业务计划 - 公司拟开展货币类衍生业务锁定目标利润，管理汇率风险[1] - 2025年度拟开展业务额度为961万美元及397万新加坡元[3] 业务选择 - 公司选择远期结售汇业务管理汇率风险[2] 资金来源 - 公司开展业务资金来源为自有资金[4] 风险管控 - 公司制定制度明确职责权限，选大型机构合作[6][7] - 落实前中后台分离，完善监管体系并定期报送报告[8][9]

业务额度 - 2025年度拟开展货币类衍生业务额度为961万美元及397万新加坡元[2][3] 业务目的与方式 - 开展目的是提高汇率风险控制能力和管理水平，降低汇率风险[2][3] - 交易方式选择远期结售汇业务[3] 资金与审批 - 资金来源为公司自有资金[5] - 需经2025年第一次独立董事专门会议等审议[2][6] 风险与管理 - 业务存在市场、信用等风险[7] - 建立相关管理制度明确职责权限[8] 合作与报告 - 选择大型金融机构合作[9] - 按时间报送业务执行报告[10]

市场扩张和并购 - 公司于2023年12月收购哈表所100%股权，交易价44049.46万元[4] 业绩总结 - 2024 - 2026年度哈表所各年扣非后净利润承诺不低于1944万、1975万、1990万元[5] - 2024年哈表所扣非后净利润承诺1944万元，实际2458.13万元，完成率126.45%[7] 其他新策略 - 当期补偿金额有计算公式[6]

业绩总结 - 2025年4月9日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 2024年末计提信用减值损失 -14124.10万元，资产减值损失 -5943.91万元[2] - 本次计提减值损失 -20068.01万元，减少2024年度利润20068.01万元[7] 数据详情 - 2024年末应收票据等多项资产原值、累计及本期计提减值准备金额[3][4][5][6]

报告披露 - 公司于2025年4月11日披露《2024年年度报告》全文及其摘要、《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月17日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程方式举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长李俊涛等[1] - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 审计安排 - 2024年9月25日，董事会审计委员会提议续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年11月19日，年审注册会计师进场前沟通年度审计工作安排[3] - 2025年3月3日，就本年度关键事项沟通[3] - 2025年3月19日，沟通年度审计风险事项，关注财务报表编制等[3] 未来展望 - 2025年，董事会审计委员会将继续履行监督职责促进公司稳健经营[5]

2024年业绩总结 - 监事会召开7次会议[2] - 审核4个定期报告[6] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[6] 2025年未来展望 - 围绕经营目标监督规范运作[10] - 监督董高履职、审核定期报告[10] - 以财务监督为核心核查财务[11] - 关注高风险领域防范风险[11] - 成员参加培训提升履职能力[11] - 维护股东和中小投资者利益[11]

公司治理 - 2024年召开董事会会议13次，审议通过议案57项[1] - 2024年董事会审计委员会召开12次会议，提名委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议[2][3] - 2024年独立董事召开5次专门会议，审议9项事项[4] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[5] - 2024年组织上市公司治理与规范运作培训2期，培训人数170余人[6] - 2024年完成信息披露文件108份[9] 业绩数据 - 2024年实现营业收入170.89亿元，同比增长0.17%[11] - 2024年归属于母公司股东的净利润11.17亿元，同比增长11.09%[11] - 2024年研发投入8.80亿元，同比增长10.84%[11] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.99亿元[11] - 2024年加权平均净资产收益率10.08%，同比提升0.67个百分点[11] - 2024年研发投入占营业收入比例5.15%，同比增长0.50个百分点[13] 权益分派 - 2024年6月13日、10月15日、12月23日分别实施权益分派方案，每10股派发现金红利2.96元（含税）、1.86元（含税）、0.83元（含税）[10] 发展成果 - 2024年建成10余条智能产线[16] - 5家公司获评国家级绿色工厂，7家单位获评省级绿色工厂[17] - 新增许继仪表、上海许继、许继变压器3家企业入选国家级专精特新“小巨人”名单[18] 未来展望 - 2025年布局6.5千伏/8千安IGCT柔直换流阀、静止同步调相机、电算协同调控等产品[21] - 2025年布局配调一体化系统、构网型变流器等行业标杆产品[21] - 2025年布局核聚变电源、配微协同等技术，推进人工智能在全业务领域融合应用[21] - 2025年通过“智转数改”推动“机器代人”，提高关键工序自动化率[22] - 2025年全力保障阳江特高压、甘电入浙特高压等重大工程按期交付[24] - 2025年董事会继续聚焦高质量发展，以效率效益为中心推动公司发展[29]

内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价期间为2024年1月1日至2024年12月31日[6] 内控自评价比例 - 2024年度内控自评价企业占合并报表范围全级次企业100%，占应评子企业的100%[7] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[10][11] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13]

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任除独立董事外职务，与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月9日[2]