公司治理与人事变动 - 公司董事会选举季侃为第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满，并代行总经理职责 [2] - 季侃拥有教授级高级工程师职称和博士学位，职业生涯始于国网电力科学研究院，后于国电南瑞科技股份有限公司从副总经理晋升至总经理，具备深厚的电网自动化技术背景和大型企业管理经验 [2] - 季侃随后调任山东电工电气集团有限公司，担任副总经理、总经理，拓展了电气装备制造领域的实践视野 [4] - 季侃目前仍兼任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，体现了跨公司跨领域的复合型领导人才需求 [4] - 董事会调整专门委员会人员构成，季侃担任战略委员会主任委员，独立董事董新洲出任提名委员会主任委员，保障战略决策统一性与提名环节独立性 [5] 行业与政策背景 - “十五五”期间，国家电网固定资产投资预计将达4万亿元，创历史新高，重点推进新型电力系统建设 [4] - 中国电气装备集团于2021年由许继集团、山东电工电气等企业重组组建，核心目标是提升输配电装备产业链整体竞争力，季侃的任职是该战略布局的具体落地 [4] 公司技术与市场地位 - 公司作为国内领先的电力设备制造商，其长期积累的技术优势与“十五五”期间国家电网巨额投资方向高度契合 [4] - 公司在特高压直流输电领域拥有显著优势，核心产品换流阀和控制保护系统处于国际领先水平，已广泛应用于多项国家级重点工程 [4] - 公司依托国家高压直流输变电设备工程技术研究中心，在特高压和柔性直流技术上实现了从技术引进到全球引领的跨越 [4]

核心事件：公司董事辞职 - 许继电气股份有限公司董事许涛因工作调动辞去所有职务，包括董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告于2026年2月6日收到，根据相关规定，辞职自送达公司之日起生效 [1] - 许涛先生已按照公司制度完成工作交接，其辞职不会影响公司正常生产经营和管理 [1] 公司治理与股权情况 - 截至公告日，许涛先生未持有公司股份 [1] - 此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] - 公司将按照相关法律法规及公司章程的规定，尽快完成增补董事的相关事宜 [1] 董事会态度 - 公司董事会对许涛先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 许继电气董事许涛先生于2026年2月6日提交书面辞职报告，辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务 [2] - 辞职原因为工作调动，辞职后许涛先生不再担任公司任何职务 [2] - 许涛先生原定任期至公司第九届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 许继电气股份有限公司于2026年2月6日收到董事许涛先生的书面辞职报告 [1] - 许涛先生因工作调动原因，辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务 [1] - 此次辞职后，许涛先生将不再担任公司任何职务 [1]

公司人事变动 - 许继电气董事许涛先生于2026年2月6日提交书面辞职报告，辞去公司董事及董事会专门委员会委员相关职务 [1] - 此次人事变动原因为工作调动 [1]

人事变动 - 2026年2月6日许涛因工作调动辞董事等职务[2] - 许涛原定任期至九届董事会届满[2] - 许涛未持股，辞职不影响公司运营[2] 后续安排 - 公司将尽快增补董事[2]

公司治理与人事变动 - 公司于2026年2月5日召开九届三十五次董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权选举季侃先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满，同时季侃先生将作为代表公司执行公司事务的董事，并在公司总经理空缺期间代行总经理职责 [2][3] - 董事会同时以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了调整董事会战略委员会和提名委员会成员的议案，战略委员会由季侃、许涛、董新洲、胡继晔、申香华组成，季侃任主任委员，提名委员会由季侃、邹永军、董新洲、胡继晔、申香华组成，董新洲任主任委员 [3] - 公司于2026年2月5日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意票占出席股东会有效表决权股份总数的99.8753%，季侃先生由此当选为公司第九届董事会非独立董事 [13][14] 股东会召开与表决详情 - 2026年第一次临时股东会于2026年2月5日召开，采用现场结合网络投票方式，由董事胡四全先生主持，会议召集召开程序符合相关规定 [9] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,012人，代表有表决权股份417,307,331股，占公司有表决权总股份1,018,622,249股的40.9678% [10] - 其中，参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份386,319,954股，占总股份的37.9257%，参加网络投票的股东及股东代理人共1,009人，代表股份30,987,377股，占总股份的3.0421% [12][13] 新任董事长背景 - 新任董事长季侃先生，1969年5月生，中共党员，拥有研究生学历、博士学位，为教授级高级工程师 [7] - 其职业履历显示，曾历任国网电力科学研究院城乡电网自动化研究所所长、国电南瑞科技股份有限公司副总经理、总经理，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院）党组成员、副总经理（副院长），山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职务 [7] - 季侃先生现任中国电气装备集团储能科技有限公司党委书记、董事长，以及许继电气股份有限公司党委书记、董事长，截至公告披露日，其未持有公司股份 [7]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会由2026年1月20日董事会会议决议召集[2] - 2026年1月21日公司多平台刊登会议通知[3] - 现场会议于2026年2月5日16:30在公司本部会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2026年2月5日9:15 - 15:00 [3] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表386,319,954股，占比37.9257% [5] - 现场及网络投票股东等共1,012人，代表417,307,331股，占比40.9678% [6] 议案结果 - 增补非独立董事候选人议案，同意416,786,941股，占比99.8753% [7] - 中小投资者同意30,500,487股，占比98.3225% [8] 决议情况 - 本次股东会决议合法有效[9]

会议信息 - 会议于2026年2月5日16:30召开[3] 股东情况 - 出席股东会股东及代理人1012人，代表股份417307331股，占比40.9678%[4] - 现场出席3人，代表股份386319954股，占比37.9257%[5] - 网络投票1009人，代表股份30987377股，占比3.0421%[5] 议案审议 - 增补非独立董事议案通过，同意416786941股，占比99.8753%[6] - 中小投资者同意30500487股，占比98.3225%[6]

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-06 许继电气股份有限公司 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于调整董事会战略 委员会、提名委员会成员的议案》。 按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，经董事会 推选，公司第九届董事会战略委员会、提名委员会人员调整组成如下： 九届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十五次董事会于2026 年1月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2026年2月5日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议 室，会议由公司董事季侃先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董 事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人），董事许涛先生、余明星先生、 张友鹏先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1.会 ...