（2023年12月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"许继电 气"）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，更好地履行社会 责任，有效提升企业形象，维护出资人利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》、公司章 程等有关规定，结合许继电气实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权 处分的合法财产（包括现金资产和实物资产等）按规定或要求 赠送给合法的受赠人的公益事业行为。 第三条 本办法适用于许继电气本部及所属各单位。 第二章 管理机构职责 第四条 许继电气办公室（党委办公室、董事会办公室）是 许继电气对外捐赠归口管理部门，主要职责： 许继电气股份有限公司对外捐赠管理办法 （一）负责对外捐赠统筹管理，指导所属各部门、各单位 捐赠管理工作； （二）负责制修订对外捐赠管理制度并组织贯彻执行； （三）负责审核汇总所属各部门、各单位上报的年度对外 捐赠计划，编制许继电气年度对外捐赠计划； （四）负责编制对外捐赠预算专项报告； （五）负责许继电气对外捐赠的备案、统计。 第五条 许继电气定点帮扶工作 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于许继电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：许继电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件以及《许继 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海上正恒泰 律师事务所接受许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派程晓 鸣律师、陈毛过律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司召开本次股东大会的相关事宜， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的 相关文件和资料，听取了公司董事会就有关事项所作的陈述和说明，出席了公司 本次股东大会。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及本所律师对该等 事实的了解，对公司本次股东大会召开所涉及的相关事项发表法律意见。本法律 意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用。 本所律师依据《公司法》、《证券法》和《 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-69 许继电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。 一、会议召开情况 1．召开时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 22 日 15:10 交易系统投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 互联网系统投票时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间 2．现场会议召开地点：公司本部会议室 3．召开方式：现场会议结合网络投票方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：公司董事史洪杰先生 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 308 人，代表公司有表决权股 份 179,980,889 股，占公司有表决权总股份 1,019,009,309 股的 17.6623%。 6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及《公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的哈尔滨电工仪表研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字(2023)第1990号 (共六册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202303046 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2023】第1681号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1990号 | | 报告名称: | 许继集团有限公司拟转让持有的哈尔滨电工仪表研 究所有限公司100%股权项目涉及的哈尔滨申工仪表 | | | 研究所有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 440,494,561.76元 | | 评估报告日: | 2023年11月18日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 尚银波 (资产评估师) 会员编号:31170046 | ...

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0516 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年十一月八日 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | 母公司利润表 | 10 | | 母公司现金流量表 | 11 | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-108 | 北京市车波区 胡日 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0516 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司(以下简称哈表所)财务报表,包括 2021 年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 8月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度、2022年度、2023年1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的哈尔滨电工仪表研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估明细表 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第三册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 e the country of the station of the state t the | | | t基准日: 2023年8月3 古单位：哈尔滨电工仪表研究所有限 | | | | | | | 表1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 评估单位：哈尔滨电工仪表研究所有 | | 账面价值 | 评估价值 | 増減值 | 额单位: 人民 增值率% | 民币万元 | | | 1000 물 | | | C=B-A | =C/A×10 | | | | | V | 00 | | | | | 流动资产 | | 5,588.04 | 5,588.04 | | | | | 其中 非流动资 ਟ દ | 债权投 | 27,663.08 | 47,763.39 | 20,100.3 | | 72.66 | | ...

二零二三年十一月八日 F 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 黑龙江省电工仪器仪表 工程技术研究中心有限公司 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0520 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-69 | 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北 8号意华十周A座( XYZH/2023ZZAA5B0520 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司: 一、审计意见 我们审计了黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司(以下简称研究中心) 财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日的资产负 债表,2021年度、2022年度、2023年1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司股 东全部权益价值 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第四册) 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 许继集团有限公司拟转让哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 -黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 E 求 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 | 资产评估说明 | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 ……………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 一、 | 评估对象与评估范围内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、 | 实物资产的分布情况及特点 | ...

中国电工仪器仪表质量监督检验中心 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0519 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年十一月八日 中国电工仪器仪表质量监督检验中心 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-52 | 品事多所 十百年左式区 明日 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0519 中国电工仪器仪表质量监督检验中心: 一、审计意见 我们审计了中国电工仪器仪表质量监督检验中心(以下简称检验中心)财务报表, 包括 2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023 年 8 月 31 日的资产负债表,2021 年度、2022 年度、2023年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-63 许继电气股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于会计估计变更 的议案》。 监事会认为：本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变 更，符合相关规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《许继电气 股份有限公司章程》的规定。本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计 估计变更。 公 司 《 关 于 会 计 估 计 变 更 的 公 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 《上海证券报》上。 三、备查文件 许继电气股份有限公司九届六次监事会决议。 特此公告。 许继电气股份有限公司监事会 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届六次监事会会议于 2023 ...