会议安排 - 天健集团第九届董事会第四十次会议于2026年1月21日召开[3] - 公司董事会定于2026年2月6日上午10:00召开2026年第一次临时股东会[5] 人事变动 - 董事会同意卢通先生为非独立董事候选人提交股东会选举[4] - 卢通先生2025年11月起任公司财务总监[7] - 卢通先生截至目前未持有公司股份[7] 资金运作 - 公司全资子公司向参股公司提供42,744.51万元借款[5] - 董事会同意公司向全资公司提供财务资助[5]

公司主业与板块布局 - 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务三大板块 [1] - 城市建设板块：加快绿色低碳转型，建立超低能耗建筑标准体系，并拓展光伏建筑一体化、绿色建材等新业务 [1] - 综合开发板块：业务立足深圳，深耕粤港澳大湾区、长三角城市群、成渝经济区，项目储备优质 [1] - 城市服务板块：涵盖城市基础设施管养、一级土地整备、商业运营、物业服务及代建服务 [1][2] 具体项目与土地储备 - 罗湖金翠城市更新项目：拆除重建用地面积预计为34,521平方米，已列入2021年度深圳市重大项目 [1] - 龙华华富工业区项目：占地面积约为52,923.4平方米 [1] - 罗湖螺岭片区改造项目：作为深圳市城中村改造新政第一批试点，改造拆除用地约12.06公顷，规划建设用地约7.31公顷，规划容积共472,755平方米 [4] 城中村改造业务优势 - 全资子公司天健城发公司拥有专业化全流程技术团队，是市属国企中唯一具备此能力的公司 [3] - 拥有丰富的实践经验，为全市超过60个更新棚改等项目提供过服务 [3] - 拥有从前期服务、一级土地整备到二级土地开发的全周期全产业链协同资源 [3] 科研创新与技术储备 - 公司实施“创新+”发展战略，与高校、科研机构广泛合作 [5] - 建立了院士工作站、博士后工作站、企业技术中心、沥青研究所、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体 [5] 城市服务板块具体业务 - 城市基础设施管养：积极推动智慧管养系统建设，利用北斗定位、AI、物联网等技术建设统一信息管控平台 [1][2] - 代建服务：拥有近200人的代建管理团队，承接学校、派出所、消防管网整治等多类代建业务 [2] - 物业服务：通过投资带动增长，高标准推进“物业城市”业务，加快物业与智慧城市业务融合 [2]

公司业务动态 - 天健集团在互动平台表示，公司目前暂无半导体产业洁净厂房的建设工程项目 [1]

格隆汇1月21日丨天健集团(000090.SZ)在互动平台表示，公司目前暂无半导体产业洁净厂房的建设工程 项目。 ...

融资券发行 - 公司发行不超80亿元超短期融资券已获注册[1] - 2026年1月13日发第一期，总额4亿，利率1.76%[1] 资金信息 - 起息2026年1月14日，兑付2026年10月11日[1] - 发行价100元/百元面值，主承销商为宁行和沪行[1] 资金用途 - 本期资金用于偿还即将到期债务融资工具本金[1]

审计机构及报酬 - 公司2025年4月18日董事会及6月20日股东大会通过续聘2025年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[1] 审计人员变更 - 1月13日公司收到致同变更2025年度审计签字注册会计师告知函[1] - 原计划赵娟娟和蒋晓明为签字注册会计师，现改派黄焱，由蒋晓明和黄焱负责2025年度审计工作[1][2] 新审计人员情况 - 黄焱2021年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业[3] - 黄焱近三年签署上市公司审计报告数量1家次[3] - 黄焱不存在独立性问题，近三年未受相关处罚、措施和处分[4] 变更影响 - 变更过程工作有序交接，不会影响2025年度审计工作[5]

公司动态 - 天健集团于12月25日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将持续关注市场政策导向 [2] - 公司表示将积极寻求业务机会 [2]

公司核心业务与竞争优势 - 天健集团全资子公司天健城发公司深耕深圳市城市更新领域 [1] - 公司具备三大核心优势：专业化全流程技术团队、丰富的实践经验、全周期全产业链协同资源 [1] 专业化技术团队优势 - 天健城发公司是深圳市属国企中唯一一家拥有全流程技术团队的公司 [1] - 团队能力覆盖前期规划、可行性研究、谈判签约、法务服务、建设管理、回迁安置服务等全链条 [1] 丰富的项目实践经验 - 公司为深圳市超过60个更新棚改等项目提供过服务 [1] - 成功服务案例包括被誉为“中国棚改第一难”的深圳罗湖“二线插花地”棚改项目 [1] - 该项目创下了“最快签约”、“最快搬迁”等纪录 [1] 全周期产业链与近期项目 - 公司拥有从前期服务、一级土地整备到二级土地开发的全周期全产业链协同资源 [1] - 近期承接了螺岭项目、沙尾项目等多个深圳市城中村改造前期服务项目 [1]

公司股东结构 - 截至2025年9月30日 天健集团股东总户数为41446户 [1]

公司项目进展 - 天健集团罗湖金翠城市更新项目于2024年成功取得专项规划批复 为后续工作奠定了重要基础 [1] - 公司目前正稳步推进该项目的动迁谈判及后续实施工作 [1] 公司经营策略 - 公司将持续关注市场与政策走向 以指导项目推进 [1]