公司动态 - 天健集团于2026年1月28日以通讯方式召开了第九届董事会第四十一次会议 [1] - 会议审议了关于公司全资子公司参与设立深圳市远致健欣新质生产力储能资产私募股权基金项目的议案 [1] 行业趋势 - 半固态电池在2026年有望搭载多款新车，各大厂商正积极准备 [1] - 2026年被视为动力电池技术的迭代年 [1]

基金设立 - 天健集团全资子公司天健投资拟参与设立总规模50000万元的基金，出资20000万元[2][11] - 2026年1月28日董事会会议表决通过设立基金议案，同意7票、反对0票、弃权0票、回避表决1票[3] - 2025年独立董事会议全票同意通过设立基金议案[3] 关联交易 - 资本运营集团持有公司5%以上股份，本次交易构成关联交易[3] - 本次关联交易无需提交股东会审议，不构成重大资产重组[3] - 过去12个月内与资本运营集团及其子公司累计关联交易总金额20000万元，占最近一期经审计净资产的1.37%[19] 企业信息 - 远致储能注册资本8000万元，深圳市资本运营集团有限公司持股100% [4] - 新型储能基金注册资本651000万元，深圳市龙华产业资本投资有限公司和深圳市资本运营集团有限公司各出资200000万元，出资比例均为30.72% [5] - 欣能科技注册资本10000万元，欣旺达电子股份有限公司持股100% [9] 基金条款 - 合伙企业投资期为5年，退出期为3年[14] - 投资期内按管理费计算基数的1.5%/年支付管理费，退出期内按1.2%/年支付[16] - 全体合伙人门槛收益回报按年化收益率6%（单利）计算[17] - 超额收益的80%向全体合伙人按相对实缴出资比例分配，20%向普通合伙人分配[17] 投资决策 - 投资决策委员会由5名委员组成，2名由执行事务合伙人委派，2名由天健投资委派，1名由欣能科技委派[15] - 基金主要投资中国境内以电化学为主的新型储能相关产业链企业[12] 审议情况 - 公司全体独立董事同意全资子公司参与设立基金事项并提交董事会审议[20]

施工承包订单 - 2025年10 - 12月新签订单29个，金额204086.71万元[3] - 截至2025年12月31日累计已签约未完工订单183个，金额1542316.58万元[3] - 截至2025年12月31日已中标未签约订单19个，金额80745.57万元[3] 工程总承包订单 - 2025年10 - 12月新签订单4个，金额149502.63万元[3] - 截至2025年12月31日累计已签约未完工订单22个，金额386130.44万元[3] - 截至2025年12月31日已中标未签约订单1个，金额52500.00万元[3] 道路日常养护订单 - 2025年10 - 12月新签订单22个，金额7948.50万元[3] - 截至2025年12月31日累计已签约未完工订单19个，金额11375.99万元[3] - 截至2025年12月31日已中标未签约订单7个，金额4321.57万元[3] 三类业务新签订单 - 2025年10 - 12月小计数量55个，金额361537.84万元[3]

会议信息 - 天健集团第九届董事会第四十一次会议于2026年1月28日通讯召开[3] - 会议通知于2026年1月23日发出[3] - 应参加表决董事8人，实际8人参加[3] 决策事项 - 董事会同意全资子公司参与设立私募股权基金合伙企业[4] - 关联董事徐腊平回避表决[5] - 设立基金议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[5]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4] - 股东会股权登记日为2026年2月2日，网络投票通过深交所系统进行，时间为2026年2月6日9:15至15:00[3][5][16] - 会议将审议由董事会提交的议案，所有议案需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者表决单独计票[8] 董事会决议与人事提名 - 公司第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日以通讯方式召开，全体8名董事参与并一致通过了多项议案[37][38] - 董事会提名卢通先生为非独立董事候选人，卢通先生为西南财经大学会计专业硕士，高级会计师，自2025年11月起担任公司财务总监[38][44] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案[40] 财务资助事项详情 - 董事会同意公司全资子公司深圳市前海天健房地产开发有限公司向其参股公司深圳市振业天发开发建设有限公司提供总额42,744.51万元人民币的借款[24][39] - 该笔财务资助中，35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率为当期一年期LPR 3%，期限不超过3年[25] - 被资助对象振业天发由天健前海地产持股30%，深圳市振业（集团）股份有限公司持股40%，深圳市建辰投资发展有限公司持股30%，实际控制人为深圳市国资委[27] 被资助对象财务状况 - 振业天发成立于2025年7月9日，注册资本80,000万元，截至2025年12月总资产为215,541.20万元，净资产为79,954.10万元，资产负债率为62.91%[28][30] - 振业天发2025年营业收入为0元，净利润为-45.90万元，公司称其信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项[28][31] - 本次财务资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为93,212.01万元，占公司最近一期经审计净资产的6.39%[34] 相关背景与协议依据 - 振业天发是为开发深圳市光明区A509-0074地块而于2025年新成立的合资公司，天健前海地产于2025年6月参与联合竞得该地块[24][28] - 财务资助是根据三方签订的《管控协议》约定，按30%股权比例提供，其他股东将按股权比例提供同等条件的股东借款[25] - 公司董事会认为此次财务资助主要为支持项目公司业务开展与资金周转需要，风险可控，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响[33]

公司业务动态 - 天健集团全资子公司深圳市政集团依托专业技术与施工经验，积极参与深圳地铁等重点地下空间基础设施建设 [1] 公司战略与贡献 - 公司通过参与重点地下空间基础设施建设，为深圳城市发展贡献力量 [1]

公司股权结构 - 天健集团全资子公司深圳市政集团有限公司持有莱宝高科7.36%的股份 [1]

公司对股价波动的看法 - 公司认为其股票价格受二级市场走势等多种因素影响 [1] - 影响股价的因素包括宏观面、行业面、资本市场等外部因素 [1] - 影响股价的因素也包括公司基本面的影响 [1] 公司未来经营计划 - 公司将持续完善公司治理、改进经营管理 [1] - 公司将培育核心竞争力 [1] - 公司目标为实实在在地、可持续地为投资者创造公司价值，努力回报投资者 [1]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为41446户 [1]

财务资助 - 公司子公司天健前海地产向振业天发提供不超42,744.51万元借款[2][4][9] - 35,820万元地价款和1,824.51万元契税、印花税不计息，5,100万元流动资金借款利率3%，期限不超3年[4][9] 参股公司情况 - 振业天发2025年7月9日成立，注册资本80,000万元[5] - 2025年12月总资产215,541.20万元，净资产79,954.10万元，资产负债率62.91%，营收0万元，净利润 - 45.90万元[6] 其他 - 资助后公司对合并报表外单位资助总余额93,212.01万元，占比6.39%[12] - 资助资金为自有资金，无需股东会审议，加强风险管控[4][10]