二、2024年年审会计师事务所执业记录 | 1.项目组基本信息 | | --- | | 项目组成 | 姓名 | 成为注册 | 从事上市 | 信永中和 | 为本公司 | 近三年签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 员 | | 会计师时 | 公司审计 | 职业时间 | 提供审计 | 署和复核 | | | | 间 | 时间 | | 服务时间 | 的上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 司家数 | | 项目合伙 | 胡松林 | 2008年 | 2012年 | 2017年 | 2020年 | 超过3家 | | 人 | | | | | | | | 签字注册 | 王变平 | 2008年 | 2020年 | 2017年 | 2023年 | 2家 | | 会计师 | | | | | | | | 项目质量 | 唐其勇 | 2004年 | 2004年 | 2018年 | 2024年 | 3家 | | 复核合伙 | | | | | | | | 人 | | | | | | | 2.诚信 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-15 许继电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政 策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月9日召开九届二十七 次董事会、九届十五次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次 会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024 年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-16 况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 许继电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开九 届十次董事会，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过《关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。同意公司以自有资金收购许继集团有限公司（以下简称："许继集团"） 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称："哈表所"或"标的公司"） 100%股权，交易价格为 44,049.46 万元。收购完成后，哈表所成为公司的全资子 公司，哈表所已于 2023 年 12 月 25 日完成工商变更登记手续。 二、业绩承诺情况 根据公司（乙方）与交易对方许继集团（甲方）签订的《许继集团有限公司 与许继电气股份有限公司关于哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权转让之 业绩承诺补偿协议》约定： 1. 业绩承诺期及承诺业绩 业绩承诺期为 2024 年度、2025 年度 ...

许继电气股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 许继集团有限 | 受同一母公司 | 预付账款 | 183,733.20 | 2,752,002.00 | 2,752,002.00 | 183,733.20 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 控制 | | | | | | | | | 许昌许继风电 | 受同一母公司 | 预付账款 | 24,120.00 | | 11,930.00 | 12,190.00 | 货款 | 经营性往来 | | 科技有限公司 | 控制 | | | | | | | | | 河南许继低碳 科技园有限公 司 | 受同一母公司 控制 | 预付账款 | | 242,880.00 | 242,400.00 | 480.00 | 货款 | 经营性往来 | | 河南源网荷储 电气研究院有 限公司 | 受同一母公司 控制 | 预付账款 | 1,157,910.00 | 871,400.00 | 2,029,310.00 | 0.00 | 货款 | ...

许继电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规则要求，许继电 气股份有限公司（以下简称"许继电气"或"公司"）通 过查验西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指 标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装 备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司 （持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河 南平高电气股份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集 团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 ...

许继电气股份有限公司 2.2024 年度资产、负债和所有者权益情况 2024 年末公司资产总额 252.65 亿元，较年初增长 15.35%，其中流动资产 205.91 亿元，非流动资产 46.73 亿 元；负债总额 128.83 亿元，所有者权益 123.82 亿元。 3.2024 年度收入、利润及主要财务指标情况 2024 年度公司实现营业收入 170.89 亿元，实现归属于 - 1 - 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 2024 年，在许继电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的决策部署下，公司管理层带领广大 员工凝心聚力求突破，实干担当创一流，上下同欲、踔厉奋 发，全力开创持续高质量发展新局面，各项工作取得显著成 效。公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算情况如下： 一、2024 年度财务决算 1.2024 年度财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认 为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-17 许继电气股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 15:00 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次年度股东大会会议基本事项如 下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 议案相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-10 许继电气股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下， 于 2025 年 4 月 9 日以现场会议方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议 由公司监事会主席李卫东先生主持；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年年 度报告》及其摘要； 该议案尚需公司股东大会审议通过。 2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年度 监事会工作报告》； 监事会认为：公司 2024 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果， 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 ...

一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十七次董事会会议于2025 年3月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2025年4月9日以现场会议结合视频方式召开。现场会议地点为公司本部会议室， 会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事8人，实际参加表决的董 事8人（其中：以视频方式出席会议的董事4人）；公司董事长李俊涛先生，董事 余明星先生、张友鹏先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-09 二、董事会会议审议情况 许继电气股份有限公司 九届二十七次董事会决议公告 报告》； 4.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024 年度财务决算 及 2025 年度财务预算报告》； 公司《2024年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-12 许继电气股份有限公司 2024 年度利润分配方案暨授权董事会决定 2025 年中期利润 分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司总股本因股份回购、股权激励等原因发生变动的，依照未来实施权益分派时股 权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。 公司已实施 2024 年半年度现金分红、2024 年第三季度现金分红，合计分红 金额 274,077,189.11 元，加上本次现金分红 152,831,146.35 元，合计分红 426,908,335.46 元，现金分红总额（含其他方式）占归属于上市公司股东的净 利润的比例为 38.22%。 为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鼓励上市 公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。提请股东大会授权公司董事会 在 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告后，在不影响公司正常经营和后续 发展 ...