内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价期间为2024年1月1日至2024年12月31日[6] 内控自评价比例 - 2024年度内控自评价企业占合并报表范围全级次企业100%，占应评子企业的100%[7] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

业务额度 - 2025年度拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元[2][3] 业务目的与方式 - 开展目的是提高汇率风险控制能力和管理水平，降低汇率风险[2][3] - 交易方式选择远期结售汇业务[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 需经2025年第一次独立董事专门会议等审议[2][6] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[7] - 建立相关管理制度明确职责权限[8] 合作与报告 - 选择大型金融机构合作[9] - 按时间报送业务执行报告[10]

1.董事会召开及决议情况 2024年，公司共召开董事会会议13次，审议通过公司定 期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常关 联交易预计、增补董事、修改公司章程等议案共57项，保证 了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续 健康发展。 2.董事会专门委员会的履职情况 2024年，董事会审计委员会组织召开12次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、重要事项的检查报告等事项；董事会提名委员会组 织召开2次会议，审议通过提名第九届董事会董事候选人等 事项；董事会战略委员会组织召开2次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 许继电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会持续聚焦价值创造，持续完善公司 治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议；各位 董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，有效 地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完成情况报告如 下： 一、2024 年度董事会履职情况 （一）董事会及相关会议规范有效运作 员会组织召开6次会议，审议通过公司经理层年度和任期考 核内容、 ...

经核查独立董事董新洲、胡继晔、申香华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司控股股东、实际控制人及其控制的企业担任任何职务，与公司以 及公司控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范性 文件对独立董事独立性的要求。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件要求，公司董事会，就公司独立董事董新洲、胡继晔、申香华的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-19 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 17 日 15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李俊涛先生，董事、总经理许涛 先生，独立董事申香华女士，总会计师陆飞先生，董事会秘书万桂龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 许继电气股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会 ...

（一）开展货币衍生业务的目的 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）以实际需 求为依据，以在手执行合同的预计现金流入、流出为基础， 以锁定目标利润为目的，拟根据实际经营情况，适度开展货 币类衍生业务，提高公司对汇率风险的控制能力和管理水平， 最大限度降低汇率风险。 （二）交易方式 汇率波动幅度加大环境下，公司以风险中性为目的，选 择合适的保值产品，不得从事风险及定价难以认知的复杂业 务，故选择远期结售汇业务作为管理汇率风险的金融工具。 （三）交易方式额度 许继电气股份有限公司 2025年度货币衍生业务可行性报告 一、情况概述 3.操作风险：即公司在开展货币类衍生业务时，若交易 未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行 交易操作等，将带来操作风险。 2025年度，公司拟开展货币类衍生业务额度为961万美 元及397万新加坡元。在上述额度范围内，任一时点的交易 金额不得超过已审议额度。 （四）资金来源 公司的自有资金。 二、风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司国际销售合同主要通过外币结算，主要币种为美元、 新加坡元等，基于公司外汇风险集中管理的考虑，以规避和 防范汇率风险为目的，进行货币类衍 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及许继电气股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》 的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责， 审计委员会成员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事务所 的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳 门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书，是国内成立时间早、 存续时间长的专业服务机构。截至2024年12月31日，信永中 和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 ...

许继电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规章制度的要求，公司监事会对 公司的日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工 作，忠实地履行监督职责，维护公司及广大股东的整体利益。 一、监事会履职情况 公司监事会自成立以来，严格按照相关法律、法规和规 章制度的要求，对公司的经营管理、规范运作、财务状况及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查。 严格审核董事会编制的定期报告，确保所披露的信息真实、 准确、完整。重点关注公司高风险领域，防范企业资产流失。 监事会成员积极参加监管部门组织的相关培训，提升自身业 务水平和履职能力，充分发挥审查监督职能，维护公司及广 大股东的整体利益。 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如 下： 1.2024 年 4 月 9 日，公司九届七次监事会审议通过了公司 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度监事会工作报 告》《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配 ...

许继电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了九届二十七次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备概况 根据《企业会计准则》和公司政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截 止 2024 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截止 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减 值损失，其中信用减值损失（损失以"-"列示，下同）-14,124.10 万元，资产 减值损失-5,943.91 万元。 (一)计提信用减值准备情况 公司使用预期信用损失模型对应收票据和应收款项进行了减值测试，本期信 用减值损失-14,124.10 万元，具体情况如下： 1.截止 2024 年 12 月 31 日，应收票据原值余额为 23,526.59 万元，累计应 计提信用减值准备 53.82 万元。期初 ...

许继电气 ESG报告 2024 年 度 | 创新绿色产品 | 40 | | --- | --- | | 完善环境管理 | 42 | | 践行低碳运营 | 43 | | 拥抱绿色生活 | 45 | 同心筑梦 铸和谐社会 股票简称：许继电气 股票代码：000400 （深圳证券交易所上市发行） 目录 CONTENTS 董事长致辞 走进许继电气 ESG 治理 专题一：逐"绿"前行，"碳"路未来 专题二：创新驱动铸重器，科技自强显担当 10 14 20 | 坚持党建引领 | 30 | | --- | --- | | 加强公司治理 | 32 | | 恪守商业道德 | 36 | | 信息披露管理 | 36 | | 投资者关系管理 | 37 | | 行而不辍，未来可期 | 60 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 62 | | ESG 指标索引 | 66 | | 关于本报告 | 67 | | 意见反馈表 | 68 | 智慧赋能 助低碳转型 28 38 46 | 坚持客户导向 | 48 | | --- | --- | | 知识产权与科技伦理 | 51 | | 厚植人才沃土 | 52 | | 合作优质伙伴 | 5 ...