会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] - 2024年提名委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[7] 议案审议情况 - 2024年3月21日审议通过年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年7月19日审议通过子公司股权转让暨关联交易议案[10] - 2024年8月16日审议通过受托经营管理暨关联交易议案[11] 报告披露情况 - 2024年按时披露多份报告及评价报告[11] 审计机构聘任 - 2024年两次会议同意续聘大信会计师事务所[11] 人员变动与方案审议 - 独立董事朱龙2024年12月30日起不再任职[2] - 审议通过董事、监事候选人提名及薪酬方案[12] - 审议通过2023年度董监高考核与薪酬发放方案[12]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[4] - 2024年审计委员会召开5次会议[4] - 2024年第十一届提名委员会召开1次会议[6] - 2024年董事会召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月21日审议通过年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年7月19日审议通过股权转让暨关联交易议案[10] - 2024年8月16日审议通过受托经营管理暨关联交易议案[10] - 2024年3月21日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年5月28日审议通过续聘审计机构议案[13] - 2024年12月13日审议通过第十一届董监候选人提名方案[13][14] - 2024年12月30日审议通过第十一届董监候选人提名方案[13][14] - 2024年12月30日审议通过聘任第十一届高级管理人员议案[13] - 2024年3月21日审议通过2023年度董监高考核与薪酬发放方案[14] - 2024年12月13日审议通过第十一届董监薪酬方案[14][15] - 2024年12月30日审议通过第十一届董监薪酬方案[14][15] - 2024年12月30日审议通过第十一届高级管理人员薪酬方案[15] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 《2023年年度报告》经2023年年度股东大会审议通过[11] 其他情况 - 2024年公司未发生其他需要重点关注的事项[15]

独立董事评估 - 公司对2024年度任职独立董事独立性进行评估[1] - 杨之曙等4人符合独立性要求，朱龙任期届满离任[1]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[4] - 2024年董事会提名委员会召开2次会议[4] - 2024年董事会召开3次独立董事专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年3月21日十届十九次董事会审议通过年度日常关联交易预计议案[9] - 2024年7月19日十届二十一次董事会审议通过子公司股权转让暨关联交易议案[10] - 2024年8月16日十届二十二次董事会审议通过受托经营管理暨关联交易议案[10] - 2024年12月13日十届二十四次董事会审议通过董事、监事候选人提名及薪酬方案[13][14] - 2024年12月30日临时股东大会审议通过董事、监事候选人提名及薪酬方案[13][14] - 2024年12月30日十一届一次董事会通过聘任高级管理人员及薪酬方案[13][14] - 2024年3月21日十届十九次董事会审议通过2023年度董监高考核与薪酬发放方案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 审计机构续聘 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[12]

公司治理 - 第十一届董事会于2024年12月30日完成换届选举[2] - 2024年召开1次董事会会议和1次股东大会[5] 会议情况 - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 审计与人事 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年通过聘任高级管理人员及薪酬方案议案[9][10] 其他事项 - 2024年未审议关联交易及其他重点关注事项[9][11]

股东大会信息 - 2024年12月14日发布第一次临时股东大会通知[4] - 投票时间为2024年12月30日，网络投票有交易和互联网系统时间[5] 参会情况 - 现场5人代表227,013,134股，占比25.7945%[6] - 网络129人代表8,985,646股，占比1.0210%[6] - 合计134人代表235,998,780股，占比26.8155%[6] 表决相关 - 表决提案含选举董事、监事及薪酬管理办法等[8] - 对重大事项单独计票披露结果[8] - 网络投票截止后合并统计公布结果[9] 合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[10]

会议信息 - 十一届一次监事会会议通知2024年12月20日发出，12月30日召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[3] 选举与聘任 - 选举许佑君为监事长，张仲力为副监事长，表决全票通过[3] - 多项选举、聘任及方案表决均全票通过[4] 人员持股 - 许佑君持有公司股份51,000股[6]

董事会会议 - 十一届一次董事会会议2024年12月20日通知，12月30日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 人员任免 - 选举许铁良为董事长、刘连勇为副董事长，任期三年[3] - 聘任王伟为总裁等多人，聘期三年[4][5] 制度审议 - 审议通过《第十一届高级管理人员薪酬与考核管理办法》[6] - 审议通过《总裁办公会议事规则》[6] 公司信息 - 公司联系地址在山东济南高新区[17] - 邮编250102，电话、传真、邮箱公布[17]

股东大会参与情况 - 134人参加股东大会，代表股数235,998,780股，占总股本26.8155%[4] - 现场5人参加，代表股数227,013,134股，占总股本25.7945%[4] - 网络129人投票，代表股数8,985,646股，占总股本1.0210%[4] - 131名中小股东参加，代表股数14,555,447股，占总股本1.6539%[4] 选举情况 - 许铁良、刘连勇当选非独立董事，同意股数分别为233,281,352股、233,334,552股[5][6] - 杨之曙、郑石桥、戴天宇当选独立董事，总表决同意股份数均为229,697,029股[12] - 第十一届监事会非职工代表监事提案通过，同意股数234,418,452股[10] 其他决议 - 第十一届董事、监事薪酬管理办法通过，同意股数234,426,652股[11] 组织架构 - 第十一届董事会由9人组成，第十一届监事会由3人组成[13][14] 合规情况 - 山东融冠律师认为本次股东大会程序合法有效[14]

独立董事提名 - 杨之曙被提名为山东胜利股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月无不符合任职情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家[13] - 在该公司连续任独董未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责[14] - 不符资格及时报告并辞职[15]