证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-68 许继电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日 15:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-66 许继电气股份有限公司 关于以自有资金收购哈尔滨电工仪表研究所有限公司100% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为进一步提升许继电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 智能用电领域行业影响、国内国际标准制定、市场开拓等核心竞争力，充分发挥 协同优势，增进大客户黏性，公司拟以自有资金收购许继集团有限公司（以下简 称"许继集团"）持有的哈尔滨电工仪表研究所有限公司（以下简称"哈表所" 或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2.本次交易以第三方评估机构出具的评估报告作为定价依据，本次评估以资 产基础法评估结果作为最终评估结论，哈表所100%股权评估值为44,049.46万元， 与哈表所母公司所有者权益11,638.06万元比较，增值率为278.49%；与哈表所合 并口径所有者权益17,695.53万元比较，增值率为148.93%；本次交易价格为 44,049.46万元。 4.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-65 许继电气股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，因日常经营业务需要，许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国电气装备集团有限公司及其所属企业、许继集团有限公司及其所 属企业等关联方发生关联交易预计金额为 64.68 亿元，2023 年 1-11 月，公司 与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 313,439.23 万元。 公司独立董事召开专门会议审议通过该事项并发表了独立意见。 2023 年 12 月 6 日，公司九届十次董事会审议通过了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事孙继 强先生、史洪杰先生、张帆先生、余明星先生为关联董事回避表决。 关于预计 2024 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。 | 关联交 易类别 | 关联方 | 关联交易 定价原则 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-67 许继电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财务 报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生 影响。本次会计估计变更自2023年12月1日起执行。 2023年12月6日，公司召开2023年第八次审计委员会、九届十次董事会、九 届六次监事会，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更预 计增加公司2023年度折旧费用约10.69万元，预计减少公司2023年末总资产及净 资产约10.69万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会 计估计变更无须提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，"企业至少应当于每 年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿 命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-61 许继电气股份有限公司 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事钟建英女 士提交的书面辞职报告，因工作变动，钟建英女士提出辞去公司董事及董事会专 门委员会的相关职务。辞去以上职务后，钟建英女士不再担任公司任何职务。 截止本公告日，钟建英女士未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职不会影响公司正常生 产经营和管理。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成增补董 事的相关事宜。 公司董事会对钟建英女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 前三季度营业收入106.64亿元，同比增长16.98% [2] - 归母净利润7.72亿元，同比增长19.11% [3] - 经营活动产生的现金流量净额14.69亿元，同比增长157.23% [3] 研发与费用 - 研发投入占比11% [2] - 费用率9.04%，同比下降1.31个百分点 [2][3] 海外业务 - 海外业务以特高压、配用电为核心，主要产品包括换流阀、智能电表等 [3] - 未来将在沙特、智利、泰国、孟加拉、尼日利亚等市场积极开拓 [3] 特高压项目 - 今年在四个特高压直流工程中中标，直流控保和换流阀等产品合计超过13亿元 [3] - 中标项目包括陇东—山东、宁夏—湖南、今上—湖北、哈密-重庆线路 [3] 海风柔直项目 - 在手订单包括三峡阳江青州海上风电换流阀及其附属设备，后续将根据工程进度确认收入 [3] 毛利率变化 - 第三季度毛利率低于第二季度，主要受产品结构影响，智能变配电系统业务板块的PCS等低毛利率产品收入占比提升 [3] - 直流输电系统业务板块，第三季度确认收入的葛南换流站改造项目毛利率低于第二季度确认的特高压项目 [3] 储能业务 - 储能相关产品主要包括PCS等，前三季度收入增长较快，在手订单充足 [3] - 在巩固拓展大储业务基础上，向工商业储能等方向拓展 [3]

财务数据 - 许继电气2023年第三季度营业收入为3549.63亿元，同比增长18.87%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2237.44亿元，同比增长15.51%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为1468.99亿元，较上年同期增长157.23%[2] - 基本每股收益为0.2219元，同比增长15.51%[2] - 加权平均净资产收益率为2.08%，较上年度末上升0.14个百分点[2] - 总资产为2096.91亿元，较上年度末增长10.59%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1073.96亿元，较上年度末增长6.54%[2] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度的流动资产总额为174.06亿元[13] - 公司2023年第三季度的非流动资产总额为356.27亿元[14] - 公司2023年第三季度的资产总额为209.69亿元[14] - 公司2023年第三季度的流动负债总额为89.93亿元[14] - 公司2023年第三季度的非流动负债总额为20.97亿元[14] - 许继电气股份有限公司2023年第三季度负债合计为921.45亿元，较上期805.45亿元增长14.4%[15] - 所有者权益合计为1175.46亿元，较上期1090.61亿元增长7.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,468,989,378.43元，较上期增长157.2%[17] - 投资活动产生的净现金流量大幅减少至-417,444,158.53元，同比减少800.56%[18] - 筹资活动产生的净现金流量减少至-286,725,547.11元，同比减少53.38%[18] - 现金及现金等价物净增加额为764,819,672.79元，较上期增长约126.6%[18]

许继电气股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总 则 第一条 为规范许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...

许继电气股份有限公司 本公司附属公司是指本公司为第一大股东，或者基于股权比例、 《公司章程》或经营协议的规定，本公司能够控制其董事会组成的公 司。 第二章 关联人及关联关系 第三条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为本公司的关 联法人： 第一章 总则 第一条 为了更好地规范许继电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易决策，完善内部控制制度，保护全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《公司章程》及其它有关规定，制定本制度。 第二条 本公司关联交易是指本公司及其附属公司与其关联人交 换资源、资产，相互提供产品或者劳务，在关联人财务公司存贷款的 交易行为。 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） （五）根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 （一）直接或间接控制公司的法人或者其他组织； （二）本条第（一）项所列法人直接或者间接控制的除上市公司 ...

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-58 许继电气股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届九次董事会会议于2023 年10月22日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提 下，于2023年10月26日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事9人， 实际参加表决的董事9人（董事张帆因公出差委托董事许涛代为表决），公司监 事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年第三季度报 告》； 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及《证券日报》上。 2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会 议事规则>部 ...