大会概况与核心主题 - 第七届能源互联网装备技术发展大会暨中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会二届三次委员扩大会议于12月19日至20日在河南郑州召开 [6] - 大会由中国电工技术学会主办，许继集团、许继电气、平高集团、平高电气等单位协办，立足国家“双碳”目标，聚焦构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系 [1][6] - 大会主题为“智领能源变革 共建零碳未来”，汇聚了来自全国知名高校、科研院所、国资央企及能源装备企业的200多名代表，探讨热点问题并展示创新成果 [2] 主办方与主要参与方战略表态 - 中国电工技术学会秘书长韩毅表示，本届大会紧扣智能化、绿色化趋势，旨在汇聚智慧、突破瓶颈、促进协同，为行业高质量发展提供支撑 [2] - 中国电气装备集团表示将深化“人工智能+电气装备”布局，为能源科技自立自强注入动能 [2] - 许继集团作为电力装备领域国家队和河南省新型电力（新能源）装备产业链链主，强调将聚焦全链条创新，深化产学研用协同，推动装备智能化与产业数字化融合，以满足国际国内市场及客户需求 [2] 前沿技术研究与创新成果 - 中国工程院院士邱爱慈介绍了脉冲功率与放电等离子体新技术在能源资源开发中的应用，其便携式X射线源已实现自主可控，相关技术为国家能源安全提供支撑 [2] - 清华大学曾嵘教授分享了直流电网关键装备创新，贯通“器件-装备-系统”全链条，首创直流换流器方案，推动相关装备产业化与降本增效 [3] - 西安交通大学荣命哲教授报告了高压直流开断技术新进展，提出新思路并研发系列新型断路器，成果在民用与国防领域广泛应用，实现了国际引领 [3] - 沈阳工业大学林莘教授攻克了快速断路器在操作机构快速启动、高速驱动等技术，相关产品已在国家电网、南方电网落地应用 [3] - 南方电网科学研究院黄伟煌副所长提出了柔性直流主动注入测试方法，突破多项关键技术，并在南网工程中取得显著应用成效 [4] - 郑州大学金阳教授创新了大规模锂电池储能系统多参量传感监测预警技术，构建多参量监测防护体系，为大规模储能安全提供保障 [4] - 西安交通大学成永红教授研判储氢技术趋势，提出基于固态储氢技术的绿电-绿氢-绿色应用方案，助力氢能规模化发展 [4] 企业技术方案与产品发布 - 国家电网通过新能源云展示了支撑省市县级新型电力系统服务平台的顶层设计和创新应用，提供一站式电力线上服务平台和产业生态平台 [3] - 中国电气装备科学技术研究院解析了电力开关装备全生命周期绿色低碳技术，推动输变电装备绿色化、智能化、高端化 [3] - 许继电气股份有限公司针对行业痛点，提出了多源联合一次调频智能控制关键技术方案，并在多类储能场景形成工程应用 [4] - 国网河南电力科学研究院从多维度探索规模化分布式光伏安全承载和高效消纳技术，支撑光伏与配电网协同发展 [4] - 平高电气分享了大容量开关技术在材料、结构等方面的创新成果与应用案例，以解决电网短路电流问题 [4] - 许继集团技术中心展示了绿色智慧矿山源网荷储一体化解决方案及零碳园区技术积淀，为行业零碳转型提供借鉴 [5] - 大会展示区重点展示了中国电气装备旗下许继、平高等单位的系列科技成果，许继提出零碳生态并发布平台产品，以能碳管理系统为载体提供定制化节能降碳方案，打造零碳园区样板工程 [5] 行业评价与合作展望 - 中国工程院院士邱爱慈充分肯定了中国电气装备的创新成果与产业贡献，并在前瞻技术的工程化应用及合作方面提出了宝贵发展意见 [5]

公司治理与决策 - 许继电气于12月22日晚间发布公告，宣布其九届三十三次董事会审议通过了包括《关于制定的议案》在内的多项议案 [2]

股东大会信息 - 2025年12月22日15:30召开股东大会，交易系统和互联网系统有不同投票时间[3] - 945人出席，代表441,472,002股，占总股份43.3401%[4] 议案表决情况 - 《关于减少注册资本等议案》同意417,332,334股，占94.5320％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>议案》同意441,079,912股，占99.9112％[6] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意417,468,334股，占94.5628％[7] - 《关于修订<累积投票制实施细则>议案》同意441,071,512股，占99.9093％[8] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计议案》同意54,531,458股，占98.8147％[9] - 《关于预计2026年度日常关联交易议案》同意54,540,858股，占98.8318％[10]

