股权激励基本信息 - 激励对象245人，约占2024年末在岗员工总数20,943人的1.17%[11] - 拟授予不超2,658.00万股限制性股票，约占公司股本总额265,821.6238万股的1.00%[12] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超已发行A股普通股总数的10%[13] - 任一激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授限制性股票数量累计未超公司已发行A股普通股总数的1%[13] - 限制性股票授予总量2658万股，核心技术和业务人员获授2448万股，占比92.10%[14] 时间安排 - 计划有效期最长不超60个月，自授予登记完成日起算[17] - 授予日需为交易日，股东大会通过且条件成就60日内完成授予登记，否则计划终止[17] - 限售期为激励对象获授登记完成日起24个月[18] - 第一个解除限售期可解除33%，第二个33%，第三个34%[19] 价格与条件 - 限制性股票授予价格为每股3.41元[21] - 定价基准日为草案公布日，授予价不低于较高者的70%，如草案公布前120交易日均价5.18元/股[21] - 公司需满足未违规聘请审计等条件才能授予限制性股票[22] - 激励对象2024年个人绩效考核需合格[24] 业绩考核指标 - 2026年：净资产现金回报率不低于16.50%，扣非归母净利润增长率不低于145%等[28] - 2027年：净资产现金回报率不低于17.70%，扣非归母净利润增长率不低于172%等[28] - 2028年：净资产现金回报率不低于18.65%，扣非归母净利润增长率不低于199%等[28] 回购与其他规定 - 激励对象考核结果为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、85%、60%、0[29] - 若公司未按规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计等情形，计划终止，未解除限售的限制性股票由公司回购[24][25] - 激励对象经济责任审计等结果表明未有效履职等情形，应返还收益，未解除限售的限制性股票由公司按回购时市价与授予价格孰低值回购[26] - 激励对象最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等情形，考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购[25][26] - 因公司或个人层面考核不达标未能解除限售的股票，不得递延，由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购[29] 其他要点 - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[19] - 高级管理人员需将获授总量20%延长锁定期至任期满后[20] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[39] - 冀东水泥2025年限制性股票激励计划需经北京市国资委审核批准和公司股东大会审议通过方可实施[47]

激励计划审批与实施 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 激励计划经冀东水泥董事会审核同意后，报北京市国资委审核批准[7] - 自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[10] 信息披露与自查 - 激励对象名单需在公司内部公示，公示期不少于10天[6] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[6] - 公司需对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查[7] 计划终止情形 - 若公司未能在60日内完成授予工作，本计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[10] - 公司出现未按规定聘请会计师事务所审计等5种情形之一，本计划终止实施[13] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，本计划终止实施[13] 激励对象权益处理 - 业绩考核不达标或个人层面考核致限制性股票不得解除限售，按授予价与回购时市价孰低值回购[14] - 信息披露文件问题致不符合条件，未解除限售股票统一回购并支付利息，已解除限售权益返还[14] - 激励对象职务变更，降职时已获授未解除限售股票按对应额度调整或回购[15] - 激励对象因组织原因离职，可行使权益半年内行使，剩余未达条件股票按授予价加利息回购[15] - 激励对象辞职或因个人原因解除劳动关系，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] - 激励对象成为不能持股人员，未解除限售股票按授予价加利息回购[16] - 激励对象业绩或党建考核不合格等，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] - 激励对象出现严重违纪等情形，返还收益，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] 会计与税务处理 - 激励计划会计按准则处理，激励对象收益按规定纳税，公司代扣代缴[20]

业绩目标 - 2026 - 2028年EOE分别不低于16.50%、17.70%、18.65%[6][7] - 2026 - 2028年扣非归母净利润增长率分别不低于145%、172%、199%[6][7] - 2026 - 2028年全员劳动生产率分别不低于44.50、48、51.50万元/人[6][7] - 2026 - 2028年燃料替代率分别不低于15.50%、16.50%、18.00%[6][7] - 2026 - 2028年专利申请数量分别不低于220、230、250件[6][7] - 2026 - 2028年吨熟料二氧化碳排放量分别不高于781、778、773千克/吨[6][7] 考核相关 - 考核范围含董事、高管、核心技术与业务人员[4] - 薪酬与考核委员会负责考核工作[5] - 2026 - 2028年每年考核一次[10] - 激励对象考核ABCD解除限售比例为100%、85%、60%、0[9] - 被考核者可申诉考核结果[12][13] - 调整考核指标需市管企业审核并报国资委批准[8] - 个人实际解除限售额度计算方式[9]

会议情况 - 公司第十届监事会第八次会议于2025年5月14日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项2025年限制性股票相关议案均三票同意通过[2][3][4][5][6][7][8] 激励计划 - 激励对象符合条件，不包括特定人员[7] - 股东大会前公示激励对象，监事会提前5日披露审核意见[7]

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十五次会议于2025 年5 月14 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资 发〔2021〕20 号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际 ...

