证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-025号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年第一季度报告》，公告编号：2024-023号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于四川省能投风电开发有限公司组建四 川省能投通江新能源开发有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司关于控股子公司四川省能投风电开发有限公司投资设立子公 司暨关联交易的公告》，公告编号：2024-026号。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合 ...

业绩承诺期满减值测试专项审核报告 目 录 | 一、减值测试的专项审核报告………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、减值测试报告……………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 7—10 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 9—10 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺期满减值测试的专项审核报告 四川能投节能环保投资有限公司 川能动力公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等有关规定，及与四川省能源投资集团有限责任公司签订的《四川省 新能源动力股份有限公司与四川省能源投资集团有限责任公司之发行股份购买 资产协议》和《业绩补偿协议》及相关补充协议相关要求编制减值测试报告，并 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-019 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项 业绩承诺期满标的公司减值测试情况的公告 2021 年 11 月 12 日，川能环保公司 51.00%股权完成过户，并取 得成都市市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监 成）登记内变核字〔2021〕第 4968 号）。此次发行股份购买资产已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 13 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-53 号）。 二、业绩承诺及补偿安排情况 (一) 业绩承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期满标的公司减 值测试情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、发行股份购买资产的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份 有限公司向四川省能 ...

会议召开情况 - 2023年召开18次董事会和4次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会18次，现场出席5次，通讯参加13次，出席股东大会3次[3] - 2023年独立董事3次主动与中小股东沟通交流[7] - 2024年独立董事将继续履职提建议[16] 各委员会出席情况 - 2023年审计等多个委员会应出席与实际出席次数一致[3] 制度与议案审议 - 2024年4月制订《独立董事工作制度》[5] - 2023年3月30日审议多项议案，含关联交易等[10][11][13] - 2023年12月底审议通过与关联方投资设立子公司事项[10] 报告与审计 - 公司按时编制披露定期报告，财务数据披露合规[10][11] - 2023年3月30日同意续聘天健会计师事务所[11] 人员调整 - 2023年2月6日审议通过调整第八届董事会成员议案[13] 其他 - 公司未制定或变更股权激励计划[14] - 报告期内独立董事未行使特别职权[15]

会议信息 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会暨利润分配说明会[5][6][7] - 会议网络互动，地点价值在线（www.ir-online.cn）[5][7] - 投资者可于2024年5月14日17:00前会前提问[5] - 2024年5月15日15:00 - 17:00通过“价值在线”平台或微信小程序参与交流[8] 参会人员 - 副董事长、总经理万鹏，财务总监王大海，董事会秘书欧健成参会[7] 咨询方式 - 咨询联系董事会办公室赵先生，电话028 - 62070817，邮箱mail@cndl155.com[10] 报告披露 - 2024年4月27日披露《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》[6]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-010号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）及其所属子公司，因日常生产经营的需要，与四川省能源投资 集团有限责任公司（以下简称"四川能投"）及其下属控股子公司等 关联方产生关联交易，涉及接受关联人提供的劳务、委托关联人销售 产品和商品、向关联人采购燃料和动力、向关联人采购原材料、向关 联人提供劳务、向关联人销售产品和商品等。预计 2024 年度发生关 联交易总金额约 228,103.83 万元。 （二）履行的审核程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项还需提 交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 （三）2024 年预计日常关联交易类别和金额 1 单位：人民币万元 | 关联交 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同金额或 | 截至披露日 | 上年发生金额 | | --- | ...

业绩承诺完成情况鉴证报告 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 7—8 | 页 | 关于四川能投节能环保投资有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕11-219 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公司） 管理层编制的《关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供川能动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为川能动 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川 省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2023 年度审计报告 四川省新能源动力股份有限公司 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—122 页 | | 四、附件……………………………… ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-013 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和 第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 79,742.87 万元，公司本部 2023 年度净利润为 4,443.39 万元。2023 年是公司恢复上市以来实现未分 配利润转正的第一年，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配 利润为 70,770.41 万元，但公司本部未分配利润为-122,326.80 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规 定，公司本部未分配利润未实现转正前，公司无可 ...