会议决策 - 2025年12月22日召开九届三十三次董事会，9位董事全参会[3] - 通过多项制度制定与修订议案[3][4][5][6] - 通过应收款项核销议案，原值2560万，预计利润总额减369万、净利润减314万[6] - 聘任陆飞为总法律顾问[6][7]

公司动态 - 公司于2025年12月22日以现场结合视频方式召开了九届三十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <董事会授权事项清单> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为270亿元 [1] 公司经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于电器机械及器材制造业，占比为100.0% [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 新能源重卡出现爆单情况，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单 [1] - 该行业情景被描述为十年难遇 [1]

股东大会信息 - 公司于2025年12月2日公告股东大会召开通知及议案[2] - 现场会议于2025年12月22日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2][3] - 出席股东（含代理人）945人，代表股份441,472,002股，占股本总额43.3401％[4] 议案表决情况 - 减少注册资本等议案同意417,332,334股，占出席有效表决权股份94.5320％[7] - 修订《股东大会议事规则》议案同意441,079,912股，占99.9112％[7] - 修订《董事会议事规则》议案同意417,468,334股，占94.5628％[8] - 修订《累积投票制实施细则》议案同意441,071,512股，占99.9093％[10] - 调整2025年度日常关联交易预计议案同意54,531,458股，占98.8147％[10] - 预计2026年度日常关联交易议案同意54,540,858股，占98.8318％[11] - 续聘会计师事务所议案同意440,939,812股，占99.8795％[12] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对相关议案同意54,540,858股，占98.8318％[12] - 中小投资者对相关议案反对516,490股，占0.9359％[12] - 中小投资者对相关议案弃权128,200股，占0.2323％[12] - 中小投资者对续聘会计师事务所议案同意54,653,358股，占99.0356％[13] - 中小投资者对续聘会计师事务所议案反对399,690股，占0.7243％[13] - 中小投资者对续聘会计师事务所议案弃权132,500股，占0.2401％[13] 其他情况 - 本次股东大会无股东提出新议案[5] - 各项议案均获得有效表决通过[13]

人员变动披露 - 公司在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[4] 人员补选与确定 - 董事辞任公司六十日内完成补选[4] - 法定代表人董事辞任公司三十日内确定新人选[4] 职务解除审议 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[6] - 董事会解除高管职务需出席董事表决权过半数通过[6] 离职后事项 - 董高离职生效五个工作日内向董事会移交资料[8] - 董高离职两交易日内委托公司申报个人信息[8] 股份转让限制 - 任期届满离职半年内不得转让公司股份[9] - 任期届满前离职每年减持不超25%[9] 忠实义务期限 - 董高忠实义务辞任或届满后一年内仍有效[11]

股东会召开 - 10%以上股份股东书面请求，公司需两月内召开临时股东会[4][15] - 董事会收到请求十日内书面反馈是否同意召开[15] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知[20] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7][31] - 重大交易事项资产总额占比超50%应提交审议[7] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需审议[9] - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%后提供担保须审议[10] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超净资产10%须审议[10] - 自主变更会计政策等对净利润影响超50%须审议批准[11] - 单笔或一年内累计捐赠超3000万元应提交审议[12] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[22] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消[22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[31] - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[32] 股东会其他规定 - 召开地点为许昌许继大道1298号或指定地点，现场和网络投票[24] - 由董事长主持，不能履职时推举董事主持[27] - 年度股东会董事会作报告，独立董事述职[28] - 股东对决议效力有争议可先执行，判决后公司披露[37][38] - 经年度股东会批准，董事会可制定中期利润分配方案[40] - 股东会授权董事会处理收购本公司股份事项[40] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年[42][43] - 规则自审议通过生效，为《公司章程》附件[45]

许继电气股份有限公司章程 （2025 年 12 月 22 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 2025 年 12 月 | | . | | --- | --- | | . | R | | 第一章 | | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | | 股份 - | 4 | - | | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 | - | | | 第三节 | 股份转让 - | 7 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 8 | - | | | 第一节 | 股东的一般规定 | - 8 | - | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 12 | - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 13 | - | | | 第四节 | 股东会的召集 - | 16 | - | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 | - | | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 | - | ...

董事会授权管理办法 - 于2025年12月22日修订[2] - 授权金额上限一般不超该类事项年度总金额50%[7] - 授权期限不超3年[9] - 授权对象至少每半年报告行权情况[10] - 董事会依行权情况变更或终止方案[12] - 出现5种情形及时变更授权[13] - 方案到期自然终止，继续授权需重走程序[18] - 董事会是规范授权管理责任主体[15] - 经党委会前置、董事会审议通过后施行[18] - 自公布日起施行，原制度废止[18]