并购重组 - 双杰电气及控股子公司杰新园合计持有金力股份2118.83万股股份，占其总股本的3.86%，拟以持有的金力股份全部股份换购佛塑科技股份 [1] - 全椒汇科产业投资集团有限公司通过国有股权无偿划转方式间接取得全柴集团90%股权，全柴集团持有全柴动力1.49亿股股份，占上市公司总股本的34.32% [2] - 海南机场拟以23.39亿元收购美兰空港50.19%股权，交易价款23.39亿元，折合每股9.85元人民币，交易完成后将成为美兰空港控股股东 [3] 业绩披露 - 冀东水泥2025年第一季度实现营业收入39.03亿元，同比增长16.82%，归母净利润亏损8.73亿元，上年同期净亏损10.99亿元 [4] 回购增持 - 极米科技累计回购262.92万股股份，占公司总股本的3.76%，累计使用资金2.28亿元 [5] - 江南高纤累计回购1520.01万股股份，占公司总股本的0.88%，累计使用资金2225.27万元 [6] - 滨化股份累计回购1769.22万股股份，占公司总股本的0.860%，累计使用资金6850.71万元 [7] 风险事项 - ST新潮因无法在法定期限内披露2024年年报及2025年一季报，公司股票自2025年5月6日起停牌，若停牌2个月内仍无法披露年报将被实施退市风险警示 [8] - 珈伟新能控股股东阜阳泉赋未履行不低于6000万元增持承诺，收到深圳证监局警示函 [9] - 瑞达期货因对风险管理子公司内部控制管理不到位导致财务数据不准确，收到厦门证监局行政监管措施决定书 [10] - 新元科技董事张光华对公司2024年年度报告等议案投反对票，表示无法保证相关财务数据的真实、准确、完整 [11]

公司基本信息 - 证券代码为 000401，证券简称为冀东水泥 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 - 16:00，形式为线上 [1] - 参与单位包括申万宏源、方正证券等多家证券机构 [1] - 上市公司接待人员有财务资金部部长安亮等 [1] 量价情况 - 3 月水泥熟料综合价格月同比提升 20 元/吨以上，3 月销量较去年同期下降，1 - 3 月累计销量和去年同期基本持平 [1] 错峰计划 - 河北 4 - 6 月每月错峰 10 天，河南开 20 天停 20 天，山西每月错峰 11 - 15 天，内蒙中西部、东北每月错峰 15 - 20 天 [1] 并购计划 - 公司布局 13 个省，以京津冀为核心，华北为一体，东北和西北为两翼，将综合考虑因素推进重点布局区域战略整合，选择有石灰石资源保障、区位优势和竞争力的企业为目标推进区域产业整合 [2] 产能处置 - 公司成立产能优化工作专班，已制定完成产能优化方案，将按方案有序推进，以各省公示、公告为准 [2] 吨毛利情况 - 一季度综合吨毛利较去年同期提升 40 元/吨左右，石家庄、唐山、陕西区域吨毛利表现较好 [2] 重点工程情况 - 今年重点工程预计比 2024 年略降，华北地区雄安、天津项目量和去年同期基本持平 [2]

参会股东情况 - 320人代表1797523934股参会，占比68.3044％[3] - 3人现场表决代表1681156215股，占比63.8825％[4] - 317人网络投票代表116367719股，占比4.4219％[4] 议案表决结果 - 2024年度报告等多议案同意占比超99％[5][7][8] - 2024年度财务决算等中小股东同意超97％[12][13] - 申请注册债务融资工具议案获通过[19] 其他 - 会议召集等合规表决结果有效[20] - 备查文件含决议和法律意见书[21] - 公告由董事会2025年4月30日发布[22]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、审议并通过《关于修订<质量管理制度>的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 上述第一项 ...

会议基本信息 - 2024年度股东大会于2025年4月29日召开[2] - 会议由董事会召集，董事长刘宇主持[3] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人[5] - 所持股份1,681,156,215股，占比63.8825%[5] 会议方式及结果 - 采用现场和网络投票结合方式[6] - 表决程序合规，结果合法有效[6][7]