利润为-45.90万元，公司称其信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[28][31] - 本次财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为93,212.01万元，占公司最近一期经审计净资产的6.39%[34] 相关背景与协议依据 - 振业天发是为开发深圳市光明区A509-0074地块而于2025年新成立的合资公司，天健前海地产于2025年6月参与联合竞得该地块[24][28] - 财务资助是根据三方签订的《管控协议》约定，按30%股权比例提供，其他股东将按股权比例提供同等条件的股东借款[25] - 公司董事会认为此次财务资助主要为支持项目公司业务开展与资金周转需要，风险可控，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响[33]

公司业务动态 - 天健集团全资子公司深圳市政集团依托专业技术与施工经验，积极参与深圳地铁等重点地下空间基础设施建设 [1] 公司战略与贡献 - 公司通过参与重点地下空间基础设施建设，为深圳城市发展贡献力量 [1]

公司股权结构 - 天健集团全资子公司深圳市政集团有限公司持有莱宝高科7.36%的股份 [1]

公司对股价波动的看法 - 公司认为其股票价格受二级市场走势等多种因素影响 [1] - 影响股价的因素包括宏观面、行业面、资本市场等外部因素 [1] - 影响股价的因素也包括公司基本面的影响 [1] 公司未来经营计划 - 公司将持续完善公司治理、改进经营管理 [1] - 公司将培育核心竞争力 [1] - 公司目标为实实在在地、可持续地为投资者创造公司价值，努力回报投资者 [1]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为41446户 [1]

财务资助 - 公司子公司天健前海地产向振业天发提供不超42,744.51万元借款[2][4][9] - 35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率3%，期限不超3年[4][9] 参股公司情况 - 振业天发2025年7月9日成立，注册资本80,000万元[5] - 2025年12月总资产215,541.20万元，净资产79,954.10万元，资产负债率62.91%，营收0万元，净利润 - 45.90万元[6] 其他 - 资助后公司对合并报表外单位资助总余额93,212.01万元，占比6.39%[12] - 资助资金为自有资金，无需股东会审议，加强风险管控[4][10]

股东会时间 - 现场会议2月6日10:00，网络投票2月6日分时段进行[2] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月2日[3] 会议地点 - 深圳市福田区红荔路7019号天健商务大厦11楼会议室[3] 提案表决 - 提案以普通决议表决，需出席股东表决权1/2以上同意[3] 中小投资者 - 中小投资者表决需单独计票[5] 登记时间 - 2026年2月3 - 5日工作日，异地2月5日下午5:30前传至邮箱[7] 投票代码 - 普通股投票代码360090，简称为天健投票[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18] 公告发布 - 公告发布时间为2026年1月22日[10]

会议安排 - 天健集团第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日召开[3] - 公司董事会定于2026年2月6日上午10:00召开2026年第一次临时股东会[5] 人事变动 - 董事会同意卢通先生为非独立董事候选人提交股东会选举[4] - 卢通先生2025年11月起任公司财务总监[7] - 卢通先生截至目前未持有公司股份[7] 资金运作 - 公司全资子公司向参股公司提供42,744.51万元借款[5] - 董事会同意公司向全资公司提供财务资助[5]

公司主业与板块布局 - 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务三大板块 [1] - 城市建设板块：加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，并拓展光伏建筑一体化、绿色建材等新业务 [1] - 综合开发板块：业务立足深圳，深耕粤港澳大湾区、长三角城市群、成渝经济区，项目储备优质 [1] - 城市服务板块：涵盖城市基础设施管养、一级土地整备、商业运营、物业服务及代建服务 [1][2] 具体项目与土地储备 - 罗湖金翠城市更新项目：拆除重建用地面积预计为34,521平方米，已列入2021年度深圳市重大项目 [1] - 龙华华富工业区项目：占地面积约为52,923.4平方米 [1] - 罗湖螺岭片区改造项目：作为深圳市城中村改造新政第一批试点，改造拆除用地约12.06公顷，规划建设用地约7.31公顷，规划容积共472,755平方米 [4] 城中村改造业务优势 - 全资子公司天健城发公司拥有专业化全流程技术团队，是市属国企中唯一具备此能力的公司 [3] - 拥有丰富的实践经验，为全市超过60个更新棚改等项目提供过服务 [3] - 拥有从前期服务、一级土地整备到二级土地开发的全周期全产业链协同资源 [3] 科研创新与技术储备 - 公司实施“创新+”发展战略，与高校、科研机构广泛合作 [5] - 建立了院士工作站、博士后工作站、企业技术中心、沥青研究所、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体 [5] 城市服务板块具体业务 - 城市基础设施管养：积极推动智慧管养系统建设，利用北斗定位、AI、物联网等技术建设统一信息管控平台 [1][2] - 代建服务：拥有近200人的代建管理团队，承接学校、派出所、消防管网整治等多类代建业务 [2] - 物业服务：通过投资带动增长，高标准推进“物业城市”业务，加快物业与智慧城市业务融合 [2]