会议召开 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次提名、薪酬与考核委员会，2次独董专门会议[5] - 2024年4月28日选举第八届董事实行三年任期[16] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] - 按时披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 事项决议 - 2024年不涉及新聘或解聘审计事务所等多项变更[14][15][18] - 2024年4月28日会议通过薪酬及津贴方案议案[17]

会议召开 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开2次审计等多类委员会及2次独立董事专门会议[6] - 2024年4月28日召开多场会议进行选举和议案审议[18][19] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[15][16] 人员与政策 - 2024年不涉及新聘解聘会计师事务所等多项情况[16][17][20] - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[18] - 审议通过薪酬及津贴方案，认为与经营和市场匹配[20]

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万良勇） 2024 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会和第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万良勇，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领军人才"，现 任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼任 中国会计学会理事、众诚保险独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（干勇） 2024 年，本人担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事至 2024 年 5 月 23 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-026 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 监事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度监事 会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度财务报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果。 详 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-025 TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 董事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度 报告全文》第三节之"管理层讨论与分析"。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度 ...

TCL 科技集团股份有限公司 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况报告的议案》 我们认为，公司 2024 年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业 务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合 法合规；公司年审会计师对公司 2024 年发生的关联交易进行了审计并出具《2024 年年度审计报告》，我们同意该议案。 二、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联 交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和 资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议 程序合法合规，我们同意该议案。 三、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供 应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容 进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-038 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将公司 2024 年度利润分配预案公告 如下。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司 所有者的净利润为 1,564,109,407 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分 配利润为 21,504,718,929 元，母公司报表未分配利润为 17,272,749,404 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公 司章程》的有关规定，结合公 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度公司营业收入400.76亿元，同比增长0.42%；归属于上市公司股东的净利润10.13亿元，同比增长321.96%；经营活动产生的现金流量净额120.75亿元，同比增长83.05%[11] - 2025年第一季度公司基本每股收益0.0545元/股，同比增长322.48%；稀释每股收益0.0539元/股，同比增长321.09%；加权平均净资产收益率1.91%，同比增加1.46个百分点[11] - 2025年第一季度非经常性损益合计5490.8万元[12] - 2025年第一季度货币资金期末余额370.47亿元，较年初增长61.0%；其他非流动资产期末余额257.26亿元，较年初增长43.6%[14] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额120.75亿元，同比增长83.1%；投资活动产生的现金流量净额 - 296.07亿元，同比下降230.2%；筹资活动产生的现金流量净额207.76亿元，同比增长262.9%[14] - 公司期末资产总计400,157,984,128元，期初为378,251,915,923元[33][34][35] - 公司期末负债合计268,594,232,106元，期初为245,548,171,862元[34] - 公司期末所有者权益合计131,563,752,022元，期初为132,703,744,061元[34][35] - 本期营业总收入为40,119,483,879元，上期为39,946,382,780元[37] - 本期营业总成本为40,034,031,513元，上期为40,367,085,554元[37] - 本期营业利润为414,613,711元，上期亏损465,487,058元[37] - 公司本期利润总额为384,713,323元，上期为 - 466,271,435元；本期净利润为207,533,999元，上期为 - 333,605,863元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1,012,576,836元，上期为239,970,389元；少数股东损益本期为 - 805,042,837元，上期为 - 573,576,252元[38] - 公司本期综合收益总额为122,702,368元，上期为 - 272,924,859元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为898,964,249元，上期为290,546,973元[38] - 基本每股收益本期为0.0545，上期为0.0129；稀释每股收益本期为0.0539，上期为0.0128[38] - 经营活动现金流入小计本期为50,440,143,976元，上期为38,979,293,838元；经营活动现金流出小计本期为38,365,236,392元，上期为32,382,787,906元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,074,907,584元，上期为6,596,505,932元[41] - 投资活动现金流入小计本期为21,931,627,871元，上期为17,143,925,025元；投资活动现金流出小计本期为51,538,539,259元，上期为26,109,231,482元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,606,911,388元，上期为 - 8,965,306,457元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为35,665,790,199元，上期为20,202,206,443元；筹资活动现金流出小计本期为14,890,046,218元，上期为14,476,557,767元[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为20,775,743,981元，上期为5,725,648,676元；现金及现金等价物净增加额本期为3,322,590,453元，上期为3,409,270,292元[42] 半导体显示业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度半导体显示业务实现营业收入275亿元，同比增长18%；净利润23.3亿元，同比增长329%，环比增长30%；实现经营净现金流125亿元[17] - 2025年第一季度公司电视面板出货量稳居全球前二，65吋和75吋产品市占率居全球第一，65吋及以上产品出货面积占比达58%[18] - 2025年第一季度显示器面板出货量全球第二，电竞显示器市场份额稳居全球第一[18] - 2025年第一季度柔性OLED手机面板市场份额全球第四[18] 光伏材料业务数据关键指标变化 - 2025年一季度公司实现营业收入61亿元，归属股东净利润 - 19.06亿元，环比改善49%，影响TCL科技归母净利润 - 5.7亿元，经营性现金流净额4.9亿元[21] - 报告期末光伏材料业务硅片产能达到200GW，大尺寸（210系列）产品外销市占率55%以上[21] - 公司改造TOPCon标准组件产线并筹建2GW BC组件产线[21] 股权相关情况 - 公司于2025年二季度完成对乐金显示（中国）和乐金显示（广州）100%股权收购并表[20] - 报告期末普通股股东总数为734,938，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.74%，持股数量1,265,347,805股[26] - 香港中央结算有限公司持股比例4.34%，持股数量814,486,530股[26] - 惠州市投资控股有限公司持股比例2.85%，持股数量535,767,694股[26] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.19%，持股数量410,554,710股[26] - 李东生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持股1,265,347,805股，为公司第一大股东[27] - 报告期末，武汉光谷产业投资有限公司通过信用证券账户持有本公司部分股票[27] 套期保值业务数据关键指标变化 - 远期外汇合约期初合约金额为5,022,555，期末为6,143,513，报告期损益为17,440，期末合约金额占公司报告期末净资产比例为1.82%[31] - 利率掉期期初合约金额为314,100，期末为247,151，期末合约金额占公司报告期末净资产比例为0.06%[31] - 套期保值业务合计期初合约金额为5,336,655，期末为6,390,664，报告期损益为17,440，期末合约金额占公司报告期末净资产比例为1.88%[31] - 报告期被套期项目公允价值变动产生损益777万元，到期远期外汇合约交割产生损益3,327万元，未到期远期外汇合约估值产生损益13,336万元[31]