哈尔滨金河电测与仪表杂走出版有限公司 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0521 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年十一月八日 后7 哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-50 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 彩票电话: | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | +86(010)6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No. B. Chao yangmen Beidajie | | | 16. JE | Dongcheng District. Beijing | +86( ...

哈尔滨电工仪表研究所有限公司 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0518 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年十一月八日 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 审计报告 目 录 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-72 | 出十年度多年 北京市东城区朝阳门北大 审计报告 XYZH/2023ZZAA5B0518 哈尔滨电工仪表研究所有限公司: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电工仪表研究所有限公司(以下简称哈表所)母公司财务报表,包 括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31 日、2023年8月 31 日的资产负债表,2021年度、 2022 年度、2023年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了哈表所 ...

许继电气股份有限公司总经理办公会制度 （2023 年 12 月 6 日经公司九届十次董事会审议制定） 第一章 总则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律、行政法规和《许继电气股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），为进一步完善许继电气股份 有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范电气总经理 及其他高级管理人员依法行使职权、履行职责，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，设总会计 师 1 名。经理层是公司的执行机构，谋经营、抓落实、强管理， 接受董事会管理和监事的监督。总经理及其他高级管理人员应 在各自职责、权限范围内履行职责。 第三条 有下列情形之一的人员，不能担任公司的高级管 理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾 3 年； ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-64 许继电气股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2023 年 1-11 月已发 生日常关联交易金额的统计分析及对 2023 年 12 月关联交易的预计，按照深圳证 券交易所《股票上市规则》等有关要求，需要调整 2023 年度日常关联交易的预 计金额。调整后预计 2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 48.43 亿元，具 体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 调整后 2023 | 2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联方 | 定价原则 | 年度预计发 | 1-11 月实际 | | | | | 生金额 | 发生金额 | | | 许继集团有限公司及其所属企业 | 市场定价 | 244,000.00 | 158,077.75 | | | 其中 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的哈尔滨电工仪表研究所有限公司股东全部权益价值 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第二册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 o 许继集团有限公司拟转让持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 日 录 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 … | | 第三部分 | 资产评估说明 | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 . | | 〔 | 评估对象与评估范围内容 . | | 二、 | 实物资产的分布情况及特点 … | | ן ו | 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况 . | | 四、 | 企业申报表外资产的类型、数量 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 五、 | 引用其他机构报告 … | | | 第二章 资产核实情况总体说明 ……………… ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及的哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司 股东全部权益 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第六册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 许继集团有限公司拟转让哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 -哈尔滨金河电测与仪表杂志出版有限公司 日 录 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明。 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 第三部分 | 资产证估说明, | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 | | 一、 | 浮体对象与评估范围内容……………………………………………………………………………………………3 | | 二、 | 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况 . | | l l | 个业申报表外资产的类型、数量 | | 引用其他机构报告 . | 四、 | | 第二章 资产核实情况总体说明 … | | | 资产核实人员组织、实施时间和过程 | -------- | | 影响资产核 ...

许继电气股份有限公司对外捐赠管理办法 （2023年12月6日经公司九届十次董事会审议修改， 提交公司2023年第三次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"许继电 气"）对外捐赠行为，加强对外捐赠事项管理，更好地履行社会 责任，有效提升企业形象，维护出资人利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》、公司章 程等有关规定，结合许继电气实际，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权 处分的合法财产（包括现金资产和实物资产等）按规定或要求 赠送给合法的受赠人的公益事业行为。 第三条 本办法适用于许继电气本部及所属各单位。 第二章 管理机构职责 第四条 许继电气办公室（党委办公室、董事会办公室）是 许继电气对外捐赠归口管理部门，主要职责： （一）负责对外捐赠统筹管理，指导所属各部门、各单位 捐赠管理工作； （二）负责制修订对外捐赠管理制度并组织贯彻执行； （三）负责审核汇总所属各部门、各单位上报的年度对外 捐赠计划，编制许继电气年度对外捐赠计划； 第六条 许继电气财务部门主要职责： （一）负责对外捐赠的预算、会计核算和税务管理 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-62 许继电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会会议于2023 年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届董 事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司原董事会成员钟建英女士提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事 会提名委员会审查，公司董事会同意提名张友鹏先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及 ...

许继集团有限公司拟转让 持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司100%股权项目 涉及中国电工仪器仪表质量监督检验中心 股东全部权益价值 资产评估说明 沃克森国际评报字（2023）第1990号 (共六册 第五册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年十一月十八日 许继集团有限公司拟转让哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权资产评估项目评估说明 -中国电工仪器仪表质量监督检验中心 目 录 | 第一部分 | 关于《资产评估说明》使用范围的声明 ... | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 第三部分 | 资产评估说明 3 | | 第一章 | 评估对象和评估范围说明 | | ー、 | 评估对象与评估范围内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | こ、 | 实物资产的分布情况及特点 … | | 11 | 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况 . | | 四、 | 企业申报表外资产的类型、数量 ...

许继电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为许继电气股 份有限公司的独立董事，召开独立董事专门会议，基于独立判断的立场，对如下 事项发表独立意见： 一、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 三、关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联 交易的独立意见 经认真审阅公司提供的以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司 100%股权暨关联交易的相关材料，我们认为：本次交易有利于进一步提升公司智 能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥协 同优势，增进大客户黏性，进一步提升公司盈利水平，交易是必要的。交易对方 许继集团有限公司对本次交易出具了相应的业绩承诺。本次交易遵循了一般商业 条款，交易价格依据独立的第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公 司出具的评估报告的评估结果，定价公允，交易内容合法有效，不存在损害公司 及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。我 们同意公司以自有资金收 ...